организованный преступность коррупция взяточничество

Организованную преступность делает такой прибыльной и безнаказанной коррупция. Следовательно, основным методом борьбы с ОП является борьба с коррупцией.

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Мне думается, это не так. Важно чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государство никогда не сможет дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность.

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, т.к. они подвергаются сильному воздействию со стороны ОП и сами тоже подвержены коррупции.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препятствующих её появлению и развитию. Организованная преступность может воздействовать на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельности, но повлиять на Гос. Думу, принимающую закон в области государственного управления очень сложно.

Эффективным методом борьбы с коррупцией является проверка приобретения собственности чиновниками.

Материалы конференции __________________, заместитель начальника кафедры Московского института МВД России, доктор юридических наук, профессор

Социально-правовой контроль - направление борьбы с коррупцией

Изучение международного опыта показывает, что борьбе с коррупцией чаше всего препятствуют:

• 1) значительная распространенность коррупционных правонарушений в условиях известной ограниченности ресурсов, выделяемых на нужды юстиции;
• 2) определенная ограниченность возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения;
• 3) трудности в оперативном выявлении и уголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции;
• 4) недостаточное предупредительное воздействие традиционных мер уголовной ответственности и наказания.

По мнению юристов многих стран, решению этих проблем может в той или иной мере способствовать использование криминологических форм и методов борьбы с преступностью, в том числе установление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово-экономической и иной деятельностью) лиц, подозреваемых в коррупции. По сути, такой контроль выражается в том, что определенные государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются властными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельности конкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правом информировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и (или) общественность, продлять ходатайства либо рекомендации о привлечении виновных к ответственности. Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять от работы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путем и т.п.

Социально-правовой контроль как средство борьбы с коррупцией получил наибольшее развитие в Японии и США. В Японии осуществляется регламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности к организованной преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводится до сведения общественности через средства массовой информации, является правовым основанием для установления контроля за поведением конкретного лица, источниками его доходов и может повлечь применение к нему ряда правоограничений, препятствующих совершению правонарушению, легализации и расходованию средств, добытых преступным путем, в том числе полученных в виде взяток. В США с 1991 года действует федеральный закон о контроле за организованной преступностью (Государственный закон. №91-452) . В качестве базового операционного понятия в нем использован термин "рэкетирская деятельность", охватывающий, помимо дачи и получения взяток, довольно широкий круг правонарушений, имеющих связь с организованной преступностью (вымогательство, некоторые виды мошенничества, занятие азартными играми, незаконные операции с наркотиками и др.) . Борьбу с рэкетирской деятельностью, помимо судов, призваны осуществлять специальные органы Большие жюри, которые создаются в масштабах отдельного штата или круга и рассматривают на своих заседаниях материалы о занятии отдельных лиц указанной деятельностью. Если Большое жюри находит основания для возбуждения уголовного преследования, то дело передается в суд. До принятия судом решения за поведением обвиняемого устанавливается контроль, на него возлагается ряд запретов и обязанностей, предусмотренных указанным законом.

В соответствии с § 1962 данного закона запрещено любому лицу, которое получает какой-либо доход, извлекаемый прямо или косвенно из какого-либо вида рэкетирской деятельности, использовать или вкладывать прямо или косвенно любую часть такого дохода для приобретения какого-либо предприятия или создания и развертывания работы какого-либо предприятия, которое участвует во внешней торговле или в торговле между штатами или деятельность которого влияет на эти виды торговли. Этим же лицам запрещено приобретать прямо или косвенно участие в прибылях или контроль над каким-либо предприятием, вести или участвовать прямо или косвенно в ведении дел этого предприятия с помощью какого-либо вида рэкетирской деятельности или путем взимания незаконных долгов. За нарушение указанных запретов предусмотрено уголовное наказание до 25 тыс. долларов или до 20 лет тюремного заключения, или и то и другое одновременно.

Помимо этого, лицо должно добровольно передать в пользу США всю незаконно полученную прибыль или долю имущества. В противном случае на его имущество накладывается арест, и оно подлежит конфискации на условиях, которые суд сочтет должными.

Согласно § 1964 закона окружные суды США имеют право предотвращать или ограничивать нарушения ранее указанных запретов путем издания соответствующих постановлений, включая (но не ограничиваясь такими мерами) приказание какому-либо лицу отказаться от любого, прямого или косвенного участия в прибылях какого-либо предприятия, распустить или реорганизовывать какое-либо предприятие, не заниматься тем же самым видом деятельности, как и предприятие, в котором он участвует.

Действующее законодательство Российской Федерации, Указы Президента РФ, нормативные акты министерств и ведомств также предусматривают различные меры контроля, которые, помимо прочего, могут использоваться в борьбе с коррупцией. Учитывая довольно значительное количество и разнообразие этих мер, представляется целесообразным рассмотреть их в рамках определенных классификаций.

Так, в зависимости от правовой природы и характера существующие меры контроля можно разделить на две основные группы. Меры финансового контроля. В наибольшей степени они используются государственными органами, специально уполномоченными на осуществление такого контроля: органами Министерства финансов, Государственной налоговой службы. Федерального казначейства. Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью. Центрального Банка России, ревизионными, бухгалтерскими подразделениями министерств и ведомств и др. Например, в соответствии с Законом РСФСР от 21 марта 1991 года "О-Государственной налоговой службе РСФСР" и указом Президента РФ от 31 декабря 1991 года “О Государственной налоговой службе Российской Федерации” налоговые инспекции имеют право: получать от юридических лиц и граждан необходимые справки и объяснения, обследовать помещения юридических лиц с целью определения налогооблагаемого дохода, приостанавливать операции проверяемых лиц по расчетам.

Меры оперативно-розыскного, уголовно-процессуального, административно-правового характера, применяемые правоохранительными органами.

Например, Федеральный Закон РФ от 5 июля 1995 года "06 оперативно-розыскной деятельности" предусматривает право этих органов и определенных случаях осуществлять опрос граждан, наведение справок, наблюдение, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др. В зависимости от механизма действия меры социально-правового контроля, используемые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на две группы.

1. Властные полномочия контролирующих субъектов и корреспондирующие им обязанности контролируемых физических и юридических лиц, объективно не ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Примером таких мер могут служить выраженные в различной правовой форме права контролирующих инстанций на получение необходимой им информации, проверку подлинности предоставленных сведений и соответствующие обязанности контролируемых предоставлять такую информацию, не препятствовать и не уклоняться от контроля.

2. Специально-предупредительные ограничения и запреты, налагаемые на лиц, выступающих объектом контроля, объективно ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Например, ограничения на пребывание в определенных местах, запрет выезжать за пределы населённого пункта для лиц, осужденных с отсрочкой исполнения приговора и состоящих под административным надзором, ранее упомянутые ограничения на финансовую деятельность.

Общим недостатком вышеназванных мер является их бессистемность, рассредоточенность по отдельным нормативным актам, отсутствие специальной нацеленности на борьбу с коррупцией. Если в зарубежных странах борьба с коррупцией и организованной преступностью осуществляется на основе специально разработанных государственных программ и особых законодательных актов, то в нашей стране подобная правовая база отсутствует. На эффективности применяемых мер социально-правового контроля сказывается и слабое взаимодействие органов, его осуществляющих.

