Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. Законодательство об организованной преступности Глава II. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Как верно отмечается многими исследователями, организованная преступность – и не только в США, но и в целом в мире (в том числе и в особенности в России) – не просто одна из форм преступности, но такое явление, которое играет все более растущую разрушительную роль в экономической, политической, культурной и духовной жизни общества. В силу указанной особенности возникает настоятельная потребность адекватного противодействия этой угрозе со стороны государства.

По мнению специалистов, с той ситуацией, в которой сейчас находится Российская Федерация, Соединенные Штаты столкнулись в 60-е гг., когда резкий рост организованной преступности захлестнул страну.

Первоначально организованная преступность зародилась в США как локальное явление, связанное с особенностями политического процесса в больших городах. До начала периода «сухого закона» она была сугубо местечковой и не распространяла свое влияние на территорию всей страны. С 1920 г криминальные организации начали расти и видоизменяться для удовлетворения возникшего спроса на нелегальный алкоголь. Сухой закон «национализировал» организованную преступность; он подтолкнул небольшие поначалу этнические группировки к расширению и налаживанию контактов с себе подобными на всей территории Соединенных Штатов.

Организованная преступность в США долгое время ассоциировалась с определенными этническими группировками, в особенности итало-американскими. Концепция «иностранного преступного сговора» («alien-conspiracy model») рассматривает организованную преступность как тайное сообщество иностранных этнических групп, объединенных в единую общенациональную иерархическую структуру семей, в основе которой лежат секретность и преданность. Этот стереотип был сформирован громкими событиями конца 50 – начала 60 гг., в том числе арестами предполагаемых национальных лидеров организованной преступности в Апалачине, Нью-Йорке в 1957 г. и важными свидетельскими показаниями бывшего члена мафиозной группы Джозефа Валачи в 1963 г. Организованная преступность рассматривалась в то время как единое общенациональное сообщество, иерархически структурированное и работающее на грани, проникая в мир легального бизнеса .

Тем не менее факты свидетельствуют о том, что организованная преступность в США представляет собой в большей степени «свободную конфедерацию» небольших криминальных группировок, связанных между собой не родством или тайными клятвами, а, скорее, экономическими мотивами. Структура и характер организованной преступности в США менялись постепенно, вслед за американским обществом, спрос на нелегальные товары и услуги в котором варьировался в зависимости от исторических реалий. Основу криминальной деятельности организованной преступности в США традиционно составляют игорный бизнес и торговля наркотиками, что, однако, не мешает лицам, вовлеченным в преступные организации, заниматься и другими видами нелегального бизнеса от вымогательства до захоронения токсических отходов. В настоящее время основными наиболее распространенными видами организованной преступной деятельности в США являются торговля наркотиками, организация проституции, нелегальная миграция, нелегальная торговля спиртными напитками и бензином, мошенничества с кредитными карточками, выдача кредитов под непомерные проценты, мошенничества в сфере страхования и предоставление «защиты».

Предполагается, согласно некоторым экспертным оценкам, что в США более чем 50 тысяч человек являются членами организованных преступных групп, доход которых ежегодно составляет 150 миллиардов долларов. Впрочем, официальной статистики на этот счет в США до сих пор не ведется, что не может не вызвать известного удивления.

Конгресс США был вынужден законодательно выделить организованную преступность из обычной, поскольку первая требовала более жесткой реакции. До 1970 г. в отношении участников организованных преступных групп действовал лишь институт сговора, предусмотренный пар. 5.03. Примерного УК США и воспроизведенный впоследствии во многих кодексов штатов.

Важную роль в борьбе с организованной преступностью играет институт сговора.

В 1970 г. был принят «Закон о контроле над организованной преступностью в США ». Раздел 1Х этого закона «Организации, связанные с рэкетом и коррупцией (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), был полностью включен в качестве главы 96 в раздел 18 Свода законов США. В России он стал известен как «статут (закон) РИКО». В настоящее время 29 штатов приняли свои собственные законы РИКО.

Целью закона о контроле над организованной преступностью, как в нем говорится, является «искоренение организованной преступности в Соединенных Штатах Америки посредством усиления требований закона при сборе доказательств, криминализации новых деяний, ужесточения назначаемых наказаний и применения прочих юридических средств к нелегальной деятельности, связанной с организованной преступностью». Разумеется, задача искоренения организованной преступности сегодня представляется нереальной даже в Соединенных штатах. Вместе с тем необходимо отметить, что разработчики этого закона правильно уловили главное направление борьбы с названным опаснейшим явлением. Исходя из главной цели организованной преступности – извлечение сверхдоходов – закон своим острием направлен на разрушение финансовой мощи преступных организаций. Специальные статьи в нем посвящены конфискации криминальных активов.

Статут РИКО (как раздел вышеназванного закона) направлен, как подчеркивается, прежде всего против преступных организаций в целом, а не против их отдельных членов. Традиционно субъектом уголовного права является физическое лицо, поскольку оно наделено свободой и добровольностью выбора и является «одушевленным существом, носителем виновности… (и) важной политической и экономической единицей». Исторически сложившиеся приоритеты уголовного права порождают проблемы при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности членов организованных преступных групп, поскольку даже если часть членов такой группы будет осуждена, новые лица с легкостью заменят их, и организация продолжит свое существование.

Признавая, что «преступления в рамках организованной преступности совершают физические лица, но ее саму делают организации», статут РИКО концентрирует свое внимание на группах в целом и, основываясь на концепции «преступного предприятия», отграничивает преступление, совершаемое «постоянно действующей специализированной организацией» от «обычного преступного сговора». Наряду с привлечением к ответственности физических лиц, основная провозглашаемая цель статута РИКО – «уничтожение криминальной организации как таковой».

Статут РИКО открывает длинный список определений. Первой идет «рэкетирская деятельность», включающая преступления, совершение которых влечет за собой применение закона РИКО. «Рэкетирская деятельность» подразумевает (А) любое деяние (или угрозу его) тяжкое убийство, похищение с целью выкупа, игорный бизнес, поджог, роббери (грабеж с насилием или разбой), взяточничество, вымогательство, ведение непристойных дел или дела, связанные с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ и подлежащие обвине­нию по законодательству Штата и наказуемые лишением свободы на срок до одного года; (Б) любое деяние, наказуемое по любому из следующих положений раздела 18 Свода Зако­нов США: взяточничество, взя­точничество в спорте, фальшивомонетчество, кража в перевозках между штатами, присвоение или рас­трата пенсионных фондов и фондов, предназначенных для пособий, вымогательские кредитные операции, мошен­ничество, передача связанной с азартными играми информа­ции, мошенничество с использованием проводных средств связи, мошенничество, затрагивающее финансовую органи­зацию, учинение помех правосудию и ведению уголовного расследования, местным право­охранительным органам, манипуляция свидетелем, жертвой или осведомителем, насилие против свидетеля, пострадавшего или осведомителя, учинение помех коммерческой деятельности, роббери (грабеж с насилием или разбой) или вымогательство, рэкетирская деятельность, отмывание денежных средств и денежных документов, участие в денежных операциях по имуществу, полученному от определенных противозаконных действий, использование междуштатных коммерческих сооружений и средств в совершении тяжкого убийства по найму, сексуальная эксплуатация де­тей, перемещение между штатами краденых автомо­билей и краденой собст­венности, контрабандный ввоз автомобилей или деталей автомобилей и сига­рет), контрабанда белых рабов, (В) любое деяние, являю­щееся основанием для преследования по обвинительному акту, по разделу 29 Свода Законов США: выплаты и займы трудовым организациям, присвоение или растрата профсоюзных фондов), любое деяние, являющееся основанием для преследова­ния по Акту об Отчетности по операциям с валютой и зарубежным операциям и некоторые др.

Всего в общем списке в настоящее время свыше пятидесяти видов преступлений (федеральным законодательством предусмотрено более 40 видов преступлений, а 9 – законами штатов). Эти преступления, обычно относимые к «сигнальным» или «предикатным» преступлениям» (predicate offences), включают различные противоправные деяния, которые законодатель счел свидетельствами деятельности организованной преступности. Статут не вводит новых составов, он лишь ужесточает наказание для лиц, совершивших определенные предшествующие преступления наряду с участием в делах криминальной организации. Эта концепция «совокупности ответственности», сравнительно новая в американском уголовном праве, нацелена на обеспечение более сурового наказания членов организованных преступных групп из-за высокой опасности последних для общества.

Следующей не менее важной категорией статута РИКО является «предприятие». Под предприятием понимается «любое индивидуальное, партнерское, корпоративное, ассоциативное или иное легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных фактически, хотя и без юридических на то оснований». Предприятие может быть и предусмотренным в законе объединением, таким как корпорация, и нелегальным союзом, таким как фактическая ассоциация людей, объединившихся исключительно ради преступных целей.

Отметим, что «предприятием», в соответствии с п. 4 пар. 1961 может быть признано даже отдельное физическое лицо, если оно наделено правами юридического лица. Точно так же к «предприятию» можно отнести «любой союз или группу лиц, связанных в действительности», даже если эти объединения не являются юридическими лицами.

Последняя ключевая дефиниция закона – «схема» (состав) рэкетирской деятельности (pattern of racketeering activity). Данная «схема» определяется как «по крайней мере два эпизода рэкетирской деятельности, один из которых произошел после вступления в силу настоящего закона, а последний - в течении 10 лет… с момента совершения предыдущего акта рэкетирской деятельности». Следовательно, схема имеет место, когда лицо совершает 2 «сигнальных» преступления в течении 10 лет. Однако, факта совершения 2 «сигнальных» преступлений за указанный период времени недостаточно для применения статута РИКО. Верховный Суд разъяснил необходимость «связанности» двух актов и «наличия угрозы продолжения преступной деятельности».

Статут РИКО содержит четыре основных положения, отражающих введение в законодательство соответственно четырех самостоятельных составов преступления.

Пункт (а) пар. 1962 признает противозаконным использование или инвестирование (прямое или косвенное) в предприятие, вовлеченное в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность, любой доход, полученный путем рэкетирской деятельности или путем сбора неправомерных долгов.

Пункт (b) признает противозаконным приобретение или поддержку контроля (или интереса) над любым предприятием, вовлеченным в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность (аналогичным п. (а) путем).

