Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в россии. Основы борьбы с организованной преступностью Федерального закона о борьбе с организованной преступностью

Наличие в СССР организованной преступности долгое время замалчивалось и отрицалось. Лишь в 1988 г. стало известно, что ВНИИ МВД СССР с 1982 г. проводило научное исследование по проблемам совершенствования деятельности уголовного розыска в борьбе с организованными преступными группами. Первым признанием на законодательном уровне факта существования организованной преступности было принятие в 1989 г. постановления II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью». В 1991 г. была разработана Концепция по борьбе с организованной преступностью, определившая задачи спецподразделений и указавшая направления этой деятельности. С 1992 г. в Верховном Совете РСФСР активно разрабатывались и обсуждались проекты законов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией». Руководила деятельностью межведомственных рабочих групп по разработке законопроектов профессор А.И. Долгова. К сожалению, работа эта долго не давала никаких результатов.

В соответствии с указом Президента РФ от 08.12.92 г. № 1189 «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью» была образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией. В ее задачи входило обеспечение деятельности Совета Безопасности по разработке федеральных программ и иных решений по предупреждению и пресечению противоправной деятельности в обществе и структурах органов власти, организация координации деятельности и обеспечение взаимодействия МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, ГТК России и иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, принимающих участие в правоохранительной деятельности и защите экономических интересов Российской Федерации по вопросам выработки системного подхода к государственной политике по предупреждению и борьбе с организованной преступностью. На данный момент этот Указ утратил силу в связи с принятием указа Президента РФ от 24 ноября 2000 г. № 1937 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Российской Федерации, регулирующие деятельность Министерства внутренних дел Российской Федерации».

24 сентября 1993 г. в г. Москве было принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества независимых государств, и утверждено положение о нем.

В 1994-1995 гг. в рамках Государственной Думы Федерального Собрания РФ возобновляется разработка и обсуждение законопроектов «О борьбе с организованной преступностью» и «О борьбе с коррупцией». С сентября 1994 г. в соответствии с Федеральной программой усиления борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. и соответствующим распоряжением Президента РФ межведомственная рабочая группа во главе с профессором П.Г. Пономаревым начинает работу над проектом федерального закона «Об ответственности за легализацию («отмывание») преступных доходов». Одновременно велась подготовка новых Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Активно принимались указы Президента РФ, касающиеся борьбы с организованной преступностью.

Проект федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был принят Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобрен Советом Федерации 9 декабря 1995 г., но отклонен Президентом РФ 22 декабря 1995 г.

К настоящему времени специального закона о борьбе с организованной преступностью в России нет. Основным законодательным актом, устанавливающим основы противодействия организованной преступности, является Уголовный кодекс РФ 1996 г., закрепивший понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

В то же время принят и вступил в силу Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Определяющее событие в плане противодействия преступности на мировом уровне состоялось в г. Палермо (Италия). В ноябре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности. В середине декабря эта Конвенция была подписана и Россией. Этот документ определяет признаки организованной преступной группы, транснациональной преступности, содержит конкретные предложения по криминализации таких деяний, как участие в организованной преступной группе, «отмывание» доходов от преступлений, коррупция, воспрепятствование осуществлению правосудия. Конвенция регулирует также широкий круг вопросов, связанных с экстрадицией преступников, защитой свидетелей и потерпевших, международным сотрудничеством правоохранительных органов и др.

Статья 2. Правовая основа деятельности по борьбе с организованной преступностью.

Правовую основу деятельности по борьбе с организованной преступностью составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон, указы и декреты Президента Республики Беларусь, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и дополняющие ее протоколы, ратифицированные Республикой Беларусь, другие международные договоры, действующие для Республики Беларусь (далее – международные договоры), и иные акты законодательства Республики Беларусь. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Задачи борьбы с организованной преступностью.

Задачами борьбы с организованной преступностью являются: защита личности, общества и государства от организованной преступности; предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников); выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности; недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов.

Статья 4. Принципы борьбы с организованной преступностью.

Борьба с организованной преступностью основывается на принципах:

законности; уважения и соблюдения прав и свобод личности; системности и последовательности; неотвратимости ответственности; сочетания гласных и негласных методов деятельности.

Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью.

К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся: предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников), занимающихся:

террористической деятельностью; противоправными посягательствами на жизнь и здоровье человека; деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сексуальной эксплуатацией или вовлечением в занятие проституцией; незаконной миграцией; хищением или незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ; незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ; легализацией доходов, полученных незаконным путем; противоправными посягательствами на транспортные средства; контрабандой; изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или поддельных ценных бумаг, изготовлением либо сбытом поддельных иных платежных средств, а также иной преступной деятельностью; развитие международного сотрудничества, направленного на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, носящих транснациональный характер.

Статья 6. Система мер борьбы с организованной преступностью.

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством: обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью; системного анализа процессов.

Положение с организованной преступностью в нашей стране вышло за все допустимые пределы. Терроризм, коррупция, заказные убийства, создание вооружённых формирований, похищение людей - всё это создаёт напряжённость уже в национальном масштабе. Несомненно, давно пора усилить борьбу с преступностью.

Преступное сообщество - новое качество преступной организованности, более опасное для общества и не только по направленности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Например, предметом посягательства преступного формирования, характеризующегося высокой устойчивостью, сплочённостью и систематическим извлечением преступных доходов, является вовлечение в занятие проституцией (ст.240 УК РФ), преступления, не относимого Уголовного кодекса к категории тяжких. Только по данному признаку такое формирование не может быть квалифицировано как преступное сообщество и, что самое главное, его руководитель не будет привлечён к ответственности за организацию и руководство им. Несомненно, что это сужает возможности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью. Определять качество преступного образования через тяжесть совершённого его участниками преступления некорректно. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Рос.юстиция. 1995. N4.

Степень общественной опасности организованной группы и преступного сообщества следует оценивать по криминологическим признакам. Для признания противоправной организации преступным сообществом совсем не обязательно наличие всех этих признаков в совокупности. Суд вправе определить это, исходя из обстоятельств конкретного дела и собранных доказательств.

Большое практическое значение имеет вопрос о правовой защите лиц, выполняющих специальное задание по разоблачению организованной преступной деятельности в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности. Негласная деятельность лиц, выполняющих специальные задания, всегда связана с риском участия в противоправной деятельности и в таких случаях они должны чётко знать пределы возможных вынужденных отклонений от закона и быть уверенными в своей правовой защите.

Соглашусь с мнением Н. Водько о целесообразности в связи с этим ст. 39 УК РФ дополнить специальным пунктом следующего содержания: "не признаётся преступным деяние, вынужденно совершённое при выполнении специального задания по защите лиц, государственных и общественных интересов от тяжких преступлений, в связи с которыми проводятся оперативно- розыскные мероприятия.

Для эффективной борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере необходимо решить ряд правовых проблем в сфере финансового, банковского регулирования, приватизации.

Существующие механизмы и регламентирующие их нормативные акты и документы нередко противоречивы, имеют лазейки, которыми пользуются коррумпированные чиновники и преступные элементы.

Один из аспектов криминализации внешнеэкономической деятельности государства связан со скупкой иностранными "инвесторами" отечественных предприятий через подставных лиц. В правовом аспекте такие действия не наказуемы, в то же время вред экономической системе они приносят существенный. Кроме того, по действующему валютному законодательству санкции к экспортёру за неполучение валютной выручки могут быть применены не ранее чем через 6 месяцев после пересечения товаром таможенной границы. Необоснованная задержка в получении валютной выручки означает по сути предоставление российским экспортёрам беспроцентного кредита инопокупателю, кроме того, позволяет длительное время скрывать от налогообложения свои валютные доходы. Вместе с тем, ответственность уполномоченных банков за непредоставление или несвоевременное непредоставление информации о случаях необоснованной задержки валютной выручки в действующем законодательстве отсутствует. На федеральном уровне возможно принять закон о контроле за инвестиционными вложениями нерезидентов. И уже в порядке выполнения этого закона предусмотреть правовую, в том числе и уголовную ответственность за нарушения этого закона.