Справедливости ради необходимо отметить, что и в России принимаются меры к усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью. В частности, на рассмотрение Государственной Думы РФ вносились проекты законов "О борьбе с коррупцией" и "О борьбе с организованной преступностью ". В ходе их обсуждения было принято решение о Целесообразности урегулирования указанных вопросов в рамках единого закона, над проектом которого в настоящее время проводится работа. Можно лишь отметить, что в упомянутых двух законопроектах значительное внимание уделено социально-правовому контролю. Например, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, при занятии определенных должностей должны будут давать письменное обязательство о предоставлении органам, уполномоченным на осуществление контроля, сведений о своих доходах, имуществе, денежных вкладах, совершенных крупных сделках и т.п., а также о воздержании от названной в законопроекте о борьбе с коррупцией деятельности, несовместимой с выполнением государственных функций или создающей благоприятные условия для коррупции. На банки и некоторые другие учреждения возлагаются обязанности заявлять в правоохранительные органы о сомнительных операциях своих клиентов. предоставлять сведения о вкладах и операциях по счетам лиц, подозреваемых в коррупции и других преступлениях, обязательно идентифицировать личность клиента при производстве ряда денежных операций и некоторых имущественных сделок. Должностным лицам правоохранительных органов в необходимых случаях предоставляется право: требовать от юридических и физических лиц доказательств законности совершаемых ими действий; приостанавливать производство денежных операций и имущественных сделок; налагать административный арест на денежные средства и имущество при наличии данных о противоправности их получения; производить предварительную проверку финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения лица, подозреваемого в занятии организованной преступной деятельностью или коррупцией, его супруга или супруги, близких родственников или совместно проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц общественных формирований, имуществом, средствами которых подозреваемое лицо владело либо пользовалось, либо распоряжалось или именем которых пользовалось.

Наряду с этим в юридической литературе высказываются и другие предложения, направленные на усиление социально-правового контроля в сфере организованной преступности и коррупции. Например, учеными Дальневосточного государственного университета А. Г. Корчагиным, В. А. Номоконовым, В. И. Шульгой предложен свой вариант проекта закона "О мерах против организованной преступности ". В числе особенностей этого законопроекта хотелось бы выделить предложение об учреждении в республиканских, краевых, областных, городских судах, коллегий по делам об организованной преступности, в обязанности которым вменяется рассмотрение материалов, дающих основание для регистрации субъекта в качестве лица, причастного к организованной преступности и подлежащего включению в "Список лиц, причастных к организованной преступности ". Правовыми последствиями такой регистрации являются:

• 1) производство проверки имущественного и финансового со стояния лица, его близких родственников, а также всех физических и юридических лиц, с которыми зарегистрированный занимается или занимался в течение последних пяти лет совместной предпринимательской деятельностью;
• 2) предоставление органам внутренних дел права проводить в отношении зарегистрированного лица предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия без санкции прокурора;
• 3) предоставление органам МВД РФ права применять в отношении зарегистрированного лица в полном объеме или частично следующие ограничения:
  • а) обязать зарегистрировать лицо, не имеющее постоянного места жительства, в течение месяца приобрести постоянное место жительства или покинуть пределы республики, края, области, города;
  • б) не отлучаться с места жительства в определенное время без разрешения органа внутренних дел
  • в) не менять постоянное место жительства без разрешения органа внутренних дел,
  • г) не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения органа внутренних дел и возвращаться в указанное время;
  • д) не посещать определенные места;
  • е) не встречаться с другими зарегистрированными лицами, указанными в постановлении
  • ж) не управлять транспортным средством;
  • з) являться для регистрации в орган внутренних дел от четырех до восьми раз в месяц
  • и) в общественных местах подвергаться личному досмотру работниками органов внутренних дел по их требованию.

Определение правовых оснований применения мер контроля, связанных с ограничениями прав и свобод граждан.

Из текста законопроекта, предложенного А. Г. Корчагиным, В. А. Номоконовым и В. И. Шульгой, видно, что уже сам факт регистрации лица и объявления его причастным к организованной преступности, не говоря об упомянутых выше ограничениях, существенно подрывает репутацию человека, может повлечь для него неблагоприятные имущественные и иные последствия. Основанием же для такой регистрации, по мнению авторов проекта, является информация о принадлежности лица к организованной преступной группе, полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта информация рассматривается судебной коллегией с участием представителя МВД и прокурора, но без участия защитника, после чего в совещательной комнате выносится определение.

По нашему мнению, практическая реализация такого подхода может повлечь необоснованное применение правового ограничения. Основанием для правоограничений может быть лишь противоправное деяние, причем вина лица должна быть доказана в порядке, приемлемом для демократического общества. При этом различные сведения и иные улики, добытые при проведении оперативно-розыскных мероприятий, могут рассматриваться лишь в качестве доказательств. В этом плане более перспективный подход можно обнаружить в проекте закона "О борьбе с коррупцией". Его авторы сформулировали составы коррупционных правонарушений, степень общественной опасности которых не достигает уровня, свойственного преступлениям, но свидетельствует о склонности лица к злоупотреблению своим служебным положением (например, использование своего статуса для решения личных вопросов, оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений и т.п.) . Представляется, что совершение такого рода деяний могло бы рассматриваться в качестве оснований для применения правоограничений.

Другой вопрос касается определения круга лиц, которые могут выступать объектом наблюдения и проверки при осуществлении контроля в сфере борьбы с коррупцией. Согласно проекту закона "О борьбе с коррупцией" все лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним лица, обязаны представлять в налоговую службу по месту жительства определенные сведения о своем имущественном положении и доходах. Такое же положение содержится в упомянутом ранее Федеративном Законе "Об основах государственной службы Российской Федерации" Очевидно, однако, что практическая реализация данного законоположения в отношении всех госслужащих и приравненных к ним лиц может столкнуться с большими трудностями, связанными с необходимостью обработки и учета полученной информации, не говоря уже о проверке подлинности представленных сведений. По этому было бы целесообразно предусмотреть в законе обязанность указанных лиц представлять такого рода сведения лишь по требованию контролирующих органов.

Повысить раскрываемость преступлений связанных с коррупцией может снятие ответственности с взяткодателя. Обосновать это можно тем, что коррупция подразумевает использование должностного положения, т.е. субъектом может являться только взяткополучатель.

Материалы конференции МП Журавёв, ведущий научный сотрудник НИИ Генеральной Прокуратуры России, доктор юридических наук, профессор

К вопросу совершенствования уголовно-правовых средств борьбы со взяточничеством

При анализе уголовно-правовых норм, направленных на борьбу со взяточничеством, авторы справедливо, как правило, сосредоточивают внимание на анализе норм, предусматривающих ответственность за получение взятки, а вопросы, связанные с ответственностью взяткодателей, чаще всего остаются в тени. Между тем, во взятке участвуют два лица - взяткодатель и взяткополучатель. И высокая латентность этих преступлений объясняется во многом тем, что первый не заинтересован в разоблачении второго, так как сам подлежит уголовной ответственности. Мною вносилось предложение отказаться от ответственности взяткодателей, если взятки даются за совершение должностным лицом в пользу взяткодателя или указанных им лиц законных действий. А наказывать только за подстрекательство в тех случаях, когда в результате взятки должностное лицо совершает противозаконное действие - злоупотребление властью или превышение власти. Эти предложения не нашли отклика. А напрасно. В таком случае была бы разорвана та цепочка, которая связывает взяткодателя с взяткополучателем и значительно была бы облегчена задача разоблачения последнего....

Понизить уровень коррупции в стране может упорядочивание деятельности органов государственного управления. Нужно упрощать правовые нормы, делать их понятными и общедоступными. Санкция в отдельной норме права должна иметь как можно меньший диапазон. Чиновник должен обеспечивать выполнение закона, у него должно быть минимум возможностей для проявления своей личной воли.

Материалы конференции ЕЛ Суховарова ведущий специалист отдела по работе с ценными бумагами МФКАБ “Кузбассоц6анк” , А. В. Нестеров, начальник кафедры Московского института МВД России, кандидат экономических наук

Организованная преступность – это незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, имеющую устойчивую внутреннюю структуру, которые в сообществе с коррумпированными должностными лицами, представителями власти, используя методы насилия и запугивания, общественный спрос на услуги, по договоренности с другими преступными группами устанавливают свой контроль в различных сферах деятельности, в том числе и незаконной, и постоянно ее осуществляют в целях получения значительных доходов.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной объект борьбы – это сами организованные преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность. При этом решается задача пресечения движения и легализации преступных капиталов.