Эти пункты, отражающие желание законодателя оградить законный бизнес от проникновения организованной преступности, применяются, как отмечают эксперты, редко из-за сложности доказывания.

Пункт (c) названного параграфа - самая популярная норма статута - признает незаконным «руководство или участие, прямое или косвенное, в управлении делами предприятия путем рэкетирской деятельности». Посему, не имеет значения, является ли предприятие созданным на основании закона или «фактической ассоциацией», - прокуроры могут применять данную статью практически к любой разновидности преступных организаций, невзирая на наличие связи с законным бизнесом. Однако данное положение может быть применено лишь к тем, кто руководит или управляет делами предприятия так, как это следует из определения «управление и менеджмент».

В делах, связанных с уголовным преследованием преступных организаций, нарушающих вышеназванный пункт закона, предприятие соответственно выступает не как потерпевший, а как нарушитель.

Приведем характерный пример. В деле «США против Туркетте» Верховный Суд США со всей определенностью указал на, что предприятие не обязательно должно заниматься каким-либо законным бизнесом. Фабула дела заключалась в следующем. Девяти лицам было предъявлено обвинение в образовании ассоциации де-факто для осуществления преступной деятельности и совершении целого ряда преступлений – от мошенничества до поджогов. Апелляционный суд округа, рассмотрев это дело, пришел к выводу, что действие РИКО не распространяется на полностью преступные предприятия на том основании, что поскольку пар. 1962 (а) и (b) применим лишь к легальному предприятию, то и пар. 1962 (с), вменяемый по данному делу, по аналогии должен применяться только к легальным предприятиям. Верховный Суд не согласился с такой трактовкой и занял иную позицию, сославшись на то, что «ограничительное толкование предприятия как организации, действующей только в сфере легальной экономики, привело бы к игнорированию профилактической функции статута».

И, наконец, пункт (d) признает незаконным вступление в сговор для нарушения любых положений пунктов (а), (b) или (c).

Одна из причин, по которым закон РИКО оказался весьма успешным в борьбе с организованной преступностью, - разработка новой концепции федеральных норм, касающихся сговора. Сговор по американскому законодательству всегда являлся важным элементом уголовного преследования лидеров организованной преступности потому, что, хотя они и руководят криминальной организацией, сами редко нарушают закон.

Статут смоделировал нормы о сговоре таким образом, чтобы «привлечь к ответственности тех, кто обладает истинной властью и фактически осуществляет руководство». Двумя традиционными составляющими сговора являются договоренность между двумя или более лицами и общая преступная цель или задача. Каждый участник сговора несет ответственность за деяния соучастников в течение «времени, когда эти преступления были совершены, [соучастники] были задействованы в преступном сговоре и основные криминальные действия… были осуществлены во исполнение целей сговора». Обратим внимание на то, что по статуту РИКО сам факт сговора считается самостоятельным оконченным преступлением независимо от последующих действий соучастников.

Как правило, нормы, касающиеся сговора, плохо работают против организованной преступности, поскольку в обычной криминальной организации реализуются самые разнообразные разновидности сговора. Из-за отсутствия единой коллективной договоренности или общей коллективной преступной задачи целиком группу невозможно привлечь к ответственности, поэтому нормы о сговоре могут быть применены лишь к ее (группы) отдельным частям. Составы «кругового» и «сетевого» сговора не могут быть применены против преступных организаций, так как «единая договоренность или общая задача не могут быть выведены из совершения самых разных преступлений явно не связанными между собой преступниками».

Статут РИКО решил эту проблему, представив концепцию «организационного сговора». Понятие «сговора» в законе не имеет ничего общего, что чрезвычайно важно, с совершением единичного «сигнального» преступления, оно подразумевает договоренность об участии в делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетирской деятельности для достижения целей этого предприятия. При этом совершенно не важно, знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов и во сколько разновидностей преступной деятельности было вовлечено предприятие. Обвинителю требуется лишь доказать, что лицо «связано» с криминальным предприятием совершением двух актов рэкетирской деятельности.

Новая концепция имеет массу преимуществ перед прочими при привлечении к ответственности членов организованных преступных групп. В соответствии с ней ответственность за преступления организации должны нести все ее члены. Она также дает возможность объединить дела всех членов организации в единое производство, что раньше было запрещено. Введение статутом РИКО понятия «организационного сговора» позволило рассматривать преступную организацию как единое целое, а не как сумму отдельных ее частей.

Следующая причина успеха закона о контроле над организованной преступностью в США, по мнению одного из экспертов, заключается в чрезвычайно широких возможностях «судебной интерпретации». Разработчики Закона использовали общие термины и тщательно избегали четкого определения понятия «организованная преступность». «Конгресс умышленно раздвинул границы ответственности столь широко, чтобы избежать создания лазеек, используя которые, приспешники организованной преступности смогли бы вырваться на свободу…».

Часть комментаторов полагают, что статут РИКО используется слишком обще и что его применение следовало бы ограничить «традиционными» организованными преступными группами, теми, которые подпадают под концепцию «иностранного преступного сговора». Однако определения закона чрезвычайно широки и не ограничиваются традиционной концепцией организованной преступности. Большинство американских юристов, похоже, склоняются к мысли, что «конгресс создал гибкий нормативный акт, представляющий множество возможностей для разнообразных толкований, что позволяет преследовать любые проявления организованной преступной деятельности».

Для решения назревшей проблемы разработчики решили криминализировать поведение, которое обычно связано с организованной преступной деятельностью вместо того, чтобы признавать противозаконным участие в организованной преступной группе. Таким образом, любое лицо или группа, уличенная в указанном поведении, предполагается вовлеченной в организованную преступность.

Следовательно, для привлечения к ответственности по статуту РИКО основанием является поведение, а не разновидность группировки или национальность ее участников. Закон отринул ранее существовавшие этнические стереотипы, обычно связываемые с организованной преступностью, и частенько используется против группировок, совершенно не соответствующих сложившимся представлениям о мафии.

Несмотря на то, что суды оценили уникальность данного закона для широчайшего толкования, еще одним, не менее важным элементом, увеличивающим возможности оптимального правоприменения, служит введенная законом так называемая «оговорка о свободной интерпретации». Она гласит, что «положения настоящего закона могут свободно интерпретироваться для достижения предусмотренных в нем целей». Столь широкий простор для судейского усмотрения во многом связан с традициями прецедентного права и вряд ли возможен в праве континентальном, во всяком случае, российском.

Нет ни одного уголовного закона, содержащего подобную статью; более того, традиционно считается, что уголовно-правовые акты должны быть написаны однозначно, а любые неясности толкуются в пользу обвиняемого. Оговорка о свободной интерпретации – следствие официального признания невозможности однозначного определения такого сложного понятия как «организованная преступность». Это хорошо знают и российские специалисты.

Как уверяют сторонники подобного подхода, «динамичность и изменчивость организованной преступности требует от закона не меньшей подвижности, чтобы не позволить преступникам избежать наказания всего лишь из-за того, что норма права не учитывает сложившейся ситуации». Широта трактовки статута РИКО дает возможность его применения в таких случаях, о которых разработчики и не думали, но в то же время подобное свойство необходимо в «в сложнейших делах, которые не охвачены традиционными нормами права и вызывают сильнейшие негативные эмоции». Отметим, что подобные неопределенные формулы закона вызывали и вызывают и небезосновательную критику со стороны оппонентов.

По мнению экспертов, несмотря на полезность и своевременность РИКО, неопределенность и широта его формулировок приводят к постоянному и неадекватному расширению сферы его применения. Считается, что закон уже вышел далеко за границы, отведенные для него законодателем. Многие специалисты предлагают реформировать данный институт, однако общего устраивающего всех решения пока не найдено.

Опасность, идущая рука об руку с возможностью свободной интерпретации, заключается в том, что эта «свобода» может превратиться в произвол. Для того, чтобы более или менее оградить закон от этой проблемы, в рамках управления по уголовным делам Министерства юстиции США было создано специальное подразделение – Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом (OCRS), чьей задачей является контролирование применения закона РИКО. Отдел призван тщательно отслеживать те дела, где предполагается применение статута РИКО; и такое дело не может быть возбуждено без санкции Отдела. Считается, что ОКРС работает как некий «контроль качества» для гарантии того, что «содержание преступлений, предполагающих применение закона, действительно подпадает под общую политику действия РИКО». Условия, которые влекут применение закона, включают наличие или использование насилия, связь с наркотиками, или фактическую высокоорганизованную структуру группы. Прочие условия позволяют выявить, можно ли применить к деянию иной закон, или необходимо использование именно закона РИКО, и какова история криминальной деятельности.

По большому счету данный закон оказался эффективным в борьбе с организованной преступностью в США. РИКО рассматривают «как один самых эффективных инструментов для уголовного преследования систематической организованной преступной деятельности». С помощью закона РИКО в 80-х гг. прокуроры значительно увеличили количество возбужденных уголовных дел против организованной преступности, большая часть которых заканчивалась наказанием виновных. К 1990 г. более тысячи крупных и мелких деятелей организованной преступности были осуждены и получили в наказание длительные сроки лишения свободы. Уголовному преследованию подверглись пять нью-йоркских «семей» «Коза ностра», а также члены преступных группировок в Бостоне, Кливленде, Денвере, Канзас-Сити, Милуоки, Нью-Джерси, Филадельфии, Питтсбурге и Сант-Луисе.

Примечательно, что в США в последние годы наблюдается заметная активизация деятельности организованных преступных формирований выходцев из России и бывшего СССР. Так, в 1995 году правоохранительные органы США вели 35 расследований по делам, связанным с российской ОП, а в 1996 г. таких дел было уже 260. Все они были доведены до конца с привлечением к ответственности ряда авторитетов, в т.ч. В. Иванькова по кличке «Япончик». Вместе с тем правоприменительные органы США испытывают значительные трудности по применению Статута РИКО к членам группировок - выходцев из бывшего СССР в силу нетрадиционной «сетевой» структуры названных группировок, их чрезвычайной аморфности, гибкости и подвижности. Об этом говорил автору летом 2002 г. Том Файерстоун, представитель Министерства юстиции США в России на одном из семинаров в Санкт-Петербурге.