На мой взгляд, крайне необходимо закрепить в законе институт защиты свидетелей. Именно из-за его отсутствия российские граждане мало верят, а то и вообще не верят в существование "силовой" государственной структуры, способной их защищать от криминальных структур. Именно из-за его отсутствия "рушатся" уголовные дела против членов и лидеров организованных преступных групп. Именно из-за его отсутствия руководители и организаторы преступного сообщества и организованных преступных групп видят свою безнаказанность и дальнейшее процветание, "беззубость" подразделений по борьбе с организованной преступностью. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. 1997. N3.

В интересах борьбы с организованной преступностью следует усилить ответственность за лжесвидетельство, дачу заведомо ложного заключения, заведомо ложный донос, подкуп свидетеля, понуждение к лжесвидетельству и создание других ложных доказательств.

В уголовно-процессуальном законе для случаев расследования уголовных дел организованной преступности должен быть предусмотрен порядок расследования, сроки, учитывающие специфику явления. Нельзя не принимать во внимание объёмы преступной деятельности, уровни, сферы, необходимость исследования причин и условий, отличных от любых других дел. Требуется особый порядок разделения или соединения производств. Существующие общие процессуальные условия не позволяют надлежаще расследовать такие уголовные дела.

Освещая вопрос о совершенствовании законодательства о борьбе с организованной преступностью, важно отметить отсутствие конкретного Закона о борьбе с организованной преступностью, проект которого был принят в третьем чтении Государственной Думой в июле 1995 года и отклоненный в октябре 1995 года Советом Федерации "ввиду неприемлемости отдельных положений".

"Несостоявшийся" закон предусматривает гарантии законности при его применении и посвящает отдельную главу уголовно-правовым мерам борьбы с организованной преступностью. Олейник В.И. Совершенствование правовой основы правоохранительной деятельности // Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой С.В. Дьякова. М.: Юри.лит. 1989.

В статье 3 данного закона утверждается, что "борьба с организованными группами осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации". Но нельзя не согласиться с мнением академика Владимира Кудрявцева, что общий порядок разрушен.

Закон, о котором идёт речь, подменяет многие понятия, содержащиеся в уголовном кодексе, вводит другие сроки давности, иные правила освобождения от наказания, в том числе условно-досрочного, иные нормы сложения мер наказания, погашения судимости и так далее. Неясно, что же будет действовать на практике - уголовный кодекс или этот закон?

Восстанавливается практика отражения свидетельских показаний, "в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела" и, следовательно, не доступных для ознакомления обвиняемому или его защитнику. (ст.43). Согласно ст.45, свидетель может выступать под псевдонимом, с изменённой внешностью и голосом. При таких положениях мало что остаётся от правила демократического процесса, записанного в 123-й статье Конституции Российской Федерации; "Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон".

Для действительной борьбы с организованной преступностью надо не разрушать конституционную законность, а тщательно готовить кадры, изгнать из "органов" коррупцию. Нельзя бороться с беззаконием противозаконными средствами. Подлинная свобода личности граждан только и возможна в условиях права, и лишь при этих условиях борьба с преступностью может быть эффективной. Кудрявцев В. Закон против закона // Московские новости. 1995.19-26 марта.с.22

Несогласованное рассмотрение Государственной Думой проекта Федерального закона о борьбе с организованной преступностью, которым вводится ряд уголовно-правовых мер, и проекта Уголовного кодекса, вступившего в действие с 1 января 1996 - свидетельство глубокого кризиса в нормотворческой деятельности и широкой конфронтации в органах власти и управления России. В соответствии с конституционными принципами права нормы любого отдельного закона, предусматривающего уголовную ответственность, подлежат включению в действующий Уголовный кодекс. Органы, ведущие борьбу с организованной преступностью, должны руководствоваться единым Уголовным законодательством, обеспечивающим гарантии законности в этой сфере.

Целесообразным было принять Уголовный кодекс с поглощением уголовно-правовых мер, предусмотренных проектом Федерального закона о борьбе с организованной преступностью.

Считаю важным отметить, что факт хоть какого-то выхода обоих проектов на нормы о борьбе с организованной преступностью является движением в реалистическом направлении. В проекте Федерального закона о борьбе с организованной преступностью есть соответствующие положения, позволяющие рассматривать организованную преступность на основе права.

Только в этом случае можно бороться с ней, только в этом случае возможно ее более или менее статистическое отслеживание, только в этом случае можно приблизиться к ее реальному пониманию и осознанию. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. N4.

Проект
N 94800648-1
Внесен
Президентом Российской
Федерации, депутатами
Государственной Думы - членами
Комитета Государственной Думы
по безопасности В.И. Илюхиным,
В.А. Колмаковым, В.И. Косых
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, государственной и общественной безопасности от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению, прекращению их деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, восстановлению нарушенных прав и законных интересов.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Организованная преступность - совокупность противоправных деяний организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ.
Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, а также по легализации или приумножению преступных доходов либо созданию иных благоприятных условий для совершения преступлений.
Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Преступная организация - объединение лиц либо организованных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций: по созданию организации; руководству ею; иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации; по непосредственному совершению преступных деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом.
Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других представителей преступных организаций, организованных групп, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по созданию благоприятных условий для преступной деятельности и лиц, участвующих в ней.
Преступный доход - полученные с нарушением уголовного закона деньги, ценные бумаги, иные материальные или интеллектуальные ценности либо связанные с правом на них документы.
Легализация преступных доходов - сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости законного происхождения.
Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон предусматривает специальные меры борьбы с преступными организациями и преступными сообществами, легализацией или приумножением преступных доходов, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового, оперативно-розыскного, административного и иного законодательства Российской Федерации.
2. Борьба с организованными группами осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Совершение преступления организованной группой в предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР случаях является квалифицирующим обстоятельством, в других случаях - обстоятельством, отягчающим ответственность.
Если организованная группа включается в преступную организацию или сотрудничает в преступном сообществе, борьба с ней ведется на основе настоящего Федерального закона.
3. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач объединений.
4. Настоящий Федеральный закон является актом прямого действия на всей территории Российской Федерации, а за ее пределами - в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Федерального закона
1. При применении настоящего Федерального закона наряду с установленными законодательством общими гарантиями законности в сфере борьбы с преступностью вводятся дополнительные.
2. Правом применения специальных мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, наделяются только специальные государственные органы либо специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в настоящем Федеральном законе.
3. В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц устанавливаются судебный контроль и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.
4. Оперативно-розыскные мероприятия по материалам и делам о преступных организациях и преступных сообществах осуществляются в соответствии с Законом "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом несколькими органами разной подчиненности.
5. Меры обеспечения безопасности участников борьбы с организованной преступностью, судей, потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, а также содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных, как правило, принимаются независимо от заявлений соответствующих лиц. Исключением являются меры, которые по действующему законодательству могут применяться только по личному заявлению или согласию.
Глава II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Статья 5. Создание либо руководство преступной организацией и ее деятельностью
1. Создание преступной организации либо руководство ею или входящей в нее преступной организованной группой, или иным ее структурным подразделением, а равно руководство преступной деятельностью данной организации либо ее структурного подразделения или деятельностью организованной преступной группы, входящих в преступную организацию, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с:

вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы, применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
монополизацией экономической деятельности;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 6. Участие в преступной организации
1. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Участие должностного лица в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности, соединенное с:
использованием полномочий и возможностей государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, должностных лиц;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 7. Организация преступного сообщества или руководство им
1. Организация преступного сообщества или руководство им -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий и возможностей должностного лица, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до тридцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 8. Участие в преступном сообществе
1. Участие в организации преступного сообщества либо в разработке, реализации им мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо занимающихся ею лиц, групп, организаций, либо по легализации или приумножению преступных доходов, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом либо с использованием полномочий и возможностей должностного лица, а равно связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 9. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам
1. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам путем предоставления помещений и иных хранилищ, транспортных средств, информации для использования ее в преступных целях, документов, технических устройств и приспособлений, денежных средств и имущества, а равно обучение преступным навыкам; совершение иных действий, имеющих целью способствование их деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 10. Укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их участников и преступной деятельности
1. Заранее не обещанное укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества, а равно совершаемых ими преступлений либо недонесение о них -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные из-за опасения за жизнь, здоровье, охраняемые законом их права и интересы, если имелись достаточные основания для такого опасения, а также совершенные супругом или близкими родственниками лица, совершившего предусмотренное настоящим Федеральным законом преступление, либо священнослужителем о преступлении, ставшем ему известным на исповеди.
Статья 11. Участие в легализации или приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов в крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов преступной организации либо преступного сообщества или преступных доходов в особо крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Преступные доходы признаются имеющими крупный размер, если они соответствуют сумме, двухсоткратно превышающей минимальный размер оплаты труда; особо крупный размер - если соответствуют сумме, пятисоткратно превышающей указанный минимальный размер оплаты труда.
Статья 12. Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью
1. Умышленное воспрепятствование законной деятельности представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, либо неисполнение его законного требования -
наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо с увольнением от должности, либо штрафом до пятисот минимальных месячных размеров оплаты труда.
2. Те же действия, связанные с насилием либо с уничтожением имущества, либо с распространением заведомо ложных, позорящих сведений, либо с угрозой совершения указанных действий в отношении представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с использованием полномочий или возможностей должностного лица либо с применением оружия, либо с привлечением вооруженного формирования, частной детективной или охранной службы, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 13. Фальсификация доказательств
1. Фальсификация доказательств, то есть умышленное искажение, подделка доказательств по уголовному делу или по материалам проверки, совершенные лицом, представляющим, либо собирающим, либо исследующим, либо оценивающим доказательства, - в интересах организованной группы, преступной организации либо преступного сообщества, а равно их участников (участника) -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Фальсификация доказательств должностным лицом либо по делам и материалам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 14. Заведомо ложные показания, заключение эксперта и заведомо неправильный перевод