Задачи и основополагающие начала борьбы с организованной преступностью

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступность являются:

1)Ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности.

2)Устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, 3)Затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.

В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся к в первую очередь к их разобщению.

Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться в том числе содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности).

Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры, направленные на очистку правоохранительных органов и других государственных структур от лиц, содействующих организованным преступным формированиям.

Предупреждение организованной преступности осуществляется на основе комплекса мер общесоциальной и специально-кримино-логической профилактики. Значение имеет подрыв экономических корней организованной преступности, разработка и последовательное осуществление комплекса организационно-управленческих, финансовых, налоговых и других мер, создающих затрудняющие условия для преступного бизнеса и направленных на вытеснение из производства криминальных методов регулирования экономических отношений, пресечение легализации преступных капиталов.

Наряду с уголовно-правовыми запретами в УК РФ для борьбы с организованной преступностью необходимо принять специальные законы, как во многих зарубежных странах, регулирующие борьбу с организованной преступностью. Особое значение в этой борьбе придается специализированным подразделениям по борьбе с организованной преступностью. Борьба должна быть сосредоточена на подрыве авторитетов, создании конфликтных ситуаций, ведущих к распаду группы или сообщества, т.е. разрушении целостности, устойчивости - качественного признака преступной системы.

Правовая основа и система субъектов борьбы с организованной преступностью

Основным звеном государственной системы органов, противостоящих организованной преступности, является МВД РФ. В системе МВД образовано специализированное подразделение - Главное управление по борьбе с организованной преступностью. На местах действуют его управления. Учитывая исключительную опасность организованной преступности, которая подрывает устои государственной власти и напрямую угрожает общественной безопасности страны, Законом РФ “Об органах федеральной службы безопасности” установлены полномочия по борьбе с организованной преступностью органам федеральной службы безопасности РФ. В ст.8 п.2 Закона установлено следующее - “Борьба с преступностью”. А ст. 10 Закона конкретизирует данное полномочие путем перечисления действий, которые обязаны выполнять эти органы.Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью заключается прежде всего, в разработке и принятии соответствующих законов, направленных на решение данной проблемы и носящих комплексный межотраслевой характер.

Что касается законопроекта “О борьбе с организованной преступностью”, причем ключевого законопроекта, который был подготовлен межведомственной комиссией, созданной на основании решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов в ноябре 1993 года и принятый государственной думой в 1994 году, то этот законопроект носит оригинальную концепцию и комплексный характер. Вся квинтэссенция концепции данного законопроекта заключается в следующем. В зависимости от уровня организованности преступных формирований определяются соответствующие органы, противодействующие им. С обычными организованными преступными группами (так называемого первого уровня) борьбу должны вести все оперативные подразделения ОВД, ФСБ, прокуратура, таможня, налоговая полиция.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью (основные направления)

Международные соглашения, конвенции и обмены информацией. Последним примером в этом отношении является Конвенция о борьбе с международной коррупцией, заключенная и подписанная по инициативе и под эгидой Организации европейского сотрудничества и развития. Конвенция была подписана представителями 34 стран мира и в 1999 г. введена в действие. В настоящее время вопрос состоит в том, насколько международные обязательства будут соответствовать текущим задачам экономического развития.

Международное сотрудничество между национальными полицейскими органами.

Организованная преступность стала международной, что обязывает национальные правительства объединить свои усилия в целенаправленной борьбе с этим явлением.

Международному сотрудничеству в данной сфере мешает соперничество различных международных организаций, отсутствие целевых средств, недостаток обученного персонала, который мог бы эффективно работать с такими структурами как Интерпол, а также особая позиция отдельных карликовых суверенных государств.

Распад колониальной системы, как известно, привел к возникновению большого количества малоразмерных и очень бедных государств. Некоторые из этих стран вынуждены прибегать к неординарным способам привлечения иностранной валюты. Примерами таких способов являются: выпуск почтовых марок, регистрация иностранных судов (предоставление права ходить под удобным флагом), открытие оффшорных банков (налоговых убежищ) и т.д.

В отдельных случаях эти минигосударства попадают под частичный или полный контроль наркосиндикатов, чем наносят значительный вред международному экономическому развитию и международным усилиям по борьбе с организованной преступностью.

Экономическая помощь в качестве стимула для сокращения преступной деятельности. Для того чтобы ослабить у крестьян в Колумбии и других слабых в экономическом отношении странах стимулы к выращиванию наркосодержащих растений, предлагается оказывать целенаправленную экономическую помощь с тем, чтобы дать возможность жителям этих малоимущих стран зарабатывать себе на жизнь честным путем. Такого рода помощь является одним из возможных способов, используя который богатые страны - основные потребители наркотиков могут вести борьбу против их производства и распространения.

Условия помощи. Страны-доноры, оказывающие финансовую помощь развивающимся странам (особенно странам третьего мира), ставят свои гуманитарные операции в зависимость от того, чтобы страны-получатели самым серьезным образом вели борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Понятие организованной преступности (криминологический и уголовно-правовой аспект).

Организованная преступность-это общественное явление, охватывающее совокупность тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых устойчивыми, иерархическими, планомерно-действующими преступными структурами (группы, сообщества), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется организаторами и руководителями определенной территории или в определенной управленческой, предпринимательской или иной сфере экономической, политической деятельности.

Организованная преступность является одним из наиболее сложных и опасных видов уголовно-наказуемых деяний и имеет ряд существенных особенностей. Для нее характерны наличие групп, организаций и лиц для систематического занятия преступлениями, устойчивость, отлаженная система связей их участников, распределение между ними ролей, иерархическая система взаимоотношений. В низших организованных преступных формированиях отношения участников строятся по схеме: главарь - рядовые исполнители (как правило, всего от 3 до 10 человек), причем роль каждого из них заранее определена. Типичными видами преступных деяний для таких групп являются кражи, грабежи, разбои, мошенничество, бандитизм.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Для уголовно-правового понимания организованной преступности характерно

выделение следующих ее признаков:

Наличие организационно-управленческой структуры, сложная иерархическая

градация сообщества с разграничением функций.

Устойчивый, планируемый, законспирированный характер деятельности,

сплоченность;

Распространение своего влияния на определенной территории, либо в

определенной экономической области (монополизация);

Заранее планируемое преступное поведение (совершение действий по подысканию

объекта посягательств);

Извлечение максимальной прибыли как основная цель преступной деятельности;

Активное пропагандирование преступной идеологии.

ОБЪЕКТЫ ОП. Их тысячи: стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие, но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение СУБЪЕКТЫ ОП. Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют:

По величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта).

По месту базирования (например, в Киеве - троещинская, борщаговская; в Москве - солнцевская, долгопрудненская),

По этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...).

1. Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Так, в настоящее время в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций; 70 - 80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обложены поборами. Размер "дани" (своеобразного налога в пользу преступников) составляет 10 - 20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. 2. Активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или служебным положением в результате их подкупа) получает широкое распространение в условиях экономической и политической нестабильности, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой - одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия. Подкупленные чиновники оказывают содействие каждой седьмой-восьмой преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных доходов. Имеются попытки повлиять на ход расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 3. Активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений

4. "Эксплуатация" пороков общества (наркомании, проституции, игорного бизнеса и т.п.). 5. Формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.

6. Рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений

7. Высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6 - 10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами. В результате около 70% преступлений, совершенных организованными структурами, не было зарегистрировано.

Понятие и признаки организованной преступной группы.

Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.В ней роли распределены заранее, план совершения преступления четко отработан. К таким группам можно отнести группы карманных и квартирных воров, мошенников, торговцев наркотиками.