Проект
N 94800648-1
Внесен
Президентом Российской
Федерации, депутатами
Государственной Думы - членами
Комитета Государственной Думы
по безопасности В.И. Илюхиным,
В.А. Колмаковым, В.И. Косых
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, государственной и общественной безопасности от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению, прекращению их деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, восстановлению нарушенных прав и законных интересов.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Организованная преступность - совокупность противоправных деяний организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ.
Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, а также по легализации или приумножению преступных доходов либо созданию иных благоприятных условий для совершения преступлений.
Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Преступная организация - объединение лиц либо организованных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций: по созданию организации; руководству ею; иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации; по непосредственному совершению преступных деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом.
Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других представителей преступных организаций, организованных групп, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по созданию благоприятных условий для преступной деятельности и лиц, участвующих в ней.
Преступный доход - полученные с нарушением уголовного закона деньги, ценные бумаги, иные материальные или интеллектуальные ценности либо связанные с правом на них документы.
Легализация преступных доходов - сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости законного происхождения.
Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон предусматривает специальные меры борьбы с преступными организациями и преступными сообществами, легализацией или приумножением преступных доходов, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового, оперативно-розыскного, административного и иного законодательства Российской Федерации.
2. Борьба с организованными группами осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Совершение преступления организованной группой в предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР случаях является квалифицирующим обстоятельством, в других случаях - обстоятельством, отягчающим ответственность.
Если организованная группа включается в преступную организацию или сотрудничает в преступном сообществе, борьба с ней ведется на основе настоящего Федерального закона.
3. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач объединений.
4. Настоящий Федеральный закон является актом прямого действия на всей территории Российской Федерации, а за ее пределами - в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Федерального закона
1. При применении настоящего Федерального закона наряду с установленными законодательством общими гарантиями законности в сфере борьбы с преступностью вводятся дополнительные.
2. Правом применения специальных мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, наделяются только специальные государственные органы либо специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в настоящем Федеральном законе.
3. В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц устанавливаются судебный контроль и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.
4. Оперативно-розыскные мероприятия по материалам и делам о преступных организациях и преступных сообществах осуществляются в соответствии с Законом "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом несколькими органами разной подчиненности.
5. Меры обеспечения безопасности участников борьбы с организованной преступностью, судей, потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, а также содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных, как правило, принимаются независимо от заявлений соответствующих лиц. Исключением являются меры, которые по действующему законодательству могут применяться только по личному заявлению или согласию.
Глава II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Статья 5. Создание либо руководство преступной организацией и ее деятельностью
1. Создание преступной организации либо руководство ею или входящей в нее преступной организованной группой, или иным ее структурным подразделением, а равно руководство преступной деятельностью данной организации либо ее структурного подразделения или деятельностью организованной преступной группы, входящих в преступную организацию, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с:

вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы, применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
монополизацией экономической деятельности;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 6. Участие в преступной организации
1. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Участие должностного лица в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности, соединенное с:
использованием полномочий и возможностей государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, должностных лиц;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 7. Организация преступного сообщества или руководство им
1. Организация преступного сообщества или руководство им -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий и возможностей должностного лица, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до тридцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 8. Участие в преступном сообществе
1. Участие в организации преступного сообщества либо в разработке, реализации им мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо занимающихся ею лиц, групп, организаций, либо по легализации или приумножению преступных доходов, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом либо с использованием полномочий и возможностей должностного лица, а равно связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 9. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам
1. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам путем предоставления помещений и иных хранилищ, транспортных средств, информации для использования ее в преступных целях, документов, технических устройств и приспособлений, денежных средств и имущества, а равно обучение преступным навыкам; совершение иных действий, имеющих целью способствование их деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 10. Укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их участников и преступной деятельности
1. Заранее не обещанное укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества, а равно совершаемых ими преступлений либо недонесение о них -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные из-за опасения за жизнь, здоровье, охраняемые законом их права и интересы, если имелись достаточные основания для такого опасения, а также совершенные супругом или близкими родственниками лица, совершившего предусмотренное настоящим Федеральным законом преступление, либо священнослужителем о преступлении, ставшем ему известным на исповеди.
Статья 11. Участие в легализации или приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов в крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов преступной организации либо преступного сообщества или преступных доходов в особо крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Преступные доходы признаются имеющими крупный размер, если они соответствуют сумме, двухсоткратно превышающей минимальный размер оплаты труда; особо крупный размер - если соответствуют сумме, пятисоткратно превышающей указанный минимальный размер оплаты труда.
Статья 12. Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью
1. Умышленное воспрепятствование законной деятельности представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, либо неисполнение его законного требования -
наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо с увольнением от должности, либо штрафом до пятисот минимальных месячных размеров оплаты труда.
2. Те же действия, связанные с насилием либо с уничтожением имущества, либо с распространением заведомо ложных, позорящих сведений, либо с угрозой совершения указанных действий в отношении представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с использованием полномочий или возможностей должностного лица либо с применением оружия, либо с привлечением вооруженного формирования, частной детективной или охранной службы, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 13. Фальсификация доказательств
1. Фальсификация доказательств, то есть умышленное искажение, подделка доказательств по уголовному делу или по материалам проверки, совершенные лицом, представляющим, либо собирающим, либо исследующим, либо оценивающим доказательства, - в интересах организованной группы, преступной организации либо преступного сообщества, а равно их участников (участника) -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Фальсификация доказательств должностным лицом либо по делам и материалам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 14. Заведомо ложные показания, заключение эксперта и заведомо неправильный перевод