1. Заведомо ложное показание подозреваемого или обвиняемого, добровольно изъявившего дать показания в отношении других лиц по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, или заведомо ложное заключение эксперта, или заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, -
наказываются лишением свободы от трех до восьми лет.
Статья 15. Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения
Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или дознания, а равно воспрепятствование явке свидетеля или потерпевшего или даче ими показаний по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные в случаях, указанных в примечании к статье 10.
Статья 16. Уклонение от исполнения приговора
1. Уклонение от исполнения приговора суда по делу о преступлении, предусмотренном настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до трехсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом органа, обращающего приговор к исполнению или приводящего приговор в исполнение, либо повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет или штрафом в размере от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Статья 17. Особенности уголовной ответственности при выполнении задания по защите от тяжких преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Не является преступлением деяние, хотя и подпадающее под признаки уголовно наказуемого, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, но совершенное при выполнении полученного в установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы задания, сотрудниками специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, участвующими в специальных оперативно-розыскных мероприятиях, предусмотренных статьей 30 настоящего Федерального закона, если такое задание выполняется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
2. Умышленное убийство или совершение иных умышленных тяжких преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, совершенные в случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, не являются преступлениями только в случаях, прямо предусмотренных Общей частью Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 18. Отнесение преступлений к числу тяжких
Тяжкими преступлениями, наряду с указанными в статье 7.1 Уголовного кодекса РСФСР, признаются также преступления, предусмотренные статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
Статья 19. Уголовно-правовая оценка совокупности преступлений
Деяния организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества квалифицируются по статьям 5 - 8 настоящего Федерального закона, а при совершении ими и иных преступлений, предусмотренных другими статьями настоящего Федерального закона или статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, также и по этим статьям.
Статья 20. Особенности наказания
К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частями второй и третьей статьи 12, частью второй статьи 13 настоящего Федерального закона, могут применяться: лишение свободы на срок от трех до тридцати лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет; лишение классного чина, воинского или специального звания.
Статья 21. Специальный порядок признания особо опасным рецидивистом
Особо опасным рецидивистом по приговору суда может быть признано: лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление и вновь совершившее какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, либо лицо, ранее осуждавшееся за какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и вновь совершившее умышленное тяжкое преступление, за которое осуждено к лишению свободы.
Статья 22. Особенности назначения наказания и освобождения от наказания
1. Если лицо признано виновным в совершении двух и более преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом и статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, ни за одно из которых оно не было осуждено, суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем полного сложения назначенных наказаний в пределах максимального срока, установленного статьей 20 настоящего Федерального закона для лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения классного чина, воинского или специального звания либо Уголовным кодексом РСФСР для других видов наказаний.
2. Если осужденный после вынесения приговора совершит новое преступление, предусмотренное статьями 5 - 9, частями второй и третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, либо если осужденный за эти преступления после вынесения приговора совершит новое умышленное преступление, за которое будет назначено наказание в виде лишения свободы, суд к наказанию по новому приговору полностью присоединяет неотбытую часть срока лишения свободы без ограничения сроком, предусмотренным статьей 20 настоящего Федерального закона.
3. К организаторам, руководителям преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности, как правило, не применяются: назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, условное осуждение, отсрочка исполнения приговора.
Статья 23. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора
1. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления, предусмотренного статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, истекло пятнадцать лет.
2. Обвинительный приговор по делу о преступлении, предусмотренном статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не приводится в исполнение, если он не был приведен в исполнение в течение пятнадцати лет, считая со дня вступления приговора в законную силу.
Статья 24. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
1. Организатор, руководитель преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности не подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания по основаниям, предусмотренным статьями 50 - 52 Уголовного кодекса РСФСР и настоящим Федеральным законом.
2. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности, добровольно отказавшийся от участия в совершаемых ими преступлениях, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, и принявший все зависевшие от него меры для их предотвращения, освобождается от уголовной ответственности на основании мотивированного постановления органов дознания или следствия, утверждаемого прокурором.
3. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности освобождается судом от наказания, если он до привлечения его к уголовной ответственности добровольно сообщил органам дознания, следователю, прокурору, суду все известные ему сведения о таких организациях, сообществе либо организованной группе, их преступной деятельности и активно способствовал раскрытию совершенных преступлений. Если такой участник совершил тяжкое преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, ему назначается наказание, а указанные выше обстоятельства рассматриваются как смягчающие ответственность.
4. Лицо, участвовавшее в легализации или приумножении преступных доходов, освобождается судом от наказания, если оно способствовало раскрытию преступления и изобличению соучастников, добровольно выдало преступные доходы и доходы, полученные в результате их приумножения. Такое лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о легализации или приумножении преступных доходов и совершило указанные в настоящем пункте иные действия.
5. Освобождение от уголовной ответственности допускается и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 25. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким
К лицам, осужденным за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, не применяется условно-досрочное освобождение от наказания, а замена наказания более мягким может быть применена после фактического отбытия не менее четырех пятых назначенного срока наказания при соблюдении других условий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Погашение судимости
Не имеющими судимости признаются лица, осужденные к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, если они в течение пятнадцати лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.
Глава III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
Статья 27. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью
1. Борьба с организованной преступностью осуществляется всеми государственными органами в пределах их компетенции, а с использованием полномочий, определенных настоящим Федеральным законом, - только специализированными подразделениями органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральными специализированными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации.
Специализированное подразделение подчиняется руководителю соответствующего федерального органа или его первому заместителю и представляет собой единую централизованную систему в структуре такого органа с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.
Координация взаимодействия специализированных подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью, осуществляется подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно или во взаимодействии между собой, при необходимости и с другими государственными и негосударственными органами, организациями, а также с аналогичными ведомствами и службами иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 28. Компетенция органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью
1. Специализированные подразделения органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, принимая предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, настоящим Федеральным законом меры для обнаружения преступных организаций, их структурных подразделений, преступных сообществ, их преступной деятельности и ее участников, а также иных преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и лиц, их совершивших. На них возлагается также обязанность принятия предусмотренных законом мер, необходимых для предупреждения и пресечения создания преступных организаций, преступных сообществ и их преступной деятельности, а также обеспечение собственной безопасности.
Оперативно-розыскные мероприятия по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 14 настоящего Федерального закона, осуществляются также всеми другими органами, наделенными таким правом Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".
2. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производят следователи специализированных подразделений прокуратуры, органов внутренних дел и контрразведки, в том числе если такие преступления совершались в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом РСФСР.
3. По делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, предварительное следствие производится следователями специализированных органов, которые возбудили уголовное дело или которым оно передано прокурором в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 13 настоящего Федерального закона, предварительное следствие производится также иными следователями.
4. Прокуроры специализированных подразделений органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением законов специализированными подразделениями органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации, участвуют в судебном рассмотрении специально выделенными составами судов дел, поступивших от указанных органов. На всех стадиях уголовного судопроизводства прокурор своевременно принимает предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили, в случаях необходимости приостанавливая исполнение приговора, определения, постановления по уголовному делу до рассмотрения протеста, выполнения органом дознания, следователем письменного указания, постановления, вынесенного прокурором, в установленном законом порядке.
5. Производство по делам, предусмотренным частью первой статьи 10, частью первой статьи 11, частью первой статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится в соответствии с порядком, установленным статьями 414 - 416 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
Статья 29. Особенности компетенции судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел по организованной преступности
1. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, рассматривают по первой и второй инстанциям судьи, специализирующиеся на рассмотрении уголовных дел данной категории.
2. Судья, указанный в части первой настоящей статьи, не участвует в рассмотрении уголовных дел по первой и второй инстанции, если он по этим делам принимал судебное решение.
3. Если лица, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершат другие преступления, дела о которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР рассматриваются судом присяжных, а выделение дел по обвинению в разных преступлениях не представляется возможным, дела обо всех преступлениях рассматриваются судом присяжных под председательством специально выделенного судьи.
Глава IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Статья 30. Специальные оперативно-розыскные мероприятия
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся только в случае, если иным путем невозможно или затруднительно обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, осуществление розыска лиц, совершивших преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от уголовного наказания или без вести пропавших.
2. К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относятся:
оперативное внедрение;
контролируемые поставка и иные операции;
оперативный эксперимент;
создание и использование предприятий, учреждений, организаций.
3. Процесс и результаты проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий отражаются в делах оперативного учета для последующей оценки и использования в уголовном судопроизводстве.
4. В случае ненадлежащего применения специальных оперативно-розыскных мер, повлекшего нарушение прав человека и гражданина, должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Оперативное внедрение
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в случае необходимости применяют оперативное внедрение штатных сотрудников либо лиц, содействующих этим органам в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в организованные группы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также внедрение в преступные организации и преступные сообщества.
2. Оперативное внедрение в целях борьбы с организованной преступностью может применяться и в государственные органы, органы местного самоуправления, а также на предприятия, в учреждения, организации независимо от форм собственности либо в общественные объединения.
Статья 32. Контролируемые поставки и иные операции
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут применять контролируемые поставку, покупку, продажу, перемещение денег, ценных бумаг, предметов, находящихся в легальном и нелегальном обороте. Ими также могут проводиться иные контролируемые операции с предметами, являющимися орудием или средством совершения преступления, либо предметами, добытыми преступным путем, либо предметами, операции с которыми образуют состав преступления.
2. О применении контролируемой поставки или предусмотренной настоящей статьей иной операции органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выносится мотивированное постановление, которое санкционируется прокурором.
Статья 33. Оперативный эксперимент
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут использовать оперативный эксперимент по созданию или воспроизведению условий для проявления преступных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в принадлежности к организованной группе, преступной организации, преступному сообществу, а также для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений либо снижения их общественной опасности и возможного вреда.
2. Оперативный эксперимент проводится на основании мотивированного, утверждаемого прокурором постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а в случае, если при проведении оперативного эксперимента могут быть затронуты конституционные права и свободы граждан, - на основании судебного решения.
3. Об осуществлении оперативного эксперимента орган, производящий оперативно-розыскную деятельность, составляет протокол.
Статья 34. Создание и использование предприятий, учреждений, организаций
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в статье 28 настоящего Федерального закона, для решения возложенных на них задач по выявлению преступных организаций и преступных сообществ, предупреждению, обнаружению и пресечению их преступной деятельности могут создавать предприятия, учреждения и организации.