Таким образом, закон, по существу, определяет только два признака организованной группы:

1)Устойчивость

Это означает, прежде всего, стабильность, постоянство состава преступной группы. Вхождение в нее новых членов затруднено из-за опасности провала всей группы. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится резко отрицательно, видя в этом отступничество и предательство ее интересов.

2)Целью объединения в группу является совершение одного или нескольких преступлений.

Постоянное совершение преступлений - цель объединения группы. Это второй признак организованной преступной группы, указанный в уголовном законе. Целью создания группы является постоянное совершение преступлений, постоянная преступная деятельность для получения наживы. Это приводит организованную группу к увеличению

как географии совершаемых преступлений, так и их количества и интенсивности.

Часть указанных признаков организованной группы,которые тоже можно отнести к признакам организованной преступной группы:

Распределение ролей при совершении преступлений.

Подготовка к совершению преступления.

Использование сложных способов совершения преступлений.

Строгая дисциплина (для организованной преступной группы характерна жесткая дисциплина ее членов, безусловное подчинение лидеру).

Вырабатывается единая ценностная ориентация.

Распределение преступных доходов.

Создание специального денежного фонда (сущ.спец. денежный фонд - "общак", которым распоряжается лидер).

Криминологами в качестве признаков организованной группы называются выработка в группе норм поведения, ценностных ориентиров, выполнение отдельным участником роли лидера, наличие иерархии и распределения социальных ролей и т.д. .

Понятие и признаки преступной организации.

Преступное сообщество (преступная организация) -организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений , либо объединение организованных преступных групп. Преступная организация является наиболее опасным видом соучастия; создание преступного сообщества или преступной организации выступает в качестве самостоятельного наказуемого вида преступной деятельности, даже если такая организация не успела ещё совершить ни одного преступного деяния. Например, в УК РФ ответственность за такое деяние предусмотрена в ст. 210. Преступное сообщество выступает формой проявления организованной преступности.Преступным организациям присущи следующие основные признаки, которые отличают их от организованных сообществ:

– наличие материальной базы (денежного фонда);

– коллегиальность управления, т.е. организацией руководит группа лиц, имеющих как правило, равное в нем положение;

– нормальные нормы поведения, традиции и «воровские» законы, мера наказания за их нарушение;

– иерархическая система с разделением организации на группы, межрегиональными связями, наличием руководящего ядра, телохранителей. связников, хранителей финансовых фондов (касс), разведчиков, исполнителей приговоров и т.п.;

– создание информационной базы, которую составляют сведения из различных источников (в том числе, полученные в результате использования разведывательных данных) об интересуемом объекте.

Специфика причинности организованной преступности.

В соответствии с генезисом и характером организованной преступности в механизме ее детерминации решающую роль играют следующие причины и условия:

1. Пороки (культурных, политических, социально-экономических) основ организации жизни общества.

2. Неэффективность мер борьбы с криминальными проявлениями: несоответствие между глубинными факторами преступности и поверхностными мерами, с помощью которых государство пытается от нее избавиться.

3. Криминальное саморазвитие (способность преступности к самоорганизации и способность на ужесточение средств борьбы с нею отвечать усилением средств обеспечения криминальной безопасности и эффективности преступной деятельности).

4. Пороки политической системы общества:

а) пассивность органов государственной власти, обусловленная дефектами политического устройства; политическими, идеологическими, социальными кризисами, коррумпированностью, слабостью полити-ческих лидеров, их неспособностью эффективно действовать в сложных условиях;

б) необеспеченность (материальная, культурная, организационная) рационального функционирования демократических институтов общественного устройства.

5. Межгосударственные противоречия, препятствующие концент-рации усилий общества в борьбе с преступностью.

Понятие коррупционной преступности. Специфика причинности коррупционной преступности.

Под коррупцией (от лат coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще.

Коррупционные преступления - это предусмотренные УК РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении государственными или муниципальными служащими каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ.

К собственно коррупционным преступлениям могут быть отнесены пять видов уголовно наказуемых деяний: 1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 2) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 3) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 4) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Социально-правовой контроль нельзя рассматривать как репрессивную деятельность. Это контроль криминологический, предупредительный, хотя в него входит уголовно-правовая составляющая, когда предупреждение не сработало. Социально-правовой контроль предполагает организацию жизни и деятельности на основе четко разработанных законов, принятых демократическим путем. Интенсификация деятельности по установлению жесткого социально-правового контроля за принятием решений государственными служащими является важным направлением предупреждения коррупционной деятельности.

Другой не менее существенной причиной коррупции является тот факт, что сотни чиновников (от министров до главных специалистов различных министерств и ведомств) входят за соответствующее вознаграждение в советы директоров акционерных обществ и компаний, в связи с чем происходит своеобразное сращивание государственных служащих с предпринимательством, что представляет собой узаконенную коррупцию. Подобная порочная практика нормативно ставит высоких должностных лиц министерств и ведомств в ситуацию постоянного конфликта личных и государственных интересов, который служит объективной основой их заинтересованной лоббистской деятельности и коррумпированности. Власть срастается с собственностью и деньгами, открывая новые глубоко законспирированные коррупционные технологии.

Общая характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы борьбы с коррупцией.

Действующий

. Модель

Принят
на восьмом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ
(постановление N 8-9
от 2 ноября 1996 года)

О борьбе с организованной преступностью

О борьбе с организованной преступностью

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования организованных преступных формирований, их выявлению, прекращению их преступной деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников таких формирований, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, а также по восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Орган по борьбе с организованной преступностью - создаваемые высшими органами государственной власти специализированный орган по борьбе с организованной преступностью или (и) специализированные подразделения МВД, государственного органа безопасности, государственного органа налоговой полиции, прокуратуры и других государственных органов, уполномоченный (уполномоченные) на применение предусмотренных законодательством мер по борьбе с организованной преступностью.

2. Организованная преступность - создание и функционирование организованных преступных формирований и их преступная деятельность.

3. Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также по легализации и приумножению преступных доходов.

4. Преступное формирование - организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции.

5. Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

6. Банда - вооруженная организованная группа.

7. Преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

8. Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

9. Доходы, полученные преступным путем, - финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских прав, полученные в результате совершения преступления, установленного обвинительным приговором суда.

10. Указанные в статьях 6-15 настоящего Закона деяния, совершенные по неосторожности, признаются преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено настоящим Законом.

Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон предусматривает специальные меры по борьбе с устойчивыми, представляющими повышенную общественную опасность, носящими, как правило, межрегиональный и межгосударственный характер преступными формированиями, а также с легализацией и приумножением доходов, полученных преступным путем, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, оперативно-разыскного и иного законодательства.

2. Настоящий Закон не применяется в отношении общественных объединений, которые зарегистрированы в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач указанных объединений.

3. Настоящий Закон является актом прямого действия на всей территории государства, а за пределами его территории действует на основании международных договоров государства в отношении его граждан и юридических лиц.

Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Закона

1. При применении настоящего Закона наряду с установленными законодательством гарантиями законности в сфере борьбы с организованной преступностью вводятся дополнительные гарантии.

2. Правом применения мер, предусмотренных настоящим Законом, наделяются только орган (органы) по борьбе с организованной преступностью в соответствии с законодательством.

3. Судопроизводство по делам об организованной преступности определяется общими правилами уголовно-процессуального законодательства.

4. Оперативно-разыскная деятельность по материалам и делам о преступных формированиях основывается на принципах законности, уважения прав и свобод личности, сочетания гласных и негласных начал и осуществляются в соответствии с законодательством, определяющим оперативно-разыскную деятельность, и настоящим Законом органом по борьбе с организованной преступностью.