1. Заведомо ложное показание подозреваемого или обвиняемого, добровольно изъявившего дать показания в отношении других лиц по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, или заведомо ложное заключение эксперта, или заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, -
наказываются лишением свободы от трех до восьми лет.
Статья 15. Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения
Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или дознания, а равно воспрепятствование явке свидетеля или потерпевшего или даче ими показаний по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные в случаях, указанных в примечании к статье 10.
Статья 16. Уклонение от исполнения приговора
1. Уклонение от исполнения приговора суда по делу о преступлении, предусмотренном настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до трехсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом органа, обращающего приговор к исполнению или приводящего приговор в исполнение, либо повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет или штрафом в размере от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Статья 17. Особенности уголовной ответственности при выполнении задания по защите от тяжких преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Не является преступлением деяние, хотя и подпадающее под признаки уголовно наказуемого, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, но совершенное при выполнении полученного в установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы задания, сотрудниками специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, участвующими в специальных оперативно-розыскных мероприятиях, предусмотренных статьей 30 настоящего Федерального закона, если такое задание выполняется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
2. Умышленное убийство или совершение иных умышленных тяжких преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, совершенные в случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, не являются преступлениями только в случаях, прямо предусмотренных Общей частью Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 18. Отнесение преступлений к числу тяжких
Тяжкими преступлениями, наряду с указанными в статье 7.1 Уголовного кодекса РСФСР, признаются также преступления, предусмотренные статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
Статья 19. Уголовно-правовая оценка совокупности преступлений
Деяния организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества квалифицируются по статьям 5 - 8 настоящего Федерального закона, а при совершении ими и иных преступлений, предусмотренных другими статьями настоящего Федерального закона или статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, также и по этим статьям.
Статья 20. Особенности наказания
К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частями второй и третьей статьи 12, частью второй статьи 13 настоящего Федерального закона, могут применяться: лишение свободы на срок от трех до тридцати лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет; лишение классного чина, воинского или специального звания.
Статья 21. Специальный порядок признания особо опасным рецидивистом
Особо опасным рецидивистом по приговору суда может быть признано: лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление и вновь совершившее какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, либо лицо, ранее осуждавшееся за какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и вновь совершившее умышленное тяжкое преступление, за которое осуждено к лишению свободы.
Статья 22. Особенности назначения наказания и освобождения от наказания
1. Если лицо признано виновным в совершении двух и более преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом и статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, ни за одно из которых оно не было осуждено, суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем полного сложения назначенных наказаний в пределах максимального срока, установленного статьей 20 настоящего Федерального закона для лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения классного чина, воинского или специального звания либо Уголовным кодексом РСФСР для других видов наказаний.
2. Если осужденный после вынесения приговора совершит новое преступление, предусмотренное статьями 5 - 9, частями второй и третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, либо если осужденный за эти преступления после вынесения приговора совершит новое умышленное преступление, за которое будет назначено наказание в виде лишения свободы, суд к наказанию по новому приговору полностью присоединяет неотбытую часть срока лишения свободы без ограничения сроком, предусмотренным статьей 20 настоящего Федерального закона.
3. К организаторам, руководителям преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности, как правило, не применяются: назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, условное осуждение, отсрочка исполнения приговора.
Статья 23. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора
1. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления, предусмотренного статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, истекло пятнадцать лет.
2. Обвинительный приговор по делу о преступлении, предусмотренном статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не приводится в исполнение, если он не был приведен в исполнение в течение пятнадцати лет, считая со дня вступления приговора в законную силу.
Статья 24. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
1. Организатор, руководитель преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности не подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания по основаниям, предусмотренным статьями 50 - 52 Уголовного кодекса РСФСР и настоящим Федеральным законом.
2. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности, добровольно отказавшийся от участия в совершаемых ими преступлениях, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, и принявший все зависевшие от него меры для их предотвращения, освобождается от уголовной ответственности на основании мотивированного постановления органов дознания или следствия, утверждаемого прокурором.
3. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности освобождается судом от наказания, если он до привлечения его к уголовной ответственности добровольно сообщил органам дознания, следователю, прокурору, суду все известные ему сведения о таких организациях, сообществе либо организованной группе, их преступной деятельности и активно способствовал раскрытию совершенных преступлений. Если такой участник совершил тяжкое преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, ему назначается наказание, а указанные выше обстоятельства рассматриваются как смягчающие ответственность.
4. Лицо, участвовавшее в легализации или приумножении преступных доходов, освобождается судом от наказания, если оно способствовало раскрытию преступления и изобличению соучастников, добровольно выдало преступные доходы и доходы, полученные в результате их приумножения. Такое лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о легализации или приумножении преступных доходов и совершило указанные в настоящем пункте иные действия.
5. Освобождение от уголовной ответственности допускается и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 25. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким
К лицам, осужденным за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, не применяется условно-досрочное освобождение от наказания, а замена наказания более мягким может быть применена после фактического отбытия не менее четырех пятых назначенного срока наказания при соблюдении других условий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Погашение судимости
Не имеющими судимости признаются лица, осужденные к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, если они в течение пятнадцати лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.
Глава III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
Статья 27. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью
1. Борьба с организованной преступностью осуществляется всеми государственными органами в пределах их компетенции, а с использованием полномочий, определенных настоящим Федеральным законом, - только специализированными подразделениями органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральными специализированными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации.
Специализированное подразделение подчиняется руководителю соответствующего федерального органа или его первому заместителю и представляет собой единую централизованную систему в структуре такого органа с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.
Координация взаимодействия специализированных подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью, осуществляется подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно или во взаимодействии между собой, при необходимости и с другими государственными и негосударственными органами, организациями, а также с аналогичными ведомствами и службами иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 28. Компетенция органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью
1. Специализированные подразделения органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, принимая предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, настоящим Федеральным законом меры для обнаружения преступных организаций, их структурных подразделений, преступных сообществ, их преступной деятельности и ее участников, а также иных преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и лиц, их совершивших. На них возлагается также обязанность принятия предусмотренных законом мер, необходимых для предупреждения и пресечения создания преступных организаций, преступных сообществ и их преступной деятельности, а также обеспечение собственной безопасности.
Оперативно-розыскные мероприятия по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 14 настоящего Федерального закона, осуществляются также всеми другими органами, наделенными таким правом Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".
2. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производят следователи специализированных подразделений прокуратуры, органов внутренних дел и контрразведки, в том числе если такие преступления совершались в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом РСФСР.
3. По делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, предварительное следствие производится следователями специализированных органов, которые возбудили уголовное дело или которым оно передано прокурором в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 13 настоящего Федерального закона, предварительное следствие производится также иными следователями.
4. Прокуроры специализированных подразделений органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением законов специализированными подразделениями органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации, участвуют в судебном рассмотрении специально выделенными составами судов дел, поступивших от указанных органов. На всех стадиях уголовного судопроизводства прокурор своевременно принимает предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили, в случаях необходимости приостанавливая исполнение приговора, определения, постановления по уголовному делу до рассмотрения протеста, выполнения органом дознания, следователем письменного указания, постановления, вынесенного прокурором, в установленном законом порядке.
5. Производство по делам, предусмотренным частью первой статьи 10, частью первой статьи 11, частью первой статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится в соответствии с порядком, установленным статьями 414 - 416 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
Статья 29. Особенности компетенции судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел по организованной преступности
1. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, рассматривают по первой и второй инстанциям судьи, специализирующиеся на рассмотрении уголовных дел данной категории.
2. Судья, указанный в части первой настоящей статьи, не участвует в рассмотрении уголовных дел по первой и второй инстанции, если он по этим делам принимал судебное решение.
3. Если лица, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершат другие преступления, дела о которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР рассматриваются судом присяжных, а выделение дел по обвинению в разных преступлениях не представляется возможным, дела обо всех преступлениях рассматриваются судом присяжных под председательством специально выделенного судьи.
Глава IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Статья 30. Специальные оперативно-розыскные мероприятия
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся только в случае, если иным путем невозможно или затруднительно обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, осуществление розыска лиц, совершивших преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от уголовного наказания или без вести пропавших.
2. К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относятся:
оперативное внедрение;
контролируемые поставка и иные операции;
оперативный эксперимент;
создание и использование предприятий, учреждений, организаций.
3. Процесс и результаты проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий отражаются в делах оперативного учета для последующей оценки и использования в уголовном судопроизводстве.
4. В случае ненадлежащего применения специальных оперативно-розыскных мер, повлекшего нарушение прав человека и гражданина, должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Оперативное внедрение
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в случае необходимости применяют оперативное внедрение штатных сотрудников либо лиц, содействующих этим органам в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в организованные группы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также внедрение в преступные организации и преступные сообщества.
2. Оперативное внедрение в целях борьбы с организованной преступностью может применяться и в государственные органы, органы местного самоуправления, а также на предприятия, в учреждения, организации независимо от форм собственности либо в общественные объединения.
Статья 32. Контролируемые поставки и иные операции
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут применять контролируемые поставку, покупку, продажу, перемещение денег, ценных бумаг, предметов, находящихся в легальном и нелегальном обороте. Ими также могут проводиться иные контролируемые операции с предметами, являющимися орудием или средством совершения преступления, либо предметами, добытыми преступным путем, либо предметами, операции с которыми образуют состав преступления.
2. О применении контролируемой поставки или предусмотренной настоящей статьей иной операции органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выносится мотивированное постановление, которое санкционируется прокурором.
Статья 33. Оперативный эксперимент
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут использовать оперативный эксперимент по созданию или воспроизведению условий для проявления преступных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в принадлежности к организованной группе, преступной организации, преступному сообществу, а также для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений либо снижения их общественной опасности и возможного вреда.
2. Оперативный эксперимент проводится на основании мотивированного, утверждаемого прокурором постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а в случае, если при проведении оперативного эксперимента могут быть затронуты конституционные права и свободы граждан, - на основании судебного решения.
3. Об осуществлении оперативного эксперимента орган, производящий оперативно-розыскную деятельность, составляет протокол.
Статья 34. Создание и использование предприятий, учреждений, организаций
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в статье 28 настоящего Федерального закона, для решения возложенных на них задач по выявлению преступных организаций и преступных сообществ, предупреждению, обнаружению и пресечению их преступной деятельности могут создавать предприятия, учреждения и организации.
2. Создание предприятий, учреждений и организаций осуществляется на основании мотивированного постановления, утверждаемого руководителем федерального специализированного органа по борьбе с организованной преступностью и санкционируемого прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности этого органа.
3. Создаваемые на основании указанного постановления предприятия, учреждения, организации учреждаются, действуют и прекращают функционирование на общих основаниях, определяемых законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Срок проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия на основании сведений о преступных организациях, преступных сообществах проводятся в срок до трех лет.
2. Указанный срок может быть продлен не более чем на два года руководителем вышестоящего специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью, а для мероприятий, проводимых на основании судебного решения, - соответствующим судьей.
3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании сведений о преступном сообществе или преступной организации, имеющих связи с зарубежными преступными формированиями или лицами, совершившими преступление, а равно оперативное внедрение в них сроками не ограничивается.
Статья 36. Особенности ознакомления с документами и материалами, отражающими оперативно-розыскную деятельность
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, могут информировать физических и юридических лиц по их просьбе о документах и материалах, отражающих оперативно-розыскную деятельность в части, их касающейся, а также с материалами проверки в той мере, в какой это признается допустимым соответствующими подразделениями.
2. Указанные документы и материалы могут признаваться содержащими государственную и служебную тайну в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Производство по делам об организованной преступности определяется общими правилами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и специальными нормами, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
Статья 37. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, проводится органами дознания, предварительного следствия или прокурорами, являющимися субъектами уголовно-процессуальной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
2. Орган дознания, следователь, прокурор, суд при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, немедленно передают материалы проверки или уголовного дела специализированным подразделениям в соответствии с их компетенцией на основании мотивированного постановления или определения.
3. Проверка по заявлениям или сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится специализированными подразделениями, указанными в статье 25 настоящего Федерального закона, в срок не более 15 суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях с санкции прокурора - в срок не более 30 суток. При такой проверке разрешаются осмотр места происшествия, предметов, документов, выемка предметов и документов, освидетельствование, в том числе с привлечением специалиста, с соблюдением порядка их проведения, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
4. Проверка заявления или сообщения может производиться с помощью оперативно-розыскных мероприятий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поручениям органа дознания, следователя или по указанию прокурора.
При наличии достоверных данных о приготовляемом преступлении должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, имеют право осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (за исключением зданий и помещений дипломатических, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с международными договорами или законодательством Российской Федерации), знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, которые могут быть использованы преступниками, проверять их водителей и пассажиров. При этом составляется протокол, копия которого вручается заинтересованным представителям государственных органов, общественных объединений, юридических лиц, гражданам.
Статья 38. Особенности производства дознания
1. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, состоит в возбуждении уголовного дела и производстве следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Орган дознания вправе задержать подозреваемого и избрать к нему одну из мер пресечения.
2. Дознание проводится в срок не более 30 суток.
3. После выполнения следственных действий, для производства которых имеются основания, орган дознания, не дожидаясь истечения срока, предусмотренного частью второй настоящей статьи, выносит постановление о направлении дела по подследственности и направляет дело в соответствующее специализированное подразделение.
Статья 39. Сроки производства предварительного следствия
Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по общему правилу не может продолжаться свыше шести месяцев. Продление срока следствия производится по мотивированному постановлению следователя прокурором республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, а свыше этого срока - Генеральным прокурором Российской Федерации.
Статья 40. Особенности производства следственных действий
1. Следственные действия по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть проведены без участия понятых в следующих случаях: если в следственных действиях участвует прокурор, за исключением действия, предусмотренного частью третьей статьи 45 настоящего Федерального закона, или если производится полная видео- и аудиозапись процесса производства следственного действия. Материалы видео- и аудиозаписи хранятся при деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Все изъятое подлежит немедленному опечатыванию. Вскрытие содержимого и его осмотр производятся в присутствии понятых и в необходимых случаях - специалистов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
2. Подозреваемый или обвиняемый, добровольно изъявивший желание дать показания, допрашивается с предупреждением об ответственности за дачу заведомо ложных показаний в отношении других лиц.
3. К подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок не более 10 суток. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется.
4. Материалы уголовного дела, содержащие данные, явившиеся основанием для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного настоящим Федеральным законом, представляются в суд одновременно с доставлением подозреваемого для решения вопроса о применении меры пресечения до истечения 48 часов с момента задержания. Суд по данному вопросу выносит определение либо постановление. Если нет оснований для применения меры пресечения, суд освобождает задержанного. До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания.
5. Если граждане, должностные лица препятствуют производству следственных действий, дознаватель, следователь, прокурор вправе отдать письменное распоряжение сотрудникам службы контрразведки, милиции, налоговой полиции, пограничных войск, внутренних войск и таможенных органов об удалении указанных лиц с места производства следственного действия.
Статья 41. Сроки содержания под стражей
Срок содержания под стражей обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 и 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, не должен превышать шести месяцев и может продлеваться судом не более чем до полутора лет, а до приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации - прокурором республики Российской Федерации, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, в исключительных случаях Генеральным прокурором Российской Федерации - до полутора лет. По истечении этого срока лицо подлежит безусловному освобождению из-под стражи.
Статья 42. Доказательства и доказывание по уголовным делам об организованной преступности