2. Создание предприятий, учреждений и организаций осуществляется на основании мотивированного постановления, утверждаемого руководителем федерального специализированного органа по борьбе с организованной преступностью и санкционируемого прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности этого органа.
3. Создаваемые на основании указанного постановления предприятия, учреждения, организации учреждаются, действуют и прекращают функционирование на общих основаниях, определяемых законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Срок проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия на основании сведений о преступных организациях, преступных сообществах проводятся в срок до трех лет.
2. Указанный срок может быть продлен не более чем на два года руководителем вышестоящего специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью, а для мероприятий, проводимых на основании судебного решения, - соответствующим судьей.
3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании сведений о преступном сообществе или преступной организации, имеющих связи с зарубежными преступными формированиями или лицами, совершившими преступление, а равно оперативное внедрение в них сроками не ограничивается.
Статья 36. Особенности ознакомления с документами и материалами, отражающими оперативно-розыскную деятельность
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, могут информировать физических и юридических лиц по их просьбе о документах и материалах, отражающих оперативно-розыскную деятельность в части, их касающейся, а также с материалами проверки в той мере, в какой это признается допустимым соответствующими подразделениями.
2. Указанные документы и материалы могут признаваться содержащими государственную и служебную тайну в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Производство по делам об организованной преступности определяется общими правилами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и специальными нормами, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
Статья 37. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, проводится органами дознания, предварительного следствия или прокурорами, являющимися субъектами уголовно-процессуальной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
2. Орган дознания, следователь, прокурор, суд при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, немедленно передают материалы проверки или уголовного дела специализированным подразделениям в соответствии с их компетенцией на основании мотивированного постановления или определения.
3. Проверка по заявлениям или сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится специализированными подразделениями, указанными в статье 25 настоящего Федерального закона, в срок не более 15 суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях с санкции прокурора - в срок не более 30 суток. При такой проверке разрешаются осмотр места происшествия, предметов, документов, выемка предметов и документов, освидетельствование, в том числе с привлечением специалиста, с соблюдением порядка их проведения, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
4. Проверка заявления или сообщения может производиться с помощью оперативно-розыскных мероприятий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поручениям органа дознания, следователя или по указанию прокурора.
При наличии достоверных данных о приготовляемом преступлении должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, имеют право осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (за исключением зданий и помещений дипломатических, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с международными договорами или законодательством Российской Федерации), знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, которые могут быть использованы преступниками, проверять их водителей и пассажиров. При этом составляется протокол, копия которого вручается заинтересованным представителям государственных органов, общественных объединений, юридических лиц, гражданам.
Статья 38. Особенности производства дознания
1. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, состоит в возбуждении уголовного дела и производстве следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Орган дознания вправе задержать подозреваемого и избрать к нему одну из мер пресечения.
2. Дознание проводится в срок не более 30 суток.
3. После выполнения следственных действий, для производства которых имеются основания, орган дознания, не дожидаясь истечения срока, предусмотренного частью второй настоящей статьи, выносит постановление о направлении дела по подследственности и направляет дело в соответствующее специализированное подразделение.
Статья 39. Сроки производства предварительного следствия
Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по общему правилу не может продолжаться свыше шести месяцев. Продление срока следствия производится по мотивированному постановлению следователя прокурором республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, а свыше этого срока - Генеральным прокурором Российской Федерации.
Статья 40. Особенности производства следственных действий
1. Следственные действия по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть проведены без участия понятых в следующих случаях: если в следственных действиях участвует прокурор, за исключением действия, предусмотренного частью третьей статьи 45 настоящего Федерального закона, или если производится полная видео- и аудиозапись процесса производства следственного действия. Материалы видео- и аудиозаписи хранятся при деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Все изъятое подлежит немедленному опечатыванию. Вскрытие содержимого и его осмотр производятся в присутствии понятых и в необходимых случаях - специалистов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
2. Подозреваемый или обвиняемый, добровольно изъявивший желание дать показания, допрашивается с предупреждением об ответственности за дачу заведомо ложных показаний в отношении других лиц.
3. К подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок не более 10 суток. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется.
4. Материалы уголовного дела, содержащие данные, явившиеся основанием для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного настоящим Федеральным законом, представляются в суд одновременно с доставлением подозреваемого для решения вопроса о применении меры пресечения до истечения 48 часов с момента задержания. Суд по данному вопросу выносит определение либо постановление. Если нет оснований для применения меры пресечения, суд освобождает задержанного. До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания.
5. Если граждане, должностные лица препятствуют производству следственных действий, дознаватель, следователь, прокурор вправе отдать письменное распоряжение сотрудникам службы контрразведки, милиции, налоговой полиции, пограничных войск, внутренних войск и таможенных органов об удалении указанных лиц с места производства следственного действия.
Статья 41. Сроки содержания под стражей
Срок содержания под стражей обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 и 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, не должен превышать шести месяцев и может продлеваться судом не более чем до полутора лет, а до приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации - прокурором республики Российской Федерации, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, в исключительных случаях Генеральным прокурором Российской Федерации - до полутора лет. По истечении этого срока лицо подлежит безусловному освобождению из-под стражи.
Статья 42. Доказательства и доказывание по уголовным делам об организованной преступности
1. По уголовным делам об организованной преступности доказательствами являются любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, полученные в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и настоящим Федеральным законом, содержащиеся в письменных объяснениях и показаниях потерпевшего, свидетеля, письменных объяснениях и показаниях подозреваемого, обвиняемого, видео- и аудиозаписях, кино- и фотоматериалах их допросов; заключении экспертов; показаниях специалистов, допрошенных с соблюдением правил допроса свидетеля; вещественных носителях доказательственной информации; протоколах следственных и судебных действий, их аудио- и видеозаписях, материалах их кино- и фотосъемок; иных документах, в том числе фиксирующих результаты оперативно-розыскных мероприятий, использование при их проведении информационных систем, видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, других технических средств.
2. Собирание доказательств осуществляется посредством производства следственных действий, истребования предметов и документов, имеющих значение для дела, проведения ревизий, аудиторских и иных проверок.
3. Предметы и документы могут быть представлены для приобщения к делу органу дознания, следователю, прокурору, суду любыми физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Данные материалов оперативно-розыскной деятельности после проверки их в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР порядке могут признаваться доказательствами по уголовному делу.
4. Доказательства, достоверность и допустимость которых признана приговором суда, вступившим в законную силу, могут быть использованы по другим уголовным делам.
Статья 43. Особенности представления сведений о свидетелях, потерпевших, специалистах, экспертах и понятых
1. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частями 2 и 3 статьи 10, частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, данные о свидетеле, потерпевшем, специалисте, эксперте, понятых органом дознания, следователем, прокурором, судом могут отражаться в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела, подлежащие представлению для ознакомления обвиняемому или его защитнику.
2. Специальные протоколы хранятся у лица, производящего дознание, следователя, прокурора, в суде. При передаче материалов дела из одного органа в другой они опечатываются.
3. Разглашение данных специальных протоколов допускается только по мотивированному постановлению прокурора, следователя до направления уголовного дела в суд или судом после поступления дела в суд.
4. Специальные протоколы во всех случаях представляются прокурору и суду при решении ими в установленном законом порядке вопросов о законности и обоснованности принятия процессуальных решений.
Статья 44. Особенности представления результатов оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности
1. Результаты оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут представляться органом, осуществляющим такую деятельность, с приложением документов о порядке получения соответствующих результатов.
2. Представление оперативно-розыскных и контрразведывательных материалов осуществляется путем их направления с сопроводительным письмом руководителя органа, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность. К сопроводительному письму прилагаются материалы видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок и применения других технических средств, а также иные документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3. Следователь осматривает представленные материалы по правилам статей 141, 141.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Аудио-, видео-, кино-, фотоматериалы и материалы применения других технических средств, содержащие достоверную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, приобщаются к нему в качестве вещественных доказательств.
4. При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения подлинность соответствующих результатов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности подтверждает должностное лицо, руководящее оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельностью в соответствующем подразделении, из которого направляются результаты. По мотивированному постановлению прокурора или определению суда такое должностное лицо может быть допрошено в качестве свидетеля.
5. Если прокурор или суд признают необходимым допрос лица, являющегося непосредственным источником информации, они с его согласия и по ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность, принимают меры по допросу соответствующего лица с сохранением анонимности сведений о нем, его внешности и голосе. Такое решение прокурором или судом может быть принято только по делам об умышленных преступлениях, повлекших лишение жизни человека.
Статья 45. Особенности допроса и фиксации показаний и предъявления для опознания
1. В случае если дача показаний потерпевшим или свидетелем может поставить под угрозу жизнь, здоровье, имущество его самого, близких родственников и иных граждан, допускается видео- и аудиозапись их показаний, показаний под псевдонимом и при изменении внешности, голоса, с использованием других приемов. Запись удостоверяется прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного расследования, и представляется в суд в опечатанном виде вместе с другими материалами дела.
2. При вынесении судом определения о необходимости явки в суд лица для дачи показаний это лицо допрашивается с сохранением анонимности в присутствии только судей и прокурора, поддерживающего обвинение. При этом должны быть созданы условия, исключающие установление личности потерпевшего или свидетеля кем-либо другим, но позволяющие подсудимому и его защитнику слышать показания и задавать вопросы.
3. Предъявление для опознания может проводиться без ведома опознаваемого лица или когда оно не видит опознающего. В этом случае следственное действие проводится при обязательном участии понятых, которые удостоверяют его результаты вместе со следователем.
Статья 46. Возбуждение уголовного дела об отказе от дачи показаний
1. В случае отказа лица, вызванного в качестве свидетеля, от дачи показаний по делу о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, органом дознания, следователем, прокурором возбуждается уголовное дело в порядке статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
2. После возбуждения уголовного дела к лицу, отказавшемуся от дачи показаний, может быть применена мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, отказавшихся давать показания против себя, своего супруга, близких родственников, а также на священнослужителей, получивших данные на исповеди.
Статья 47. Показания свидетеля, данные после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний
Показания свидетеля после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний не могут быть использованы в качестве доказательства против этого свидетеля, кроме как для обвинения в даче ложных показаний или заведомо ложном доносе.
Статья 48. Особенности направления в суд многоэпизодных уголовных дел
1. Материалы о преступной деятельности преступной организации или преступного сообщества по общему правилу должны расследоваться и рассматриваться судом в рамках одного уголовного дела.
2. В целях сокращения сроков содержания обвиняемых под стражей и признав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным эпизодам обвинения многоэпизодного дела достаточными для составления обвинительного заключения, следователь с согласия прокурора вправе окончить расследование, а прокурор вправе дать письменное указание об окончании расследования и направлении дела по этим эпизодам в суд.
3. В этом случае суд рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения при соблюдении законодательства Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам.
4. Решение о расследовании других преступлений (эпизодов преступления) принимается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Статья 49. Производство предварительного следствия следственной группой
1. В случае сложности дела о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или его большого объема предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. В следственную группу разрешается включать должностных лиц органов дознания из числа перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона. Эти должностные лица самостоятельно выполняют следственные действия по поручению руководителя следственной группы.