5. Не является преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа по борьбе с организованной преступностью, а также лицом, оказывающим содействие в борьбе с организованной преступностью на конфиденциальной основе, правомерно выполняющим свои служебные обязанности или общественный долг, совершенное при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Умышленное лишение жизни человека или причинение ему тяжких телесных повреждений не является преступлением только в случаях, когда эти деяния были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Правомерным признается выполнение уполномоченным на то лицом предусмотренных законами служебных обязанностей или общественного долга в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил, их регламентирующих, если при этом был предотвращен более значительный вред, угрожавший интересам личности и правам данного лица или иных граждан, а также общества и государства, и если при данных обстоятельствах служебные обязанности или общественный долг не могли быть осуществлены иным образом.

Глава II. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Статья 5. Освобождение от уголовной ответственности или наказания в связи с деятельным раскаянием лица

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не повлекшее тяжких последствий, может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания, если оно добровольно заявило органам власти о совершенном деянии, активно способствовало его раскрытию, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный вред.

Статья 6. Сопротивление сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему общественный долг по борьбе с преступностью

Оказание сопротивления сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, при исполнении этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью - наказывается...

Статья 7. Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющего общественный долг по борьбе с преступностью

Статья 7. Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица,
осуществляющего оперативно-разыскную деятельность,
военнослужащего или лица, выполняющего общественный долг
по борьбе с преступностью

Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, в связи с выполнением этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью - наказывается...

Статья 8. Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-разыскную деятельность

Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, либо требование принятия ими неправомерного решения наказывается...

Статья 9. Незаконное проведение оперативно-разыскных мероприятий

Проведение оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан, не уполномоченными на то законом лицами либо при отсутствии законных оснований для их проведения наказывается...

То же деяние, если оно совершено повторно, или по предварительному сговору группой лиц, либо с использованием технических средств, предназначенных для негласного получения информации, или с использованием служебного положения, а равно повлекшее существенный вред интересам гражданам, общественных объединений, политических партий, религиозных или государственных организаций - наказывается...

Статья 10. Фальсификация доказательств

Фальсификация доказательств, т.е. искажение, подделка доказательств по делам об организованной преступности, совершенная лицом, представляющим доказательства органу дознания, следователю, прокурору или суду, наказывается...

Те же действия, совершенные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, народным или присяжным заседателем, другими лицами, участвующими в отправлении правосудия, наказываются...

Статья 11. Создание преступной организации либо руководство ею или ее деятельностью

Создание преступной организации или банды либо руководство ими или входящими в них структурными подразделениями, а равно руководство их деятельностью наказывается...

Те же действия, совершенные лицом, наказываются...

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с:









- использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Примечание. В статьях 11-15 под должностным лицом понимается лицо, постоянно или временно осуществляющее функции представителя власти, а также занимающее постоянно или временно на предприятиях, учреждениях или организациях независимо от форм собственности должности, связанные с использованием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняющее такие обязанности по специальным полномочиям.

Статья 12. Участие в преступной организации либо в ее деятельности

Участие в организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, наказываются...

Участие в организованной группе или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, соединенное с:

- использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, должностных лиц;

- вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и в отношении его близких, или путем уничтожения имущества, или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

- применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных для поражения людей;

- монополизацией экономической деятельности;

- использованием зарубежных преступных связей, наказывается...

Статья 13. Организация преступного сообщества или руководство им

Организация преступного сообщества или руководство им наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельности, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 14. Участие в преступном сообществе

Участие в преступном сообществе либо в совместной разработке, реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности, или поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо для занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельности, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 15. Легализация доходов, полученных незаконным путем

Сокрытие или искажение незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на имущество, заведомо полученных преступным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, наказывается...

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с использованием служебного положения либо профессиональной деятельности, наказывается...

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупных размерах, или организованной группой, или связанные с образованием и использованием юридического лица, наказываются...

Примечания: 1. Лицо, участвовавшее в легализации преступных доходов, освобождается от ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и добровольно выдало преступные доходы и если в действиях этого лица не содержится состава иного преступления.

2. Доходом в крупном размере, предусмотренном настоящей статьей, признается денежная сумма или стоимость имущества, в 500 раз превышающие минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.

Глава III. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 16. Орган по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью создается высшими органами государственной власти и им подотчетен, представляет собой систему строго централизованных органов с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим, руководствуется в своей деятельности конституцией государства и законодательством.

Статья 17. Функции органа по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет оперативно-разыскную деятельность и является органом дознания, принимает предусмотренные законодательством меры по предупреждению создания организованных преступных формирований, по их выявлению их организаторов, руководителей и других участников, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности.

Предварительное следствие по делам об организованной преступности производят следователи органа по борьбе с организованной преступностью.

Статья 18. Право органа по борьбе с организованной преступностью, на получение информации

Статья 18. Право органа по борьбе с организованной преступностью
на получение информации

Подразделения органа по борьбе с организованной преступностью имеют право получать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) информацию в отношении конкретных лиц, предприятий или учреждений, необходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

Банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения органом по борьбе с организованной преступностью сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями.

Основанием для предоставления банковскими и коммерческими структурами документов о финансово-экономической деятельности, сведений о вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями, является мотивированное требование (запрос) следователя, руководителя органа дознания по возбужденному уголовному делу или руководителя органа по борьбе с организованной преступностью по материалам проверки, осуществляемой этим органом.

Статья 19. Право органа по борьбе с организованной преступностью на осмотр зданий и транспортных средств

Уполномоченные представители органа по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность по мотивированному постановлению, утвержденному руководителем органа по борьбе с организованной преступностью, имеют право: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально-ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; а также досматривать транспортные средства, их водителей и пассажиров.

Статья 20. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью в отношении юридических лиц

При получении данных о создании либо функционировании юридического лица на средства от преступной деятельности руководитель органа по борьбе с организованной преступностью обращается в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требованием о ликвидации этого юридического лица.

Статья 21. Координация деятельности и взаимодействие в борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет свою деятельность по борьбе с организованной преступностью в рамках определенных законом полномочий, взаимодействуя со специализированными подразделениями других правоохранительных органов и с иными государственными органами, общественными объединениями, средствами массовой информации и населением.

Государственные органы, общественные объединения и их должностные лица, а также граждане обязаны оказывать содействие государственным органам в борьбе с организованной преступностью при решении возложенных на них задач.

Статья 22. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

Сотрудничество в борьбе с организованной преступностью с соответствующими органами других государств по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организованной преступности осуществляется в соответствии с законодательством государства на основании международных договоров или принципа взаимности.

Координация общих вопросов международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью осуществляется через Министерство иностранных дел.

Глава IV. Оперативно-разыскные меры борьбы с организованной преступностью

Статья 23. Оперативно-разыскные действия и мероприятия

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляют следующие оперативно-разыскные действия и мероприятия:

1) опрос граждан и должностных лиц;

2) наведение справок;

3) сбор образцов для сравнительного исследования;

4) проверочная закупка;

5) исследование предметов и документов;

6) наблюдение;

7) отождествление личности;

8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

10) прослушивание телефонных и иных переговоров;

11) снятие информации с технических каналов связи;

12) оперативное проникновение в преступные формирования;

13) контролируемую поставку;

14) оперативный эксперимент.

Орган по борьбе с организованной преступностью имеют право создавать в установленном законодательством порядке предприятия, организации и учреждения, необходимые для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Должностные лица органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение оперативно-разыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то законодательством физическими и юридическими лицами.

Разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи, ввоз на территорию государства и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности физическими и юридическими лицами может осуществляться лишь в специально указанном законом порядке.

Статья 24. Оперативное проникновение в преступные формирования

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконного оборота оружия, незаконного вывоза (ввоза) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеют право осуществлять оперативное проникновение в преступные формирования оперативных сотрудников или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Решение об оперативном проникновении в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Внедрение осуществляется с санкции генерального прокурора.

Лицо, осуществившее оперативное проникновение в преступное формирование, подлежит уголовной ответственности за совершение им общественно опасного действия, содержащего признаки деяния, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, кроме лишения жизни человека и причинения тяжких телесных повреждений, лишь в случае, если их совершение не обусловлено выполнением задач оперативно-разыскной деятельности.