1. По уголовным делам об организованной преступности доказательствами являются любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, полученные в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и настоящим Федеральным законом, содержащиеся в письменных объяснениях и показаниях потерпевшего, свидетеля, письменных объяснениях и показаниях подозреваемого, обвиняемого, видео- и аудиозаписях, кино- и фотоматериалах их допросов; заключении экспертов; показаниях специалистов, допрошенных с соблюдением правил допроса свидетеля; вещественных носителях доказательственной информации; протоколах следственных и судебных действий, их аудио- и видеозаписях, материалах их кино- и фотосъемок; иных документах, в том числе фиксирующих результаты оперативно-розыскных мероприятий, использование при их проведении информационных систем, видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, других технических средств.
2. Собирание доказательств осуществляется посредством производства следственных действий, истребования предметов и документов, имеющих значение для дела, проведения ревизий, аудиторских и иных проверок.
3. Предметы и документы могут быть представлены для приобщения к делу органу дознания, следователю, прокурору, суду любыми физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Данные материалов оперативно-розыскной деятельности после проверки их в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР порядке могут признаваться доказательствами по уголовному делу.
4. Доказательства, достоверность и допустимость которых признана приговором суда, вступившим в законную силу, могут быть использованы по другим уголовным делам.
Статья 43. Особенности представления сведений о свидетелях, потерпевших, специалистах, экспертах и понятых
1. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частями 2 и 3 статьи 10, частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, данные о свидетеле, потерпевшем, специалисте, эксперте, понятых органом дознания, следователем, прокурором, судом могут отражаться в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела, подлежащие представлению для ознакомления обвиняемому или его защитнику.
2. Специальные протоколы хранятся у лица, производящего дознание, следователя, прокурора, в суде. При передаче материалов дела из одного органа в другой они опечатываются.
3. Разглашение данных специальных протоколов допускается только по мотивированному постановлению прокурора, следователя до направления уголовного дела в суд или судом после поступления дела в суд.
4. Специальные протоколы во всех случаях представляются прокурору и суду при решении ими в установленном законом порядке вопросов о законности и обоснованности принятия процессуальных решений.
Статья 44. Особенности представления результатов оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности
1. Результаты оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут представляться органом, осуществляющим такую деятельность, с приложением документов о порядке получения соответствующих результатов.
2. Представление оперативно-розыскных и контрразведывательных материалов осуществляется путем их направления с сопроводительным письмом руководителя органа, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность. К сопроводительному письму прилагаются материалы видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок и применения других технических средств, а также иные документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3. Следователь осматривает представленные материалы по правилам статей 141, 141.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Аудио-, видео-, кино-, фотоматериалы и материалы применения других технических средств, содержащие достоверную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, приобщаются к нему в качестве вещественных доказательств.
4. При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения подлинность соответствующих результатов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности подтверждает должностное лицо, руководящее оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельностью в соответствующем подразделении, из которого направляются результаты. По мотивированному постановлению прокурора или определению суда такое должностное лицо может быть допрошено в качестве свидетеля.
5. Если прокурор или суд признают необходимым допрос лица, являющегося непосредственным источником информации, они с его согласия и по ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность, принимают меры по допросу соответствующего лица с сохранением анонимности сведений о нем, его внешности и голосе. Такое решение прокурором или судом может быть принято только по делам об умышленных преступлениях, повлекших лишение жизни человека.
Статья 45. Особенности допроса и фиксации показаний и предъявления для опознания
1. В случае если дача показаний потерпевшим или свидетелем может поставить под угрозу жизнь, здоровье, имущество его самого, близких родственников и иных граждан, допускается видео- и аудиозапись их показаний, показаний под псевдонимом и при изменении внешности, голоса, с использованием других приемов. Запись удостоверяется прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного расследования, и представляется в суд в опечатанном виде вместе с другими материалами дела.
2. При вынесении судом определения о необходимости явки в суд лица для дачи показаний это лицо допрашивается с сохранением анонимности в присутствии только судей и прокурора, поддерживающего обвинение. При этом должны быть созданы условия, исключающие установление личности потерпевшего или свидетеля кем-либо другим, но позволяющие подсудимому и его защитнику слышать показания и задавать вопросы.
3. Предъявление для опознания может проводиться без ведома опознаваемого лица или когда оно не видит опознающего. В этом случае следственное действие проводится при обязательном участии понятых, которые удостоверяют его результаты вместе со следователем.
Статья 46. Возбуждение уголовного дела об отказе от дачи показаний
1. В случае отказа лица, вызванного в качестве свидетеля, от дачи показаний по делу о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, органом дознания, следователем, прокурором возбуждается уголовное дело в порядке статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
2. После возбуждения уголовного дела к лицу, отказавшемуся от дачи показаний, может быть применена мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, отказавшихся давать показания против себя, своего супруга, близких родственников, а также на священнослужителей, получивших данные на исповеди.
Статья 47. Показания свидетеля, данные после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний
Показания свидетеля после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний не могут быть использованы в качестве доказательства против этого свидетеля, кроме как для обвинения в даче ложных показаний или заведомо ложном доносе.
Статья 48. Особенности направления в суд многоэпизодных уголовных дел
1. Материалы о преступной деятельности преступной организации или преступного сообщества по общему правилу должны расследоваться и рассматриваться судом в рамках одного уголовного дела.
2. В целях сокращения сроков содержания обвиняемых под стражей и признав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным эпизодам обвинения многоэпизодного дела достаточными для составления обвинительного заключения, следователь с согласия прокурора вправе окончить расследование, а прокурор вправе дать письменное указание об окончании расследования и направлении дела по этим эпизодам в суд.
3. В этом случае суд рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения при соблюдении законодательства Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам.
4. Решение о расследовании других преступлений (эпизодов преступления) принимается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Статья 49. Производство предварительного следствия следственной группой
1. В случае сложности дела о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или его большого объема предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. В следственную группу разрешается включать должностных лиц органов дознания из числа перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона. Эти должностные лица самостоятельно выполняют следственные действия по поручению руководителя следственной группы.
2. Включение в следственную группу следователей и должностных лиц органов дознания разных ведомств осуществляется на основании письменного указания прокурора или совместного решения руководителей органов, ведущих борьбу с организованной преступностью.
3. Следователь, которому поручено возглавить следственную группу (руководитель следственной группы), принимает дело к производству и в постановлении указывает состав группы, который объявляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, гражданскому истцу и гражданскому ответчику при разъяснении им права на отвод. Вопрос об отводе, заявленном кому-либо из членов следственной группы, решается ее руководителем. Решение руководителя может быть обжаловано прокурору. Руководитель следственной группы организует ее работу и осуществляет профессиональный контроль за действиями всех других ее членов, пользуясь полномочиями начальника следственного отдела, предусмотренными статьей 127.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
4. Изменение состава следственной группы допускается с согласия ее руководителя или по постановлению прокурора.
Глава VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ
ДОХОДОВ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
Статья 50. Административный арест на незаконные доходы
1. Начальники органов и специализированных подразделений, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, а также их заместители, при наличии достаточных данных о противоправности полученных физическими и юридическими лицами доходов, движимого и недвижимого имущества, имеют право налагать административный арест на указанные средства и имущество сроком на один месяц и истребовать от указанных лиц доказательства законности их происхождения и приобретения.
2. Непредставление юридическими и физическими лицами доказательств, подтверждающих законный характер происхождения денежных средств и приобретения имущества, или предъявление ложных доказательств влечет изъятие денежных средств, имущества и обращение их в доход государства: у физических лиц - по решению суда, у юридических лиц - по решению должностных лиц, указанных в части первой настоящей статьи.
3. В случаях доказанности физическими и юридическими лицами законности полученных доходов, движимого и недвижимого имущества должностные лица, указанные в части первой настоящей статьи, незамедлительно отменяют арест, обеспечивают возвращение изъятых денежных средств и имущества с соблюдением их сохранности, а в случае неправомерного наложения ареста возмещают и упущенную выгоду.
4. Административный арест, наложенный на доходы, движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц, а также их изъятие или отказ в возмещении ущерба могут быть обжалованы указанными лицами в судебном порядке или опротестованы прокурором. Суд рассматривает поступившие заявления в течение пяти дней.
Статья 51. Предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения
1. При наличии достаточных данных о причастности лица к преступной организации, или преступному сообществу, или легализации и приумножению преступных доходов подразделениями, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, с согласия прокурора может быть назначена предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения данного лица и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц, общественных формирований, имуществом, средствами которых подозреваемое лицо распоряжалось или именем которых пользовалось.
2. В необходимых случаях прокурор может поручить производство предварительной проверки любому органу, уполномоченному осуществлять борьбу с организованной преступностью, а также дополнительно привлечь к ней налоговые, антимонопольные и иные контролирующие органы.
Статья 52. Предупреждение и пресечение операций с незаконно полученными капиталами и имуществом
1. Юридические и физические лица, осуществляющие кредитно-финансовые операции, сделки купли-продажи движимого и недвижимого имущества, не должны принимать никаких незаконно полученных капиталов и имущества.
2. Должностные лица, иные служащие, а также физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством подлежат дисциплинарной, административной ответственности, а при наличии в их действиях состава преступления - привлечению к уголовной ответственности за легализацию и приумножение преступных доходов, если они принимают, помещают на хранение, помогают инвестировать, осуществляют перевод капиталов или реализуют имущество физических и юридических лиц, о незаконном происхождении которых они знают или имели основания предполагать.
3. Юридические и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны заявлять в органы, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, об операциях своих постоянных и случайных клиентов, если у них имеются достаточные основания полагать, что такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью. Сообщения могут быть сделаны в устной или письменной форме. Заявители пользуются уголовным и гражданским иммунитетом даже в случаях, когда их заявления в дальнейшем не находят подтверждения, но при этом не являлись заведомо ложным доносом. Должностные лица и иные служащие, сделавшие аналогичные заявления, не могут преследоваться в уголовном, административном и дисциплинарном порядке за разглашение банковской, коммерческой или профессиональной тайны.
Нарушение указанной в настоящей статье обязанности влечет для физических лиц дисциплинарную ответственность или для физических и юридических лиц - административную ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. Повторное нарушение влечет увольнение и штраф в размере от четырехсот до шестисот минимальных размеров оплаты труда. Штраф налагается судом по представлению должностных лиц, указанных в части первой статьи 50 настоящего Федерального закона.
4. Для обеспечения гарантий анонимности источников информации органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, запрещается приобщать указанные письменные сообщения к материалам уголовного дела.
5. Орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, при поступлении сообщения обязан подтвердить его получение.
6. В зависимости от характера и содержания сообщения должностными лицами, указанными в части первой статьи 28 настоящего Федерального закона, могут быть приостановлены: производство платежа, перевод денежных средств, оформление и удостоверение сделки лица, имущество или денежные средства которого являются объектом заявления.
7. Срок приостановления, указанный в пункте шестом настоящей статьи, не может превышать сорока восьми часов. В указанное время орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, обязан представить письменное решение о запрете в учреждение, обслуживающее клиента, а также истребовать от владельца денежных средств или имущества доказательства законности совершаемой операции.
8. По истечении указанного срока учреждение, обслуживающее клиента, может осуществлять требуемую операцию, если орган, ведущий борьбу с организованной преступностью, не предпринял иных законных мер, препятствующих исполнению требований клиента.
9. Производство операций с денежными средствами или имуществом клиентов, в отношении которых у лиц, перечисленных в части первой настоящей статьи, имелись сведения о незаконности происхождения, либо совершенные несмотря на имевшийся запрет их совершения, влечет наложение судом административного штрафа, равного десятикратному размеру суммы произведенной операции на основании протокола органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона.
Статья 53. Ограничения банковской и коммерческой тайны
1. Банковская и коммерческая тайна не являются препятствием для инициативного получения органами, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, обоснованно подозреваемых в получении, легализации и приумножении преступных доходов либо причастных к совершению преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Непредставление либо отказ представить запрашиваемые сведения влекут за собой административный штраф до трехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, налагаемый на руководителей кредитно-финансовых, банковских или иных хозяйствующих субъектов по решению начальника органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, либо его заместителя.
3. Использование должностными лицами органов, перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона, информации, составляющей банковскую или коммерческую тайну, в корыстных и иных целях, повлекшее причинение существенного вреда правам и интересам граждан и юридических лиц, наказывается по соответствующим статьям Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 54. Особенности денежных операций
1. Юридические и физические лица, указанные в части первой статьи 52 настоящего Федерального закона, при осуществлении любых операций с денежными средствами и имуществом клиентов на сумму, превышающую тысячекратный размер минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязаны удостовериться в подлинности сведений о личности клиента (идентификация личности) и зафиксировать их в регистрационном документе. Там же в обязательном порядке фиксируются дата, наименование и сумма произведенной денежной операции или имущественной сделки (идентификация операции или сделки).
2. Устанавливаемый порядок идентификации личности клиента и денежных операций в виде выигрышей, проигрышей, обмена жетонов и фишек на сумму, тысячекратно превышающую минимальный размер оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязателен для ипподромов, казино и других игорных заведений.
3. Идентификация личности клиентов и операций (сделок) допускается с применением компьютерной техники.
4. За нарушение порядка идентификации личности клиента и операций судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции, таможенного органа, на виновных может быть наложен штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
5. Ввоз и вывоз наличной валюты и денежных средств через государственную и таможенную границы Российской Федерации ограничивается суммой, не превышающей пяти тысяч долларов США или их эквивалента по официальному курсу. Нарушение указанного правила влечет изъятие и обращение в доход государства суммы превышения установленного предела и штраф на ту же сумму, налагаемый по решению руководителей таможенных органов, если в деянии не содержится признаков преступления.
Статья 55. Сроки хранения документов
1. Банки, финансово-кредитные учреждения в течение пяти лет с момента закрытия счета обязаны хранить документы, касающиеся идентификации личности клиента. В течение этого же срока с момента осуществления клиентом финансовой операции должны храниться документы, подтверждающие такую операцию.
2. Учреждения, занимающиеся обменом валюты, обязаны осуществлять регистрацию каждой обменной сделки через кассовый аппарат с вручением клиенту чека. Контрольные ленты кассовых аппаратов и иные финансовые документы о соответствующих операциях должны сохраняться в учреждении в течение трех лет.
3. За нарушение требований настоящей статьи судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции и таможенного органа, может быть наложен штраф в размере до пятисот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
4. Физические лица, руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов, на которых распространяется законодательство Российской Федерации и которые имеют право подписи на платежных документах, обязаны ежегодно сдавать отчет в государственную налоговую инспекцию по месту жительства или регистрации хозяйствующего субъекта обо всех производимых вкладах в иностранные банки и валютных поступлениях на свои счета из-за рубежа, если сумма вклада или поступления превышает сумму, равную пяти тысячам долларов США. За невыполнение этого требования суд на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, может наложить штраф на виновных лиц в размере до четырехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Административная ответственность за участие в легализации и приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в получении, легализации или приумножении преступных доходов в некрупных размерах -
влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, или исправительные работы на срок до двух месяцев с конфискацией соответствующих преступных средств, а также средств, полученных в результате их легализации или приумножения.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, рассматриваются судом на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции и таможенных органов в установленном законом порядке.
Статья 57. Основания к ликвидации организаций (предприятий)
1. Организации (предприятия), созданные на средства от преступной деятельности или находящиеся под влиянием преступных организаций или преступных сообществ, по иску прокурора судом признаются таковыми и подлежат ликвидации.
2. Организации (предприятия) обязаны передать в доход государства все поступившие к ним преступные доходы, в чем бы они ни выражались, а также все доходы, полученные в результате приумножения поступивших преступных доходов. Невыполнение этого требования влечет принудительное изъятие этих доходов по решению суда.
Глава VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Статья 58. О содержании под стражей
1. На содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, распространяются требования Положения о предварительном заключении под стражу и Исправительно-трудового кодекса РСФСР со следующим изъятием: указанные лица размещаются в одиночных или маломестных камерах.
2. Предоставление лицам, подозреваемым или обвиняемым по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, свидания, получение передач, посылок и почтово-телеграфной корреспонденции осуществляются по согласованию с органом дознания или следователем, производящим предварительное расследование, а также прокурором.
3. Лица, осужденные к лишению свободы по статьям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, содержатся отдельно от остальных осужденных. Лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не привлекаются к работе по хозяйственному обслуживанию; к отбывающим лишение свободы в тюрьме не применяется поощрение в виде перевода из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию.
4. Представление о досрочном освобождении по болезни и ходатайства о помиловании вносятся должностными лицами органов мест отбытия наказания по согласованию с органами, проводившими расследование.
Статья 59. О проведении досмотров
При получении достаточных данных о подготовке и совершении противоправных действий со стороны участников уголовного процесса, должностных и иных лиц, имеющих доступ к лицам, находящимся под стражей за преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, начальник учреждения содержания под стражей вправе осуществить досмотр указанных лиц.
Статья 60. Особый порядок обеспечения личной безопасности лиц, находящихся под стражей
1. Администрация учреждений, обеспечивающих содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы, по постановлению следователя, прокурора, суда или органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, принимает дополнительные меры по безопасности этих лиц, не ущемляющие их законные права и интересы.
Подозреваемый, обвиняемый, лицо, осужденное к лишению свободы, вправе обжаловать такое постановление в суд.
2. Сотрудники учреждений, обеспечивающих содержание под стражей, обязаны немедленно сообщить прокурору о каждом ставшем им известном факте оказания незаконного психического или физического воздействия на подозреваемого, обвиняемого, лицо, осужденное к лишению свободы, и до прибытия прокурора принять неотложные меры по судебно-медицинскому или иному освидетельствованию указанных лиц, собиранию и закреплению других доказательств нарушения законности.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 62. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
1. Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в трехмесячный срок привести законы и другие нормативные акты Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом.
2. Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления приводятся ими в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.
3. В течение месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации создаются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации

Наличие в СССР организованной преступности долгое время замалчивалось и отрицалось. Лишь в 1988 г. стало известно, что ВНИИ МВД СССР с 1982 г. проводило научное исследование по проблемам совершенствования деятельности уголовного розыска в борьбе с организованными преступными группами. Первым признанием на законодательном уровне факта существования организованной преступности было принятие в 1989 г. постановления II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью». В 1991 г. была разработана Концепция по борьбе с организованной преступностью, определившая задачи спецподразделений и указавшая направления этой деятельности. С 1992 г. в Верховном Совете РСФСР активно разрабатывались и обсуждались проекты законов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией». Руководила деятельностью межведомственных рабочих групп по разработке законопроектов профессор А.И. Долгова. К сожалению, работа эта долго не давала никаких результатов.

В соответствии с указом Президента РФ от 08.12.92 г. № 1189 «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью» была образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией. В ее задачи входило обеспечение деятельности Совета Безопасности по разработке федеральных программ и иных решений по предупреждению и пресечению противоправной деятельности в обществе и структурах органов власти, организация координации деятельности и обеспечение взаимодействия МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, ГТК России и иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, принимающих участие в правоохранительной деятельности и защите экономических интересов Российской Федерации по вопросам выработки системного подхода к государственной политике по предупреждению и борьбе с организованной преступностью. На данный момент этот Указ утратил силу в связи с принятием указа Президента РФ от 24 ноября 2000 г. № 1937 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Российской Федерации, регулирующие деятельность Министерства внутренних дел Российской Федерации».

24 сентября 1993 г. в г. Москве было принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества независимых государств, и утверждено положение о нем.

В 1994-1995 гг. в рамках Государственной Думы Федерального Собрания РФ возобновляется разработка и обсуждение законопроектов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией». С сентября 1994 г. в соответствии с Федеральной программой усиления борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. и соответствующим распоряжением Президента РФ межведомственная рабочая группа во главе с профессором П.Г. Пономаревым начинает работу над проектом федерального закона «Об ответственности за легализацию («отмывание») преступных доходов». Одновременно велась подготовка новых Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Активно принимались указы Президента РФ, касающиеся борьбы с организованной преступностью.

Проект федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был принят Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобрен Советом Федерации 9 декабря 1995 г., но отклонен Президентом РФ 22 декабря 1995 г.