2. Включение в следственную группу следователей и должностных лиц органов дознания разных ведомств осуществляется на основании письменного указания прокурора или совместного решения руководителей органов, ведущих борьбу с организованной преступностью.
3. Следователь, которому поручено возглавить следственную группу (руководитель следственной группы), принимает дело к производству и в постановлении указывает состав группы, который объявляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, гражданскому истцу и гражданскому ответчику при разъяснении им права на отвод. Вопрос об отводе, заявленном кому-либо из членов следственной группы, решается ее руководителем. Решение руководителя может быть обжаловано прокурору. Руководитель следственной группы организует ее работу и осуществляет профессиональный контроль за действиями всех других ее членов, пользуясь полномочиями начальника следственного отдела, предусмотренными статьей 127.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
4. Изменение состава следственной группы допускается с согласия ее руководителя или по постановлению прокурора.
Глава VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ
ДОХОДОВ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
Статья 50. Административный арест на незаконные доходы
1. Начальники органов и специализированных подразделений, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, а также их заместители, при наличии достаточных данных о противоправности полученных физическими и юридическими лицами доходов, движимого и недвижимого имущества, имеют право налагать административный арест на указанные средства и имущество сроком на один месяц и истребовать от указанных лиц доказательства законности их происхождения и приобретения.
2. Непредставление юридическими и физическими лицами доказательств, подтверждающих законный характер происхождения денежных средств и приобретения имущества, или предъявление ложных доказательств влечет изъятие денежных средств, имущества и обращение их в доход государства: у физических лиц - по решению суда, у юридических лиц - по решению должностных лиц, указанных в части первой настоящей статьи.
3. В случаях доказанности физическими и юридическими лицами законности полученных доходов, движимого и недвижимого имущества должностные лица, указанные в части первой настоящей статьи, незамедлительно отменяют арест, обеспечивают возвращение изъятых денежных средств и имущества с соблюдением их сохранности, а в случае неправомерного наложения ареста возмещают и упущенную выгоду.
4. Административный арест, наложенный на доходы, движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц, а также их изъятие или отказ в возмещении ущерба могут быть обжалованы указанными лицами в судебном порядке или опротестованы прокурором. Суд рассматривает поступившие заявления в течение пяти дней.
Статья 51. Предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения
1. При наличии достаточных данных о причастности лица к преступной организации, или преступному сообществу, или легализации и приумножению преступных доходов подразделениями, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, с согласия прокурора может быть назначена предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения данного лица и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц, общественных формирований, имуществом, средствами которых подозреваемое лицо распоряжалось или именем которых пользовалось.
2. В необходимых случаях прокурор может поручить производство предварительной проверки любому органу, уполномоченному осуществлять борьбу с организованной преступностью, а также дополнительно привлечь к ней налоговые, антимонопольные и иные контролирующие органы.
Статья 52. Предупреждение и пресечение операций с незаконно полученными капиталами и имуществом
1. Юридические и физические лица, осуществляющие кредитно-финансовые операции, сделки купли-продажи движимого и недвижимого имущества, не должны принимать никаких незаконно полученных капиталов и имущества.
2. Должностные лица, иные служащие, а также физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством подлежат дисциплинарной, административной ответственности, а при наличии в их действиях состава преступления - привлечению к уголовной ответственности за легализацию и приумножение преступных доходов, если они принимают, помещают на хранение, помогают инвестировать, осуществляют перевод капиталов или реализуют имущество физических и юридических лиц, о незаконном происхождении которых они знают или имели основания предполагать.
3. Юридические и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны заявлять в органы, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, об операциях своих постоянных и случайных клиентов, если у них имеются достаточные основания полагать, что такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью. Сообщения могут быть сделаны в устной или письменной форме. Заявители пользуются уголовным и гражданским иммунитетом даже в случаях, когда их заявления в дальнейшем не находят подтверждения, но при этом не являлись заведомо ложным доносом. Должностные лица и иные служащие, сделавшие аналогичные заявления, не могут преследоваться в уголовном, административном и дисциплинарном порядке за разглашение банковской, коммерческой или профессиональной тайны.
Нарушение указанной в настоящей статье обязанности влечет для физических лиц дисциплинарную ответственность или для физических и юридических лиц - административную ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. Повторное нарушение влечет увольнение и штраф в размере от четырехсот до шестисот минимальных размеров оплаты труда. Штраф налагается судом по представлению должностных лиц, указанных в части первой статьи 50 настоящего Федерального закона.
4. Для обеспечения гарантий анонимности источников информации органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, запрещается приобщать указанные письменные сообщения к материалам уголовного дела.
5. Орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, при поступлении сообщения обязан подтвердить его получение.
6. В зависимости от характера и содержания сообщения должностными лицами, указанными в части первой статьи 28 настоящего Федерального закона, могут быть приостановлены: производство платежа, перевод денежных средств, оформление и удостоверение сделки лица, имущество или денежные средства которого являются объектом заявления.
7. Срок приостановления, указанный в пункте шестом настоящей статьи, не может превышать сорока восьми часов. В указанное время орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, обязан представить письменное решение о запрете в учреждение, обслуживающее клиента, а также истребовать от владельца денежных средств или имущества доказательства законности совершаемой операции.
8. По истечении указанного срока учреждение, обслуживающее клиента, может осуществлять требуемую операцию, если орган, ведущий борьбу с организованной преступностью, не предпринял иных законных мер, препятствующих исполнению требований клиента.
9. Производство операций с денежными средствами или имуществом клиентов, в отношении которых у лиц, перечисленных в части первой настоящей статьи, имелись сведения о незаконности происхождения, либо совершенные несмотря на имевшийся запрет их совершения, влечет наложение судом административного штрафа, равного десятикратному размеру суммы произведенной операции на основании протокола органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона.
Статья 53. Ограничения банковской и коммерческой тайны
1. Банковская и коммерческая тайна не являются препятствием для инициативного получения органами, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, обоснованно подозреваемых в получении, легализации и приумножении преступных доходов либо причастных к совершению преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Непредставление либо отказ представить запрашиваемые сведения влекут за собой административный штраф до трехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, налагаемый на руководителей кредитно-финансовых, банковских или иных хозяйствующих субъектов по решению начальника органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, либо его заместителя.
3. Использование должностными лицами органов, перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона, информации, составляющей банковскую или коммерческую тайну, в корыстных и иных целях, повлекшее причинение существенного вреда правам и интересам граждан и юридических лиц, наказывается по соответствующим статьям Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 54. Особенности денежных операций
1. Юридические и физические лица, указанные в части первой статьи 52 настоящего Федерального закона, при осуществлении любых операций с денежными средствами и имуществом клиентов на сумму, превышающую тысячекратный размер минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязаны удостовериться в подлинности сведений о личности клиента (идентификация личности) и зафиксировать их в регистрационном документе. Там же в обязательном порядке фиксируются дата, наименование и сумма произведенной денежной операции или имущественной сделки (идентификация операции или сделки).
2. Устанавливаемый порядок идентификации личности клиента и денежных операций в виде выигрышей, проигрышей, обмена жетонов и фишек на сумму, тысячекратно превышающую минимальный размер оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязателен для ипподромов, казино и других игорных заведений.
3. Идентификация личности клиентов и операций (сделок) допускается с применением компьютерной техники.
4. За нарушение порядка идентификации личности клиента и операций судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции, таможенного органа, на виновных может быть наложен штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
5. Ввоз и вывоз наличной валюты и денежных средств через государственную и таможенную границы Российской Федерации ограничивается суммой, не превышающей пяти тысяч долларов США или их эквивалента по официальному курсу. Нарушение указанного правила влечет изъятие и обращение в доход государства суммы превышения установленного предела и штраф на ту же сумму, налагаемый по решению руководителей таможенных органов, если в деянии не содержится признаков преступления.
Статья 55. Сроки хранения документов
1. Банки, финансово-кредитные учреждения в течение пяти лет с момента закрытия счета обязаны хранить документы, касающиеся идентификации личности клиента. В течение этого же срока с момента осуществления клиентом финансовой операции должны храниться документы, подтверждающие такую операцию.
2. Учреждения, занимающиеся обменом валюты, обязаны осуществлять регистрацию каждой обменной сделки через кассовый аппарат с вручением клиенту чека. Контрольные ленты кассовых аппаратов и иные финансовые документы о соответствующих операциях должны сохраняться в учреждении в течение трех лет.
3. За нарушение требований настоящей статьи судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции и таможенного органа, может быть наложен штраф в размере до пятисот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
4. Физические лица, руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов, на которых распространяется законодательство Российской Федерации и которые имеют право подписи на платежных документах, обязаны ежегодно сдавать отчет в государственную налоговую инспекцию по месту жительства или регистрации хозяйствующего субъекта обо всех производимых вкладах в иностранные банки и валютных поступлениях на свои счета из-за рубежа, если сумма вклада или поступления превышает сумму, равную пяти тысячам долларов США. За невыполнение этого требования суд на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, может наложить штраф на виновных лиц в размере до четырехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Административная ответственность за участие в легализации и приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в получении, легализации или приумножении преступных доходов в некрупных размерах -
влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, или исправительные работы на срок до двух месяцев с конфискацией соответствующих преступных средств, а также средств, полученных в результате их легализации или приумножения.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, рассматриваются судом на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции и таможенных органов в установленном законом порядке.
Статья 57. Основания к ликвидации организаций (предприятий)
1. Организации (предприятия), созданные на средства от преступной деятельности или находящиеся под влиянием преступных организаций или преступных сообществ, по иску прокурора судом признаются таковыми и подлежат ликвидации.
2. Организации (предприятия) обязаны передать в доход государства все поступившие к ним преступные доходы, в чем бы они ни выражались, а также все доходы, полученные в результате приумножения поступивших преступных доходов. Невыполнение этого требования влечет принудительное изъятие этих доходов по решению суда.
Глава VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Статья 58. О содержании под стражей
1. На содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, распространяются требования Положения о предварительном заключении под стражу и Исправительно-трудового кодекса РСФСР со следующим изъятием: указанные лица размещаются в одиночных или маломестных камерах.
2. Предоставление лицам, подозреваемым или обвиняемым по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, свидания, получение передач, посылок и почтово-телеграфной корреспонденции осуществляются по согласованию с органом дознания или следователем, производящим предварительное расследование, а также прокурором.
3. Лица, осужденные к лишению свободы по статьям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, содержатся отдельно от остальных осужденных. Лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не привлекаются к работе по хозяйственному обслуживанию; к отбывающим лишение свободы в тюрьме не применяется поощрение в виде перевода из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию.
4. Представление о досрочном освобождении по болезни и ходатайства о помиловании вносятся должностными лицами органов мест отбытия наказания по согласованию с органами, проводившими расследование.
Статья 59. О проведении досмотров
При получении достаточных данных о подготовке и совершении противоправных действий со стороны участников уголовного процесса, должностных и иных лиц, имеющих доступ к лицам, находящимся под стражей за преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, начальник учреждения содержания под стражей вправе осуществить досмотр указанных лиц.
Статья 60. Особый порядок обеспечения личной безопасности лиц, находящихся под стражей
1. Администрация учреждений, обеспечивающих содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы, по постановлению следователя, прокурора, суда или органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, принимает дополнительные меры по безопасности этих лиц, не ущемляющие их законные права и интересы.
Подозреваемый, обвиняемый, лицо, осужденное к лишению свободы, вправе обжаловать такое постановление в суд.
2. Сотрудники учреждений, обеспечивающих содержание под стражей, обязаны немедленно сообщить прокурору о каждом ставшем им известном факте оказания незаконного психического или физического воздействия на подозреваемого, обвиняемого, лицо, осужденное к лишению свободы, и до прибытия прокурора принять неотложные меры по судебно-медицинскому или иному освидетельствованию указанных лиц, собиранию и закреплению других доказательств нарушения законности.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 62. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
1. Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в трехмесячный срок привести законы и другие нормативные акты Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом.
2. Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления приводятся ими в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.
3. В течение месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации создаются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации

В настоящее время правовую основу борьбы с организованной преступностью составляют следующие группы актов.

1. Международные правовые акты.

Наша страна в последние годы присоединилась к целому ряду международных соглашений по вопросам борьбы с организованной преступностью и легализацией доходов, полученных противоправным путем. К таким нормативным актам следует, например, отнести Конвенцию ООН против организованной преступности от 15 ноября 2000 года; Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года; Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 года и ряд других.

Среди международных правовых актов, которыми руководствуются правоохранительные органы в борьбе с преступностью, особое место занимают двусторонние договора, заключенные Россией с другими странами мира, и в первую очередь СНГ.

Среди нормативных актов подобного рода следует особо отметить следующие: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 года; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года; Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и США от 17 июня 1999 года; Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств - участников СНГ от 04 июня 1999 года; Решения о международной государственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников СНГ от 17 мая 1996 года.

В этих и иных нормативных актах основное внимание уделяется общим организационным вопросам:

• - обмену информацией и созданию единых банков данных, позволяющих целенаправленно вести борьбу с проявлениями организованной преступности;
• - исполнению запросов и просьб о проведении отдельных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по конкретным делам;
• - планированию и проведению совместных мероприятий по изобличению и задержанию участников противоправных проявлений организованных преступных формирований;
• - координации и взаимодействию при проведении мероприятий по борьбе с отдельными видами преступлений (распространением наркотиков, терроризмом и т.д.);
• - обмену научными и техническими достижениями в области борьбы с преступностью.

Присоединившись к международным договорам и заключив двухсторонние соглашения, Россия взяла на себя обязанности по активному участию в борьбе с транснациональными организованными преступными группами и оказанию помощи в выявлении, изобличении, розыске и экстрадиции уголовных элементов из других стран, совершающих опасные преступления на их территории.

Следует особо отметить, что заключение международных соглашений потребовало от России приведения внутреннего законодательства в соответствие с общими требованиями правовых актов, которыми должны руководствоваться стороны, договорившиеся о сотрудничестве. В то же время до настоящего времени ряд проблем еще не отрегулирован должным образом.

Так, в частности, присоединившись к ряду соглашений, в которых предусматривается конфискация доходов от преступной деятельности, российские законодатели совершенно необоснованно отменили эту дополнительную меру наказания, исключив ее из уголовного законодательства.

2. Помимо международных соглашений за последние годы был издан ряд Федеральных законов, содержащих важные положения, направленные на усиление борьбы с организованными формами преступности.

Среди таких нормативных актов особо следует выделить уголовный кодекс, вступивший в силу 13 июня 1996 года. В настоящее время данный нормативный акт действует с изменениями и дополнениями, внесенными по положению на 10 марта 2005 года. Правоохранительные органы, ведущие борьбу с криминальными проявлениями организованных преступных формирований, должны в первую очередь руководствоваться статьями 7-36 главы VII УК РФ, а также статьями, предусматривающими ответственность за отдельные виды преступлений, наиболее часто совершаемых организованными преступными формированиями. Например, такими, как: все виды хищений, взяточничество, рэкет, терроризм, захват заложников, бандитизм, сбыт оружия и наркотиков и т.д.

Особое место в действующем уголовном законодательстве уделено организации преступного сообщества (преступной организации). Данный состав преступления, предусмотренный статьей 210 УК РФ, призван активизировать работу правоохранительных органов по изобличению, в первую очередь, организаторов и лидеров преступных сообществ, которые, как правило, непосредственно личного участия в конкретных фактах преступлений не принимают. В этих целях согласно статье 210 УК РФ уголовного кодекса к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, создавшее либо руководящее деятельностью организованной преступной группы. Вместе с тем, данная статья фактически не применяется из-за трудности доказывания лидирующей роли в криминальной группе виновного лица. Как свидетельствует статистика, статья 210 УК РФ применяется крайне редко и при этом в совокупности с другими статьями уголовного кодекса лишь в тех случаях, когда удается доказать участие создателя и лидера организованной преступной группы в совершении конкретных фактов опасных преступлений. Данное обстоятельство вызывает необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в целях усиления мер борьбы с организованной преступностью.

Особое внимание при осуществлении мер по борьбе с проявлениями организованной преступности должно уделяться соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства, в частности, неукоснительному выполнению требований главы 6 УПК РФ, предусматривающей порядок сбора и оценки доказательств. К сожалению, в ряде случаев из-за пренебрежения либо отсутствия профессионализма у оперативных сотрудников и следователей собранные материалы, изобличающие участников организованных преступных сообществ, утрачивают свое доказательственное значение.

Значительным для правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованными формами преступности, имеет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции от 30.06. 2003 года), который установил не только задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, но и определил необходимые для борьбы с организованной преступностью оперативно-розыскные мероприятия.

Также значимым для борьбы с организованной преступностью имело издание в 2005 году Федерального Закона «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса». Данный нормативный акт направлен на создание надлежащих условий для защиты участников уголовного процесса, дающих изобличающие показания в отношении лидеров и участников организованных преступных сообществ. В целом, положительно оценивая издание данного нормативного акта, следует отметить, что изложенные в нем нормы не обеспечены в достаточной мере материально-технической базой их осуществления. Об этом свидетельствует тот факт, что почти 40% содержащихся в данном Федеральном законе норм носят бланкетный характер и отсылают к другим нормативным актам, в том числе, еще не изданным.

Среди общероссийских законов, имеющих важное значение для предупреждения и раскрытия проявлений организованной преступности, следует отметить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 2001 года (с изменениями на 30 октября 2002 г.).

В данном нормативном акте установлены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный внешний контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Важное значение для организации этой деятельности имело установление прав уполномоченного органа, определяемого Президентом РФ, по контролю за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими установленных и четко определенных обязанностей.

Особое внимание в этом федеральном законе уделено международному сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Кроме того, ряд положений, призванных способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступности, содержатся в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года.

В этом нормативном акте излагаются понятия форм соучастия террористической деятельности и, в частности, финансирования заведомо террористической группы или иное содействие им.