Статья 25. Контролируемая поставка

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеет право применять метод контролируемой поставки, т.е. допускать под своим контролем перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей.

Решение о применении метода контролируемой поставки в каждом конкретном случае принимается уполномоченными на то должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью, с должным учетом риска для общественной безопасности и, при необходимости, наличия взаимоприемлемых договоренностей, включая соглашения и финансовые договоренности с компетентными органами других государств.

Незаконные партии предметов и веществ, контролируемые поставки которых осуществляются, могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

При принятии решения об использовании метода контролируемой поставки уголовное дело не возбуждается, а о принятом решении немедленно уведомляется прокуратура в установленном порядке.

Лицо, осуществляющее перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей под контролем органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

Статья 26. Оперативный эксперимент

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а равно легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых данных о противоправной деятельности вправе произвести оперативный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий.

Решение о проведении оперативного эксперимента в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Эксперимент осуществляется с санкции прокурора.

Статья 27. Основания для поведения оперативно-разыскных действий и мероприятий

Основаниями для проведения органом по борьбе с организованной преступностью оперативно-разыскных действий и мероприятий являются одно из следующих обстоятельств:

1) наличие возбужденного уголовного дела в отношении лиц или фактов, имеющих отношение к организованной преступности;

2) ставшие известными органу по борьбе с организованной преступностью сведения о:

- признаках создания или функционирования преступного формирования, а также подготавливаемого, совершаемого или совершенного им или его представителями противоправного деяния, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- лицах, имеющих отношение к организованной преступности и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам об организованной преступности, находящимся в их производстве.

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами.

Статья 28. Условия проведения оперативно-разыскных действий и мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-разыскных мероприятий.

Проведение оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного (прокурорского) решения с соблюдением других установленных законодательством процедур и при наличии предусмотренных настоящим Законом оснований.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное проникновение должностных лиц органов по борьбе с организованной преступностью, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании санкционированного прокурором постановления с соблюдением определенных законодательством процедур.

Статья 29. Правомерность действий лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью, либо лицами, оказывающими им содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанными лицами своего служебного или общественного долга.

Статья 30. Основания и порядок судебного (прокурорского) рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-разыскных мероприятий осуществляется судом (прокурором) по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа по борьбе с организованной преступностью, ходатайствующего об их проведении, либо вышестоящим судом (прокурором).

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению преступными формированиями преступления с тяжкими последствиями, на основании мотивированного постановления руководителя органа по борьбе с организованной преступностью допускается проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, с обязательным уведомлением судьи (прокурора) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное (прокурорское) решение о проведении такого оперативно-разыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

В случае возникновения со стороны преступных формирований угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем подразделения органа по борьбе с организованной преступностью, с обязательным уведомлением соответствующего судьи (прокурора) в течение 48 часов.

По требованию судьи (прокурора) ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-разыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, осуществивших оперативное проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья (прокурор) разрешает проведение соответствующего оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-разыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей (прокурором) постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья (прокурор) выносит решение на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья (прокурор) отказал в проведении оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган по борьбе с организованной преступностью вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд (к вышестоящему прокурору).

Руководители судебных органов (органов прокуратуры) создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье (прокурору) оперативно-служебных документах.

Статья 31. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности

Результаты оперативно-разыскной деятельности не являются основанием для ограничения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Результаты оперативно-разыскной деятельности, осуществляемой органом по борьбе с организованной преступностью, в совокупности с другими данными могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности преступных формирований, выявлению и установлению лиц, создающих преступные формирования, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а также для розыска лиц, имеющих отношение к организованной преступности и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания.

Результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя подразделения органа по борьбе с организованной преступностью.

В случае использования результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам об организованной преступности допросу в качестве свидетеля об их подлинности, происхождении и об обстоятельствах их получения подлежат должностные лица органа по борьбе с организованной преступностью, их получившие.

Статья 32. Защита сведений в сфере борьбы с организованной преступностью

Сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-разыскных действий и мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-разыскной деятельности, о лицах, осуществивших проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий составляют государственную тайну и могут быть рассекречены только с соблюдением установленных для этого оснований и процедур.

Предание гласности сведений о должностных лицах органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, осуществивших проникновение в преступные формирования, допускается лишь с их согласия в письменной форме в случаях и соблюдением оснований и процедур, предусмотренных законодательством.

Решение судьи (прокурора) на право проведения оперативно-разыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органе по борьбе с организованной преступностью, осуществляющем соответствующее оперативно-разыскное действие или мероприятие.

Оперативно-служебные документы органа по борьбе с организованной преступностью, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности, могут быть представлены органу дознания, следователю, судье, другим органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, только в порядке и случаях, установленных законодательством.

Глава V. Контроль и надзор за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 33. Государственный контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью осуществляют высшие органы государственной власти в пределах полномочий, определяемых конституцией и законами.

Статья 34. Судебный и прокурорский надзор за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц, общественных и государственных интересов осуществляются контроль судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.

По запросу уполномоченного судьи (прокурора) в связи с поступившими материалами, информацией и обращениями граждан о нарушении законов при проведении оперативно-разыскных действий и мероприятий, а также при проверке установленного порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий и законности принимаемых при этом решений руководитель органа по борьбе с организованной преступностью представляет оперативно-служебные документы, послужившие основанием для проведения этих мероприятий, с соблюдением определенных законодательством условий.

Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-разыскной деятельности в предмет судебного (прокурорского) надзора не входят.

Статья 35. Ведомственный контроль

Руководитель органа по борьбе с организованной преступностью несет персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении предусмотренных настоящим Законом специальных мер и оперативно-разыскных мероприятий.

Текст документа сверен по:
"Информационный бюллетень
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ",
N 12, 1997 год

В настоящее время правовую основу борьбы с организованной преступностью составляют следующие группы актов.

1. Международные правовые акты.

Наша страна в последние годы присоединилась к целому ряду международных соглашений по вопросам борьбы с организованной преступностью и легализацией доходов, полученных противоправным путем. К таким нормативным актам следует, например, отнести Конвенцию ООН против организованной преступности от 15 ноября 2000 года; Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года; Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 года и ряд других.

Среди международных правовых актов, которыми руководствуются правоохранительные органы в борьбе с преступностью, особое место занимают двусторонние договора, заключенные Россией с другими странами мира, и в первую очередь СНГ.

Среди нормативных актов подобного рода следует особо отметить следующие: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 года; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года; Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и США от 17 июня 1999 года; Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств - участников СНГ от 04 июня 1999 года; Решения о международной государственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников СНГ от 17 мая 1996 года.

В этих и иных нормативных актах основное внимание уделяется общим организационным вопросам:

• - обмену информацией и созданию единых банков данных, позволяющих целенаправленно вести борьбу с проявлениями организованной преступности;
• - исполнению запросов и просьб о проведении отдельных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по конкретным делам;
• - планированию и проведению совместных мероприятий по изобличению и задержанию участников противоправных проявлений организованных преступных формирований;
• - координации и взаимодействию при проведении мероприятий по борьбе с отдельными видами преступлений (распространением наркотиков, терроризмом и т.д.);
• - обмену научными и техническими достижениями в области борьбы с преступностью.

Присоединившись к международным договорам и заключив двухсторонние соглашения, Россия взяла на себя обязанности по активному участию в борьбе с транснациональными организованными преступными группами и оказанию помощи в выявлении, изобличении, розыске и экстрадиции уголовных элементов из других стран, совершающих опасные преступления на их территории.

Следует особо отметить, что заключение международных соглашений потребовало от России приведения внутреннего законодательства в соответствие с общими требованиями правовых актов, которыми должны руководствоваться стороны, договорившиеся о сотрудничестве. В то же время до настоящего времени ряд проблем еще не отрегулирован должным образом.