К настоящему времени специального закона о борьбе с организованной преступностью в России нет. Основным законодательным актом, устанавливающим основы противодействия организованной преступности, является Уголовный кодекс РФ 1996 г., закрепивший понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

В то же время принят и вступил в силу Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Определяющее событие в плане противодействия преступности на мировом уровне состоялось в г. Палермо (Италия). В ноябре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности. В середине декабря эта Конвенция была подписана и Россией. Этот документ определяет признаки организованной преступной группы, транснациональной преступности, содержит конкретные предложения по криминализации таких деяний, как участие в организованной преступной группе, «отмывание» доходов от преступлений, коррупция, воспрепятствование осуществлению правосудия. Конвенция регулирует также широкий круг вопросов, связанных с экстрадицией преступников, защитой свидетелей и потерпевших, международным сотрудничеством правоохранительных органов и др.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 год, №, ст.)

Принят Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 2013 года, № (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., № , ст.

Одобрен Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 2013 года, № (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №, ст.)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства от организованной преступности и определяет правовые основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере борьбы с организованной преступностью.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- организованная преступность – общественно опасное явление, связанное с созданием и преступной деятельностью организованных преступных групп, в том числе вооруженных групп (банд), преступных сообществ (преступных организаций);

- организованная преступная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

- преступное сообщество (преступная организация) – объединение двух или нескольких организованных групп, организовавшихсядля совершения тяжких или особо тяжких преступлений, в устойчивую организацию, деятельность которой основывается на разделении междучленами сообщества и его структурамифункций управления, обеспечения и исполнения преступных целей сообщества;

- финансирование организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) –непосредственное или косвенноепредоставление, перевод или сбор национальной или иностранной валюты с целью их полного или частичного использования для совершения преступлений организованного характера;

Организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) –организация, заведомо предоставляющая организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или их участникам расчетный счет, производство, здания, сооружения, транспорт, технические средства и другое имущество в целях осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной преступностью

Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной преступностью основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Задачи борьбы с организованной преступностью

Задачами борьбы с организованной преступностью являются:

Защита прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства от организованной преступности;

Предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников;

Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;

Недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов.

Статья 4. Принципы борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью основывается на принципах законности, равенства все перед законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, неотвратимости ответственности, системности и последовательности, преимущества средств выявления и пресечения организованной преступности, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности.

Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью

К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся: предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников, занимающихся следующей деятельностью:

Террористической деятельностью;

Экстремистской деятельностью (экстремизмом);

Торговлей людьми;

Незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

Незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

Контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ, ядерных материалов и радиоактивных веществ;

Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

Изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг , поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов ;

Незаконным стремлением к изменению конституционного строя Республики Таджикистан и угрозы его правовым основам.

Статья 6. Меры борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством следующих мер:

Обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Системного анализа процессов, происходящих в преступной среде;

Предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности;

Планирования, организации и координации деятельности государственных органов и организаций по борьбе с организованной преступностью, в том числе с иностранными государствами;

Совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

Совершенствования системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Обеспечения надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 7. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, являются:

Органы внутренних дел;

Органы национальной безопасности;

Органы прокуратуры;

Органы по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией;

Органы по контролю за наркотиками;

Таможенные органы.

Статья 8. Сфера действий субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, и их информационное обеспечение

1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью, осуществляют деятельность по борьбе с организованной преступностью в пределах своих полномочий.

2. В целях сбора, хранения, обобщения и анализа информации об организованных преступных группах и преступных сообществах (преступных организациях), в том числе, осуществляющих деятельность за пределами Республики Таджикистан, их участниках, о событиях и фактах, имеющих отношение к организованной преступности, с целью эффективного осуществления целевых мероприятий и анализа состояния организованной преступности в органах внутренних дел создается и ведется банк оперативного учета . Информация из указанного банка данных представляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.

Статья 9. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью

1. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью создаются в органах внутренних дел и национальной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при выполнении возложенных на них задач вправе:

Привлекать для участия в специальных операциях сотрудников соответствующих государственных органов по согласованию с руководителями данных органов;

Беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан и в места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым пограничными органами Республики Таджикистан или таможенными органами Республики Таджикистан;

Вносить в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, предложения о запрете въезда в Республику Таджикистан физических лиц, причастных к международным организованным преступным группам, а также об установлении контроля въезда-выезда физических лиц, причастных к организованной преступности;

Привлекать с целью ведения борьбы с организованной преступностью в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, экспертов и специалистов для проведения экспертиз и исследований;

Получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций необходимые сведения и документы в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;

Вносить в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, в лицензирующие органы или в суд представления об аннулировании действия лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности ;

Обращаться к соответствующему прокурору по предъявлению исков о признании сделок недействительными в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при осуществлении борьбы с организованной преступностью обязаны соблюдать и учитывать требования нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

4. Другие права и обязанности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Статья 10. Участие иных государственных органов и организаций в борьбе с организованной преступностью

Министерство обороны, органы юстиции, финансовые органы, Национальная Гвардия, налоговые органы, Национальный Банк (Департамент финансового мониторинга) и кредитные организации, а также другие государственные органы и соответствующие организации участвуют в борьбе с организованной преступностью в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

Статья 11. Координация деятельности по борьбе с организованной преступностью

Координация деятельности субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, иныхгосударственных органов иорганизаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему прокурорами.

Статья 12. Взаимодействие субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с соответствующими иностранными государственными органами

1. Порядок и условия взаимодействия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с соответствующими иностранными государственными органами определяются нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Республика Таджикистан и его соответствующие органы в порядке, установленном международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, сотрудничают с иностранными государствами и их соответствующими органами по вопросам борьбы с организованной преступностью.

Статья 13. Содействие государственным органам в борьбе с организованной преступностью

1. Государственные органы, организации, независимо от их организационно-правовой формы и их должностные лица в пределах своих полномочий обязаны предоставлять государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, необходимые сведения и документы.

2. Сведения и документы, содержащие государственную, банковскую или иную, охраняемую законодательством Республики Таджикистан тайну, предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.

3. Физические лица вправе оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью.

Статья 14. Соблюдение прав и свобод физических и юридических лиц при борьбе с организованной преступностью

1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью, иные государственные органы и организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью, обязаны принимать все необходимые меры для соблюдения прав и свобод физических и юридических лиц.

2. В случае нарушения субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, иными государственными органами и организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью, прав и свобод физических и юридических лиц, данные физические и юридические лица могут обжаловать действия (бездействие) указанных органов и организаций в вышестоящий орган, прокуратуру либо в суд.

3. Информация о физических и юридических лицах, не связанная с их преступной деятельностью, полученная субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, не подлежит разглашению, а собранные документы и материалы уничтожаются в течении трех месяцев со дня их получения, если нормативными правовыми актами Республики Таджикистан не предусмотрен иной порядок.

4. Вред, причиненный действиями (бездействием) субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью и иных государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью и их должностных лиц, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 15. Ответственность организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации)

1. Организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), ликвидируется на основании постановления Верховного Суда Республики Таджикистан.

2. Заявление о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), подается Генеральным прокурором Республики Таджикистан либо его заместителями.

3. В случае принятия Верховным Судом Республики Таджикистан постановления о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), принадлежавшие организации деньги, ценности и иное имущество, обращаются в доход государства после удовлетворения требований кредиторов (при условии непричастности этих кредиторов к организованной преступности).

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требованийнастоящего Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 17. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Организованная преступность – это незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, имеющую устойчивую внутреннюю структуру, которые в сообществе с коррумпированными должностными лицами, представителями власти, используя методы насилия и запугивания, общественный спрос на услуги, по договоренности с другими преступными группами устанавливают свой контроль в различных сферах деятельности, в том числе и незаконной, и постоянно ее осуществляют в целях получения значительных доходов.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной объект борьбы – это сами организованные преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность. При этом решается задача пресечения движения и легализации преступных капиталов.

Задачи и основополагающие начала борьбы с организованной преступностью

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступность являются:

1)Ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности.

2)Устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, 3)Затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.

В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся к в первую очередь к их разобщению.

Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться в том числе содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности).

Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры, направленные на очистку правоохранительных органов и других государственных структур от лиц, содействующих организованным преступным формированиям.

Предупреждение организованной преступности осуществляется на основе комплекса мер общесоциальной и специально-кримино-логической профилактики. Значение имеет подрыв экономических корней организованной преступности, разработка и последовательное осуществление комплекса организационно-управленческих, финансовых, налоговых и других мер, создающих затрудняющие условия для преступного бизнеса и направленных на вытеснение из производства криминальных методов регулирования экономических отношений, пресечение легализации преступных капиталов.

Наряду с уголовно-правовыми запретами в УК РФ для борьбы с организованной преступностью необходимо принять специальные законы, как во многих зарубежных странах, регулирующие борьбу с организованной преступностью. Особое значение в этой борьбе придается специализированным подразделениям по борьбе с организованной преступностью. Борьба должна быть сосредоточена на подрыве авторитетов, создании конфликтных ситуаций, ведущих к распаду группы или сообщества, т.е. разрушении целостности, устойчивости - качественного признака преступной системы.

Правовая основа и система субъектов борьбы с организованной преступностью

Основным звеном государственной системы органов, противостоящих организованной преступности, является МВД РФ. В системе МВД образовано специализированное подразделение - Главное управление по борьбе с организованной преступностью. На местах действуют его управления. Учитывая исключительную опасность организованной преступности, которая подрывает устои государственной власти и напрямую угрожает общественной безопасности страны, Законом РФ “Об органах федеральной службы безопасности” установлены полномочия по борьбе с организованной преступностью органам федеральной службы безопасности РФ. В ст.8 п.2 Закона установлено следующее - “Борьба с преступностью”. А ст. 10 Закона конкретизирует данное полномочие путем перечисления действий, которые обязаны выполнять эти органы.Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью заключается прежде всего, в разработке и принятии соответствующих законов, направленных на решение данной проблемы и носящих комплексный межотраслевой характер.