На борьбу с незаконными сделками, осуществляемыми организованными группами в области приобретения недвижимого имущества, направлены и отдельные положения Федерального закона « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997 года (в редакции по состоянию от 30 декабря 2004 года). Этот нормативный акт устанавливает основания и порядок обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволяет установить дополнительные надежные заслоны перед попытками организованных криминальных формирований незаконно завладеть чужим недвижимым имуществом либо легализовать, таким образом, доходы, полученные в результате преступной деятельности.

• 3. Особую группу нормативных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью, составляют законы, определяющие компетенцию отдельных правоохранительных органов. К таким нормативным актам следует отнести, например, Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 03 сентября 1995 г. ; Положение «О Министерстве внутренних дел Российской Федерации», утвержденное Указом Президента РФ от 18 июня 1996 года; Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждённое Указом Президента РФ от 02 августа 1999 года; Положение «О Национальном центральном бюро Интерпола», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 года.
• 4. К правовой основе борьбы с организованной преступностью следует также отнести ведомственные нормативные акты, издаваемые министерствами и ведомствами правоохранительных органов по созданию организационных основ и проведению комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных проявлений со стороны устойчивых криминальных формирований.

Таким образом, правовую основу борьбы с организованной преступностью составляет совокупность законов и подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих задачи и регулирующих основания и порядок осуществления комплекса мероприятий, направленных на сдерживание и сокращение масштабов данного криминального явления.

Сразу следует отметить, что множество действующих нормативных актов в целом не обеспечивает в полной мере эффективность деятельности правоохранительных органов и нуждается в совершенствовании. На протяжении последних лет не прекращается дискуссия среди законодателей, сотрудников правоохранительных органов и ученых по вопросу о том, достаточно ли для успешной борьбы с организованной преступностью действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства или необходимо установление новых нетрадиционных мер, без которых успешная борьба с этим опасным явлением невозможна. Противники введения не предусмотренных действующим законодательством чрезвычайных мер высказывают опасения, что под предлогом борьбы с организованной преступностью начнутся необоснованные репрессии и, к тому же, будут допущены нарушения прав личности, поскольку нельзя применять к отдельным категориям лиц особые законы, тем более, до вступления в силу судебных решений и приговоров, бесспорно установивших их участие в организованных преступных сообществах.

Сразу следует оговориться, что в недавнем прошлом правоохранительные органы имели опыт использования подобного нормативного акта, предоставившего им особые права в борьбе с проявлением организованной преступности.

В этой связи следует упомянуть Указ Президента РФ от 14 июня 1994 года №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». В данном нормативном акте был предусмотрен ряд чрезвычайных мер, призванных усилить возможности правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности. В частности, была предусмотрена возможность задержания лица, подозреваемого в причастности к организованной преступности на 30 суток. Резко ограничивалось соблюдение коммерческой и банковской тайны.

Ради объективности следует признать, что подобные расширенные полномочия позволили правоохранительным органам резко повысить эффективность мер по борьбе с проявлениями организованной преступности. Но противники данного нормативного акта добились его отмены. При этом их аргументация была вполне весома и аргументирована. Прежде всего, действующими в настоящее время нормами УПК РФ установлен срок в 48 часов предварительного задержания лица. И в подзаконном нормативном акте, которым является Указ Президента РФ, никоим образом нельзя этот срок увеличивать до 30 суток. Если законодатель желает расширить полномочия правоохранительных органов по пресечению противоправных проявлений организованной преступности, то это необходимо сделать в установленном порядке, внеся изменения в УПК РФ.

При этом должны быть четко установлены основания и формальные поводы для столь длительного предварительного задержания, а не общая формулировка о наличии подозрений в отношении участия конкретного лица в организованном преступном формировании.

Кроме того, несомненен факт, что правоохранительные органы регулярно сталкиваются с необходимостью ознакомления со счетами и денежными потоками хозяйствующих субъектов в целях выявления хищений, «отмывания денег» и иных видов криминальной деятельности. В этой связи следует отметить, что до сих пор не урегулирован окончательно вопрос о том, насколько прозрачна должна быть коммерческая деятельность, не определены четко основания и порядок обеспечения доступа правоохранительных органов к проверке финансовых документов. В настоящее время, в Госдуме РФ имеется целый ряд законопроектов, имеющих целью расширить права контролирующих и правоохранительных органов по отслеживанию хозяйственной и финансовой деятельности как отдельных фирм и предприятий, так и отраслей промышленности в целом. В то же время принятие данных нормативных актов наталкивается на сопротивление ряда депутатов, настаивающих на соблюдении коммерческой и банковской тайны.

Взгляд, в условиях широкого размаха проявлений организованной преступности и необходимости борьбы с легализацией преступных доходов права правоохранительных органов в отслеживании денежных потоков должны быть расширены. Но при этом в законодательном порядке необходимо четко определить ситуации, в которых этот доступ должен быть обеспечен, и порядок его проведения, рассмотрен, в том числе, и путем санкционирования со стороны органов суда и прокуратуры.

Таким образом, сознавая необходимость расширения прав и полномочий правоохранительных органов в области борьбы с организованной преступностью, следует признать, что внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должно быть проведено в установленном порядке и отражено в Федеральном законе, а не в подзаконном нормативном акте. Кроме того, должно быть уделено особое внимание законодательному становлению четких оснований для применения особых чрезвычайных мер к лицам, подозреваемым в противоправной деятельности организованных преступных формирований.

Помимо увеличения срока предварительного задержания лиц, причастных к организованной преступной деятельности, в научной литературе и сотрудниками правоохранительных органов высказываются и иные предложения по изменению действующего законодательства в целях усиления борьбы с организованной преступностью. Среди таких предложений заслуживают особого внимания следующие.

1. Внесение дополнительных квалифицирующих признаков в статью 210 УК РФ, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества. Так, помимо совершения данного деяния лицом с использованием своего служебного положения, предлагается ввести такие отягчающие вину признаки, как:

a)связь данного преступления с хранением, применением, изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо с созданием устойчивых каналов их приобретения;

• б) использование при создании преступного сообщества монополизации экономической деятельности;
• в) использование зарубежных внешнеэкономических и криминальных связей.
• 2. Возвращение в уголовный кодекс такой дополнительной меры, как конфискация, но не в прежних широких масштабах, как ранее, а лишь применительно к участникам организованных преступных сообществ и лиц, признанных по суду виновными в терроризме и распространении наркотиков в крупных размерах.
• 3. Изменить уголовно-процессуальное законодательство, установив из-за сложности и многоэпизодности уголовных дел срок предварительного следствия по делам о проявлениях организованной преступности в 6 месяцев.

Вместе с тем, ряд предложений по изменению законодательства, на наш взгляд, хотя и приведет к усилению мер по борьбе с проявлениями организованной преступности, но в целом неоправданно ограничит права подозреваемых и обвиняемых лиц. В частности, подобные предложения касаются установления особого порядка ведения предварительного следствия в отношении участников организованных преступных сообществ и рассмотрения дел подобной категории исключительно тремя профессиональными судьями.

Говоря о правовой основе борьбы с организованной преступностью, следует особо отметить единодушное мнение ученых и практиков о необходимости издания специального нормативного акта по борьбе с организованной преступностью. Проект такого Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был рассмотрен Государственной Думой более 10 лет назад 22 ноября 1995 года. Но данный проект был отклонен Президентом РФ из-за создания условий для широкомасштабных злоупотреблений в отношении прав человека.

Вместе с тем, данный нормативный акт, безусловно, нужен, поскольку в разработанном ранее проекте содержатся следующие важные для усиления борьбы с организованной преступностью меры:

• - формулируются понятие организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, даётся чёткое разграничение указанных преступных формирований:
• - предлагаются оптимальная расстановка сил и средств, призванных вести борьбу с организованной преступностью, внедрение специализации в деятельность оперативных и следственных подразделений;
• - указываются основания и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изобличению организованных преступных групп, пресечению и раскрытию их криминальных проявлений;
• - перечисляются формы и методы взаимодействия и комплексного использования сил и средств в борьбе с организованной преступностью.

Заслуживает внимания и предложение об издании Федерального Закона «О борьбе с коррупцией», поскольку в данном нормативном акте будет, наконец, дано четкое определение сущности коррупции и намечены эффективные меры по борьбе с этим явлением.