Так, в частности, присоединившись к ряду соглашений, в которых предусматривается конфискация доходов от преступной деятельности, российские законодатели совершенно необоснованно отменили эту дополнительную меру наказания, исключив ее из уголовного законодательства.

2. Помимо международных соглашений за последние годы был издан ряд Федеральных законов, содержащих важные положения, направленные на усиление борьбы с организованными формами преступности.

Среди таких нормативных актов особо следует выделить уголовный кодекс, вступивший в силу 13 июня 1996 года. В настоящее время данный нормативный акт действует с изменениями и дополнениями, внесенными по положению на 10 марта 2005 года. Правоохранительные органы, ведущие борьбу с криминальными проявлениями организованных преступных формирований, должны в первую очередь руководствоваться статьями 7-36 главы VII УК РФ, а также статьями, предусматривающими ответственность за отдельные виды преступлений, наиболее часто совершаемых организованными преступными формированиями. Например, такими, как: все виды хищений, взяточничество, рэкет, терроризм, захват заложников, бандитизм, сбыт оружия и наркотиков и т.д.

Особое место в действующем уголовном законодательстве уделено организации преступного сообщества (преступной организации). Данный состав преступления, предусмотренный статьей 210 УК РФ, призван активизировать работу правоохранительных органов по изобличению, в первую очередь, организаторов и лидеров преступных сообществ, которые, как правило, непосредственно личного участия в конкретных фактах преступлений не принимают. В этих целях согласно статье 210 УК РФ уголовного кодекса к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, создавшее либо руководящее деятельностью организованной преступной группы. Вместе с тем, данная статья фактически не применяется из-за трудности доказывания лидирующей роли в криминальной группе виновного лица. Как свидетельствует статистика, статья 210 УК РФ применяется крайне редко и при этом в совокупности с другими статьями уголовного кодекса лишь в тех случаях, когда удается доказать участие создателя и лидера организованной преступной группы в совершении конкретных фактов опасных преступлений. Данное обстоятельство вызывает необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в целях усиления мер борьбы с организованной преступностью.

Особое внимание при осуществлении мер по борьбе с проявлениями организованной преступности должно уделяться соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства, в частности, неукоснительному выполнению требований главы 6 УПК РФ, предусматривающей порядок сбора и оценки доказательств. К сожалению, в ряде случаев из-за пренебрежения либо отсутствия профессионализма у оперативных сотрудников и следователей собранные материалы, изобличающие участников организованных преступных сообществ, утрачивают свое доказательственное значение.

Значительным для правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованными формами преступности, имеет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции от 30.06. 2003 года), который установил не только задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, но и определил необходимые для борьбы с организованной преступностью оперативно-розыскные мероприятия.

Также значимым для борьбы с организованной преступностью имело издание в 2005 году Федерального Закона «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса». Данный нормативный акт направлен на создание надлежащих условий для защиты участников уголовного процесса, дающих изобличающие показания в отношении лидеров и участников организованных преступных сообществ. В целом, положительно оценивая издание данного нормативного акта, следует отметить, что изложенные в нем нормы не обеспечены в достаточной мере материально-технической базой их осуществления. Об этом свидетельствует тот факт, что почти 40% содержащихся в данном Федеральном законе норм носят бланкетный характер и отсылают к другим нормативным актам, в том числе, еще не изданным.

Среди общероссийских законов, имеющих важное значение для предупреждения и раскрытия проявлений организованной преступности, следует отметить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 2001 года (с изменениями на 30 октября 2002 г.).

В данном нормативном акте установлены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный внешний контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Важное значение для организации этой деятельности имело установление прав уполномоченного органа, определяемого Президентом РФ, по контролю за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими установленных и четко определенных обязанностей.

Особое внимание в этом федеральном законе уделено международному сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Кроме того, ряд положений, призванных способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступности, содержатся в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года.

В этом нормативном акте излагаются понятия форм соучастия террористической деятельности и, в частности, финансирования заведомо террористической группы или иное содействие им.

На борьбу с незаконными сделками, осуществляемыми организованными группами в области приобретения недвижимого имущества, направлены и отдельные положения Федерального закона « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997 года (в редакции по состоянию от 30 декабря 2004 года). Этот нормативный акт устанавливает основания и порядок обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволяет установить дополнительные надежные заслоны перед попытками организованных криминальных формирований незаконно завладеть чужим недвижимым имуществом либо легализовать, таким образом, доходы, полученные в результате преступной деятельности.

• 3. Особую группу нормативных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью, составляют законы, определяющие компетенцию отдельных правоохранительных органов. К таким нормативным актам следует отнести, например, Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 03 сентября 1995 г. ; Положение «О Министерстве внутренних дел Российской Федерации», утвержденное Указом Президента РФ от 18 июня 1996 года; Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждённое Указом Президента РФ от 02 августа 1999 года; Положение «О Национальном центральном бюро Интерпола», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 года.
• 4. К правовой основе борьбы с организованной преступностью следует также отнести ведомственные нормативные акты, издаваемые министерствами и ведомствами правоохранительных органов по созданию организационных основ и проведению комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных проявлений со стороны устойчивых криминальных формирований.

Таким образом, правовую основу борьбы с организованной преступностью составляет совокупность законов и подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих задачи и регулирующих основания и порядок осуществления комплекса мероприятий, направленных на сдерживание и сокращение масштабов данного криминального явления.

Сразу следует отметить, что множество действующих нормативных актов в целом не обеспечивает в полной мере эффективность деятельности правоохранительных органов и нуждается в совершенствовании. На протяжении последних лет не прекращается дискуссия среди законодателей, сотрудников правоохранительных органов и ученых по вопросу о том, достаточно ли для успешной борьбы с организованной преступностью действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства или необходимо установление новых нетрадиционных мер, без которых успешная борьба с этим опасным явлением невозможна. Противники введения не предусмотренных действующим законодательством чрезвычайных мер высказывают опасения, что под предлогом борьбы с организованной преступностью начнутся необоснованные репрессии и, к тому же, будут допущены нарушения прав личности, поскольку нельзя применять к отдельным категориям лиц особые законы, тем более, до вступления в силу судебных решений и приговоров, бесспорно установивших их участие в организованных преступных сообществах.

Сразу следует оговориться, что в недавнем прошлом правоохранительные органы имели опыт использования подобного нормативного акта, предоставившего им особые права в борьбе с проявлением организованной преступности.

В этой связи следует упомянуть Указ Президента РФ от 14 июня 1994 года №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». В данном нормативном акте был предусмотрен ряд чрезвычайных мер, призванных усилить возможности правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности. В частности, была предусмотрена возможность задержания лица, подозреваемого в причастности к организованной преступности на 30 суток. Резко ограничивалось соблюдение коммерческой и банковской тайны.

Ради объективности следует признать, что подобные расширенные полномочия позволили правоохранительным органам резко повысить эффективность мер по борьбе с проявлениями организованной преступности. Но противники данного нормативного акта добились его отмены. При этом их аргументация была вполне весома и аргументирована. Прежде всего, действующими в настоящее время нормами УПК РФ установлен срок в 48 часов предварительного задержания лица. И в подзаконном нормативном акте, которым является Указ Президента РФ, никоим образом нельзя этот срок увеличивать до 30 суток. Если законодатель желает расширить полномочия правоохранительных органов по пресечению противоправных проявлений организованной преступности, то это необходимо сделать в установленном порядке, внеся изменения в УПК РФ.

При этом должны быть четко установлены основания и формальные поводы для столь длительного предварительного задержания, а не общая формулировка о наличии подозрений в отношении участия конкретного лица в организованном преступном формировании.