Что касается законопроекта “О борьбе с организованной преступностью”, причем ключевого законопроекта, который был подготовлен межведомственной комиссией, созданной на основании решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов в ноябре 1993 года и принятый государственной думой в 1994 году, то этот законопроект носит оригинальную концепцию и комплексный характер. Вся квинтэссенция концепции данного законопроекта заключается в следующем. В зависимости от уровня организованности преступных формирований определяются соответствующие органы, противодействующие им. С обычными организованными преступными группами (так называемого первого уровня) борьбу должны вести все оперативные подразделения ОВД, ФСБ, прокуратура, таможня, налоговая полиция.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью (основные направления)

Международные соглашения, конвенции и обмены информацией. Последним примером в этом отношении является Конвенция о борьбе с международной коррупцией, заключенная и подписанная по инициативе и под эгидой Организации европейского сотрудничества и развития. Конвенция была подписана представителями 34 стран мира и в 1999 г. введена в действие. В настоящее время вопрос состоит в том, насколько международные обязательства будут соответствовать текущим задачам экономического развития.

Международное сотрудничество между национальными полицейскими органами.

Организованная преступность стала международной, что обязывает национальные правительства объединить свои усилия в целенаправленной борьбе с этим явлением.

Международному сотрудничеству в данной сфере мешает соперничество различных международных организаций, отсутствие целевых средств, недостаток обученного персонала, который мог бы эффективно работать с такими структурами как Интерпол, а также особая позиция отдельных карликовых суверенных государств.

Распад колониальной системы, как известно, привел к возникновению большого количества малоразмерных и очень бедных государств. Некоторые из этих стран вынуждены прибегать к неординарным способам привлечения иностранной валюты. Примерами таких способов являются: выпуск почтовых марок, регистрация иностранных судов (предоставление права ходить под удобным флагом), открытие оффшорных банков (налоговых убежищ) и т.д.

В отдельных случаях эти минигосударства попадают под частичный или полный контроль наркосиндикатов, чем наносят значительный вред международному экономическому развитию и международным усилиям по борьбе с организованной преступностью.

Экономическая помощь в качестве стимула для сокращения преступной деятельности. Для того чтобы ослабить у крестьян в Колумбии и других слабых в экономическом отношении странах стимулы к выращиванию наркосодержащих растений, предлагается оказывать целенаправленную экономическую помощь с тем, чтобы дать возможность жителям этих малоимущих стран зарабатывать себе на жизнь честным путем. Такого рода помощь является одним из возможных способов, используя который богатые страны - основные потребители наркотиков могут вести борьбу против их производства и распространения.

Условия помощи. Страны-доноры, оказывающие финансовую помощь развивающимся странам (особенно странам третьего мира), ставят свои гуманитарные операции в зависимость от того, чтобы страны-получатели самым серьезным образом вели борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Понятие организованной преступности (криминологический и уголовно-правовой аспект).

Организованная преступность-это общественное явление, охватывающее совокупность тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых устойчивыми, иерархическими, планомерно-действующими преступными структурами (группы, сообщества), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется организаторами и руководителями определенной территории или в определенной управленческой, предпринимательской или иной сфере экономической, политической деятельности.

Организованная преступность является одним из наиболее сложных и опасных видов уголовно-наказуемых деяний и имеет ряд существенных особенностей. Для нее характерны наличие групп, организаций и лиц для систематического занятия преступлениями, устойчивость, отлаженная система связей их участников, распределение между ними ролей, иерархическая система взаимоотношений. В низших организованных преступных формированиях отношения участников строятся по схеме: главарь - рядовые исполнители (как правило, всего от 3 до 10 человек), причем роль каждого из них заранее определена. Типичными видами преступных деяний для таких групп являются кражи, грабежи, разбои, мошенничество, бандитизм.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Для уголовно-правового понимания организованной преступности характерно

выделение следующих ее признаков:

Наличие организационно-управленческой структуры, сложная иерархическая

градация сообщества с разграничением функций.

Устойчивый, планируемый, законспирированный характер деятельности,

сплоченность;

Распространение своего влияния на определенной территории, либо в

определенной экономической области (монополизация);

Заранее планируемое преступное поведение (совершение действий по подысканию

объекта посягательств);

Извлечение максимальной прибыли как основная цель преступной деятельности;

Активное пропагандирование преступной идеологии.

ОБЪЕКТЫ ОП. Их тысячи: стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие, но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение СУБЪЕКТЫ ОП. Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют:

По величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта).

По месту базирования (например, в Киеве - троещинская, борщаговская; в Москве - солнцевская, долгопрудненская),

По этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...).

1. Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Так, в настоящее время в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций; 70 - 80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обложены поборами. Размер "дани" (своеобразного налога в пользу преступников) составляет 10 - 20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. 2. Активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или служебным положением в результате их подкупа) получает широкое распространение в условиях экономической и политической нестабильности, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой - одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия. Подкупленные чиновники оказывают содействие каждой седьмой-восьмой преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных доходов. Имеются попытки повлиять на ход расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 3. Активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений

4. "Эксплуатация" пороков общества (наркомании, проституции, игорного бизнеса и т.п.). 5. Формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.

6. Рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений

7. Высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6 - 10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами. В результате около 70% преступлений, совершенных организованными структурами, не было зарегистрировано.

Понятие и признаки организованной преступной группы.

Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.В ней роли распределены заранее, план совершения преступления четко отработан. К таким группам можно отнести группы карманных и квартирных воров, мошенников, торговцев наркотиками.

Таким образом, закон, по существу, определяет только два признака организованной группы:

1)Устойчивость

Это означает, прежде всего, стабильность, постоянство состава преступной группы. Вхождение в нее новых членов затруднено из-за опасности провала всей группы. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится резко отрицательно, видя в этом отступничество и предательство ее интересов.

2)Целью объединения в группу является совершение одного или нескольких преступлений.

Постоянное совершение преступлений - цель объединения группы. Это второй признак организованной преступной группы, указанный в уголовном законе. Целью создания группы является постоянное совершение преступлений, постоянная преступная деятельность для получения наживы. Это приводит организованную группу к увеличению

как географии совершаемых преступлений, так и их количества и интенсивности.

Часть указанных признаков организованной группы,которые тоже можно отнести к признакам организованной преступной группы:

Распределение ролей при совершении преступлений.

Подготовка к совершению преступления.

Использование сложных способов совершения преступлений.

Строгая дисциплина (для организованной преступной группы характерна жесткая дисциплина ее членов, безусловное подчинение лидеру).

Вырабатывается единая ценностная ориентация.

Распределение преступных доходов.

Создание специального денежного фонда (сущ.спец. денежный фонд - "общак", которым распоряжается лидер).

Криминологами в качестве признаков организованной группы называются выработка в группе норм поведения, ценностных ориентиров, выполнение отдельным участником роли лидера, наличие иерархии и распределения социальных ролей и т.д. .

Понятие и признаки преступной организации.

Преступное сообщество (преступная организация) -организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений , либо объединение организованных преступных групп. Преступная организация является наиболее опасным видом соучастия; создание преступного сообщества или преступной организации выступает в качестве самостоятельного наказуемого вида преступной деятельности, даже если такая организация не успела ещё совершить ни одного преступного деяния. Например, в УК РФ ответственность за такое деяние предусмотрена в ст. 210. Преступное сообщество выступает формой проявления организованной преступности.Преступным организациям присущи следующие основные признаки, которые отличают их от организованных сообществ:

– наличие материальной базы (денежного фонда);

– коллегиальность управления, т.е. организацией руководит группа лиц, имеющих как правило, равное в нем положение;

– нормальные нормы поведения, традиции и «воровские» законы, мера наказания за их нарушение;

– иерархическая система с разделением организации на группы, межрегиональными связями, наличием руководящего ядра, телохранителей. связников, хранителей финансовых фондов (касс), разведчиков, исполнителей приговоров и т.п.;

– создание информационной базы, которую составляют сведения из различных источников (в том числе, полученные в результате использования разведывательных данных) об интересуемом объекте.

Специфика причинности организованной преступности.

В соответствии с генезисом и характером организованной преступности в механизме ее детерминации решающую роль играют следующие причины и условия:

1. Пороки (культурных, политических, социально-экономических) основ организации жизни общества.

2. Неэффективность мер борьбы с криминальными проявлениями: несоответствие между глубинными факторами преступности и поверхностными мерами, с помощью которых государство пытается от нее избавиться.

3. Криминальное саморазвитие (способность преступности к самоорганизации и способность на ужесточение средств борьбы с нею отвечать усилением средств обеспечения криминальной безопасности и эффективности преступной деятельности).

4. Пороки политической системы общества:

а) пассивность органов государственной власти, обусловленная дефектами политического устройства; политическими, идеологическими, социальными кризисами, коррумпированностью, слабостью полити-ческих лидеров, их неспособностью эффективно действовать в сложных условиях;

б) необеспеченность (материальная, культурная, организационная) рационального функционирования демократических институтов общественного устройства.

5. Межгосударственные противоречия, препятствующие концент-рации усилий общества в борьбе с преступностью.

Понятие коррупционной преступности. Специфика причинности коррупционной преступности.

Под коррупцией (от лат coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще.

Коррупционные преступления - это предусмотренные УК РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении государственными или муниципальными служащими каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ.

К собственно коррупционным преступлениям могут быть отнесены пять видов уголовно наказуемых деяний: 1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 2) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 3) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 4) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Социально-правовой контроль нельзя рассматривать как репрессивную деятельность. Это контроль криминологический, предупредительный, хотя в него входит уголовно-правовая составляющая, когда предупреждение не сработало. Социально-правовой контроль предполагает организацию жизни и деятельности на основе четко разработанных законов, принятых демократическим путем. Интенсификация деятельности по установлению жесткого социально-правового контроля за принятием решений государственными служащими является важным направлением предупреждения коррупционной деятельности.

Другой не менее существенной причиной коррупции является тот факт, что сотни чиновников (от министров до главных специалистов различных министерств и ведомств) входят за соответствующее вознаграждение в советы директоров акционерных обществ и компаний, в связи с чем происходит своеобразное сращивание государственных служащих с предпринимательством, что представляет собой узаконенную коррупцию. Подобная порочная практика нормативно ставит высоких должностных лиц министерств и ведомств в ситуацию постоянного конфликта личных и государственных интересов, который служит объективной основой их заинтересованной лоббистской деятельности и коррумпированности. Власть срастается с собственностью и деньгами, открывая новые глубоко законспирированные коррупционные технологии.

Общая характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы борьбы с коррупцией.