Кроме того, несомненен факт, что правоохранительные органы регулярно сталкиваются с необходимостью ознакомления со счетами и денежными потоками хозяйствующих субъектов в целях выявления хищений, «отмывания денег» и иных видов криминальной деятельности. В этой связи следует отметить, что до сих пор не урегулирован окончательно вопрос о том, насколько прозрачна должна быть коммерческая деятельность, не определены четко основания и порядок обеспечения доступа правоохранительных органов к проверке финансовых документов. В настоящее время, в Госдуме РФ имеется целый ряд законопроектов, имеющих целью расширить права контролирующих и правоохранительных органов по отслеживанию хозяйственной и финансовой деятельности как отдельных фирм и предприятий, так и отраслей промышленности в целом. В то же время принятие данных нормативных актов наталкивается на сопротивление ряда депутатов, настаивающих на соблюдении коммерческой и банковской тайны.

Взгляд, в условиях широкого размаха проявлений организованной преступности и необходимости борьбы с легализацией преступных доходов права правоохранительных органов в отслеживании денежных потоков должны быть расширены. Но при этом в законодательном порядке необходимо четко определить ситуации, в которых этот доступ должен быть обеспечен, и порядок его проведения, рассмотрен, в том числе, и путем санкционирования со стороны органов суда и прокуратуры.

Таким образом, сознавая необходимость расширения прав и полномочий правоохранительных органов в области борьбы с организованной преступностью, следует признать, что внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должно быть проведено в установленном порядке и отражено в Федеральном законе, а не в подзаконном нормативном акте. Кроме того, должно быть уделено особое внимание законодательному становлению четких оснований для применения особых чрезвычайных мер к лицам, подозреваемым в противоправной деятельности организованных преступных формирований.

Помимо увеличения срока предварительного задержания лиц, причастных к организованной преступной деятельности, в научной литературе и сотрудниками правоохранительных органов высказываются и иные предложения по изменению действующего законодательства в целях усиления борьбы с организованной преступностью. Среди таких предложений заслуживают особого внимания следующие.

1. Внесение дополнительных квалифицирующих признаков в статью 210 УК РФ, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества. Так, помимо совершения данного деяния лицом с использованием своего служебного положения, предлагается ввести такие отягчающие вину признаки, как:

a)связь данного преступления с хранением, применением, изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо с созданием устойчивых каналов их приобретения;

• б) использование при создании преступного сообщества монополизации экономической деятельности;
• в) использование зарубежных внешнеэкономических и криминальных связей.
• 2. Возвращение в уголовный кодекс такой дополнительной меры, как конфискация, но не в прежних широких масштабах, как ранее, а лишь применительно к участникам организованных преступных сообществ и лиц, признанных по суду виновными в терроризме и распространении наркотиков в крупных размерах.
• 3. Изменить уголовно-процессуальное законодательство, установив из-за сложности и многоэпизодности уголовных дел срок предварительного следствия по делам о проявлениях организованной преступности в 6 месяцев.

Вместе с тем, ряд предложений по изменению законодательства, на наш взгляд, хотя и приведет к усилению мер по борьбе с проявлениями организованной преступности, но в целом неоправданно ограничит права подозреваемых и обвиняемых лиц. В частности, подобные предложения касаются установления особого порядка ведения предварительного следствия в отношении участников организованных преступных сообществ и рассмотрения дел подобной категории исключительно тремя профессиональными судьями.

Говоря о правовой основе борьбы с организованной преступностью, следует особо отметить единодушное мнение ученых и практиков о необходимости издания специального нормативного акта по борьбе с организованной преступностью. Проект такого Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был рассмотрен Государственной Думой более 10 лет назад 22 ноября 1995 года. Но данный проект был отклонен Президентом РФ из-за создания условий для широкомасштабных злоупотреблений в отношении прав человека.

Вместе с тем, данный нормативный акт, безусловно, нужен, поскольку в разработанном ранее проекте содержатся следующие важные для усиления борьбы с организованной преступностью меры:

• - формулируются понятие организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, даётся чёткое разграничение указанных преступных формирований:
• - предлагаются оптимальная расстановка сил и средств, призванных вести борьбу с организованной преступностью, внедрение специализации в деятельность оперативных и следственных подразделений;
• - указываются основания и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изобличению организованных преступных групп, пресечению и раскрытию их криминальных проявлений;
• - перечисляются формы и методы взаимодействия и комплексного использования сил и средств в борьбе с организованной преступностью.

Заслуживает внимания и предложение об издании Федерального Закона «О борьбе с коррупцией», поскольку в данном нормативном акте будет, наконец, дано четкое определение сущности коррупции и намечены эффективные меры по борьбе с этим явлением.

2004-06-24T18:02Z

2008-06-06T10:48Z

https://сайт/20040624/619298.html

https://cdn22.img..png

РИА Новости

https://cdn22.img..png

РИА Новости

https://cdn22.img..png

Парламент Грузии принял закон "Об организованной преступности и рэкете"

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА "Новости". Парламент Грузии на внеочередной сессии принял закон "Об организованной преступности и рэкете". Цель закона - способствовать борьбе против организованной преступности для защиты общественных и государственных интересов. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в пресс-службе парламента страны. Закон разъясняет понятия "рэкет", "рэкетир" и "рэкетная группировка". В частности, согласно закону, рэкетом является неоднократная организованная деятельность с целью систематического получения дохода или другой имущественной пользы, связанная с преступной деятельностью, которая была осуществлена хотя бы дважды за пять календарных лет. Рэкетной группировкой считается юридическое лицо, связанное своей деятельностью с рэкетом, или любое объединение физических или юридических лиц. Рэкетиром является лицо, которое независимо или вместе с другим лицом или лицами управляет деятельностью рэкетной группировки или каким-либо образом принимает участие в рэкете. Рэкетным...

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА "Новости". Парламент Грузии на внеочередной сессии принял закон "Об организованной преступности и рэкете". Цель закона - способствовать борьбе против организованной преступности для защиты общественных и государственных интересов. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в пресс-службе парламента страны.

Закон разъясняет понятия "рэкет", "рэкетир" и "рэкетная группировка". В частности, согласно закону, рэкетом является неоднократная организованная деятельность с целью систематического получения дохода или другой имущественной пользы, связанная с преступной деятельностью, которая была осуществлена хотя бы дважды за пять календарных лет.

Рэкетной группировкой считается юридическое лицо, связанное своей деятельностью с рэкетом, или любое объединение физических или юридических лиц.

Рэкетиром является лицо, которое независимо или вместе с другим лицом или лицами управляет деятельностью рэкетной группировки или каким-либо образом принимает участие в рэкете.

Рэкетным является имущество, полученное от рэкета, доход полученный от этого имущества, а так же имущество члена семьи рэкетира, близкого родственника или связанного с ним лица, документа на правомочность получения которого не существует.

Рэкетное имущество подлежит конфискации и передаче государству.

Правила конфискации рэкетного имущества и его передачи государству определяется Гражданским Процессуальным Кодексом Грузии, изменения в котором также были приняты сегодня парламентом.

Согласно изменениям в Гражданском Процессуальном Кодексе страны, право возбуждения иска по поводу конфискации рэкетного имущества и передачи государству имеет прокурор в течение 30 дней после вступления в силу приговора суда по отношению рэкетира.

Иск может быть возбужден против рэкетной группировки, рэкетира, членов его семьи, близких родственников или связанных с ним лиц. Имущество признается рэкетным, если судья выясняет в ходе производства дела, что имущество получено от рэкета, или не существует документа, подтверждающего правомочность получения имущества.

Истец обязан представить суду доказательства по поводу рэкетного происхождения имущества. Если есть данные о том, что имущество рэкетера или члена его семьи или его родственников может быть спрятано, растрачено или отчуждено, прокурор обязан обратиться к суду с заявлением об опечатывании имущества, в том числе и банковских счетов.

В переходном положении законопроекта парламент страны обращается с просьбой к президенту Грузии в течение трех месяцев после задействования закона утвердить государственную программу по борьбе с организованной преступностью и рэкетом.